资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构[7] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[15] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[16] 资金使用期限 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[18] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每12个月内累计不得超超募资金总额的30%[19] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[7] - 若银行三次未及时提供对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 公司提前终止协议，应在1个月内签新协议并报交易所备案公告[11] 项目核查与置换 - 公司董事会每半年核查募投项目进展[15] - 公司以募集资金置换自筹资金，需经董事会等通过并披露[17] 投资限制 - 公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[21] 现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品需为安全性高的保本型且流动性好[20] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金需满足募集资金到账超一年、不影响其他项目实施等要求[22] 用途变更 - 取消或终止原募投项目等情形视为募集资金用途变更[24] 节余资金处理 - 节余募集资金低于五百万元人民币或低于项目募集资金净额百分之五可豁免特定程序[26] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额百分之十且高于一千万元需提交股东会审议[26] 资金检查与报告 - 公司审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[28] - 董事会应就半年度及年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[28] 鉴证报告与责任 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[29] - 违反规定使用募集资金致公司损失，相关责任人员承担民事赔偿责任[29]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名，财务负责人1名[5] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[8] 人员职责 - 总经理主持生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[13] - 两名副总经理分管密封垫和密封板材事业部工作[17] - 财务负责人分管公司财务管理工作[18] 人员聘任与变动 - 总经理可提请聘任或解聘副总经理、财务负责人[14] - 高级管理人员聘期与董事会相同，可连聘连任[10] - 高级管理人员辞职报告送达董事会生效[10] - 经理人员及其构成变动需董事会审议批准[11] 会议相关 - 董事会2个月内确定高级管理人员继任者[10] - 副总经理、财务负责人可提议召开总经理办公会[19] - 总经理办公会至少每月召开一次[25][35] - 总经理办公会议事范围含研究董事会决议实施措施[30] - 总经理办公会一人一票，少数服从多数[31] - 总经理办公会会议记录保存不少于十年[33] 其他 - 总经理按要求向董事会报告重大合同等情况[22] - 内外部生产经营环境重大变化需向董事会报告[23] - 总经理绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[36] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相关[36] - 本细则由总经理制定，经董事会批准后生效[39]

会议信息 - 公司于2025年5月14日召开第四届董事会第一次会议[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举公维军为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任王平为公司总经理，任期三年[14] - 聘任李瑞明等为副总经理，隋胜强兼财务负责人、董秘[17][19][21] 制度表决 - 《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度表决全票通过[37][38][39] 备查文件 - 包含第四届董事会等多个会议及职代会决议[40]

公司治理 - 办法规范公司治理，加强对子公司管理[2] - 办法由母公司董事会制定并解释，通过后生效[11][12] 子公司管理 - 母公司行使股东权利原则经总经理决定，特殊事项需审议批准[4] - 子公司管理人员聘任报母公司备案，重大事项先报告并审批[5][6] - 子公司报送会议文件、计划执行情况、财务资料等备案[6][7][9] - 子公司参照母公司建财务体系，预算决算先经母公司财务审核[7][9]

股份转让 - 厚瑞投资拟转让9,587,920股给惠璞投资基金，占总股本6.55%[3] - 转让价16.72元/股，价款160,310,022.40元[3] - 转让后厚瑞投资不再持股，惠璞投资持股6.55%[4] 协议情况 - 2025年5月7日签署补充协议，变更声明等条款[5] - 甲方承诺标的股份无权利瑕疵，乙方承诺12个月内不减持[6][8] - 转让需深交所确认并过户，双方已披露权益变动[2][9]

公司基本情况 - 公司代码603655，简称朗博科技，主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的生产销售，主要产品包括车用O型圈、垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等，应用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统[10] - 公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业[10] - 公司具有专业的产品研发检测中心，采用国际先进技术，引进专业人才，以自主研发与消化吸收再创新相结合的模式，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域达到国际先进水平[10] 行业情况 - 2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一[5][6] - 2024年乘用车产销累计完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%，连续两年保持在2500万辆以上规模[6][7] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1000万辆，达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[8] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入23137万元，同比增长17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2792.27万元，同比增长39.35%；扣非净利润2458.75万元，同比增长60.04%[15] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利1050.5万元（含税）[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额8766.8万元，其中6000万元为未到期理财产品，募集资金专户余额2766.8万元[19] - 公司拟使用不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等[16][20] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用为80万元[31][36] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[33]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-019 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 23 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为董事会对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 章 程 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党的组织 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十一章 修改章程 45 | | | 第十二章 附则 46 | 烟台石川密封科技股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由烟台石川密封科技有限公司整体变更设 立的股份有限公司。公司在烟台市 ...

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时实行累积投票制[3] - 出席股东投票权数为股份数乘应选董事人数之积[2] - 仅对同意票累积，不统计反对、弃权票[4] 投票结果处理 - 投票权数超实际拥有数，选举票视为弃权[3] - 实际使用小于等于总数，选票有效，差额视为放弃表决权[3] - 按得票多少确定是否当选，票数相等且最少或当选人数不符规定需再次选举[5] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释，经股东会审议通过生效及修订[6][7]

资金占用防范机制 - 建立防范控股股东等关联方资金占用长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性占用[3] 公司与关联方关系规范 - 公司与关联方人员、资产、财务等分开[3][4] - 经营性资金往来严格审批和结算[4] - 不得为关联方提供资金[4] - 关联交易按规定执行[5] - 未经批准不得向关联方提供担保[5] 资金往来检查与审计 - 多部门每季度检查与关联方资金往来情况[6] - 注册会计师审计时专项审计关联方占用资金[6] 资金占用报告与处理 - 财务负责人发现占用2日内书面报告董事长[7] - 控股股东无法清偿到期后十五日申请或诉讼，冻结股份变现偿还[9] 以资抵债规定 - 非现金资产清偿须属同一业务体系且增强公司竞争力[9] - 聘请中介机构评估定价[9] - 独立董事发表意见或聘请中介出具报告[9] - 方案经股东会审议批准，利害关系人回避投票[9] 违规处理 - 董事协助侵占给予通报、警告处分，罢免重大责任董事[10] - 公司或子公司违规处分责任人并追究法律责任[11] 制度适用与生效 - 子公司适用本制度，资金往来参照执行[11] - 制度由董事会拟定，股东会审议通过生效及修订[11] - 制度由董事会解释[12]