广东申菱环境系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第二章股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-075 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于2023年12月22日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 12 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公 司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据相关法律、行政法规的规定， 为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年持续督导培训报告 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为广 东申菱环境系统股份有限公司（简称"申菱环境"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及申菱环境的实际情况，认真履行保荐机构应尽 的职责，对申菱环境的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控 股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内 容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的 最新要求进行。 2023 年 12 月 20 日，中信建投相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对申菱环境相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的时间和地点及参会人员 时间：2023 年 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-077 广东申菱环境系统股份有限公司 关于对外投资设立德国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 1、公司名称：申菱德国有限责任公司（英文名：Shenling Deutschland GmbH） 2、住所：德国埃施伯恩 3、注册资本：15 万欧元 4、经营范围：制冷设备、空调设备、光储热系统、智能控制系统的技术推 广、进出口、销售、技术服务等 5、股权结构： 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司""申菱环境"）为满足 发展战略需要，进一步开拓海外市场，完善公司产业布局，公司拟在德国设立子 公司申菱德国有限责任公司（英文名：Shenling Deutschland GmbH）（暂定名， 以德国当地工商登记机关核准为准，以下简称"德国子公司"），德国子公司注 册资本为 15 万欧元。 公司于 2023 年 12 月 22 日分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监 事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立德国子公司的议案》。根 据《深圳证券交易所上 ...

审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东申菱环境 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员由不在公司担 任高级管理人员的董事担任，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-073 广东申菱环境系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东、部分董事及监事 股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 持股5%以上股东谭炳文、苏翠霞、公司监事欧兆铭保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事及监事股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-033），对持股 5%以上股东谭炳文先生、苏翠霞女士、公司监事欧 兆铭先生减持计划进行了预披露。 截至 2023 年 12 月 8 日，持股 5%以上股东谭炳文先生、苏翠霞女士、公司监 事欧兆铭先生本次股份减持计划期限届满。在减持计划期间,通过集中竞价方式 合计减持公司股份总数 359,000 股，占公司总股本 0.13%。减持事项与此前已披 露的减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内。根据相关规定，现将整 个减持期间的减持情况公告如下： 一、本次股东减持 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-070 1、审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》 监事会认为：本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行 的拓展，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情 形。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公 司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-069 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》 公司本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的拓展， 有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司 综合竞争 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-072 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司""申菱环境"）为保障 申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目产业资源及投入生产运营所需的相关 设备、人员和资金的导入，拟于茂名高州设立全资子公司，注册资金 6,000 万元 人民币。 公司于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会 审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工 许可等前置审批手续。 二、项目公司基本情况 1、公司名称：高州申菱特种空调有限公司（暂定名，具体以市场监 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-071 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需经过政府部门立项核准及报备、取得环评审批 和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条 件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次投资存在市场环境变化、项目运营管理等风险，由于项目的建设实 施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际产能及业绩达成情况及达成时间均受国家 政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影 响，尚存在不确定性。 4、本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。 5、本项目系公司基于长期战略规划而作出的谨慎决定，将有助于提升公司 核心竞争力及业务 ...