会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券报告注会182人[2] - 2024年华兴收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业客户71家[2][3] 公司决策 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘2024年度审计机构为华兴的议案[3][4] - 2024年财务报告编制期，审计委与华兴沟通确定审计计划[5] - 2025年4月25日，审计委审议通过公司2024年年度报告等议案[5]

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-012 广东申菱环境系统股份有限公司 本次会计政策变更是广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更。对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更的主要内容 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。 二、变更前采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对申菱环境 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 32.56 元，本次募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 11,352,465.69 元，实际 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审 计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及 各项业务和管理规章制度的方式，从内部控制环境、内部控制制度建设、内部控 制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《广东申菱环境系 统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核 查。 二、申菱环境内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-011 广东申菱环境系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金 使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司及股东谋取较好的投资回报，在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民 币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动 使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）依据《公 司章程》，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2025 年 4 月 25 日召开的第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如 下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、关于公司非独立董事薪酬方案 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 绩效工资依据考评结果发放，基本年薪情况如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本年薪（万元/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潘展华 | 总经理 | 110 | | 2 | 陈碧 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-014 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信 业务相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有 关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 前述授权的有效期自2024年度股东大会决议通过之日起至2025年度股东大会召 开之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民 币 35 亿元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东申菱环境系统股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-010 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在满足公 司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风 险理财产品，资金额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用， 同时授权公司财务部具体实施上述事项。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的 投资产品。 3、投资额度 公司拟使用不超过 4 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-018 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会。公司 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 公司 2024 年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...