董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一，设一名职工代表董事[4] 董事辞任与补选 - 董事辞任，公司六十日内完成补选[5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 临时会议书面或电话通知，提前两日，紧急可立即召开[14] - 董事长十日内召集主持会议[16] 会议变更 - 定期会议变更事项或提案，会前两日发书面通知[17] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行，关联会议过半数无关联董事出席即可[19] - 决议须经无关联董事过半数通过[19] 董事委托 - 委托书应载明相关内容[20] - 一名董事不超接受两名委托，不委托两名以上董事[22] 董事表决 - 表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[24] 利润分配 - 先通知出审计草案，决议后要正式报告[26] 提案审议 - 未通过且条件未变，一月内不再审议[27] - 部分董事认为提案问题，主持人应暂缓表决[27] 档案保存 - 董事会秘书负责保存会议档案[30] - 保存期限为十年[31] 规则生效与修改 - 经股东会审议通过生效及修改[34]