东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"） 首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意漱玉平 民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕2869 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 80,000.00 万元，扣除相关发行费用后 募集资金净额为 79,058 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关 规定，鉴于 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 14.10 元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为 13.96 元/股。修正后的转股 价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价， 因此公司本次"漱玉转债"向下修正后的转股价格应不低于 14.10 元/股。根据公司 2024 年 第二次临时股东大会的授权，董事会决定将"漱玉转债"的转股价格向下修正为 15.00 元/ 一、董事会会议召开情况 股，修正后的转股价格自 202 ...

一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 6 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议为紧急临时会议， 根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，监事 会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本 次监事会会议的通知时限要求。本次会议由监事会主席李维先生召集并主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于向下修正"漱玉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）800 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.00 亿元。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交 易所挂牌上市交易，债券简称"漱玉转债"，债券代码"123172"。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自 ...

3. 特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第三 届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币 20,000 万元，有效期自 公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使 用。上述议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：现金管理品种为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性 高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单 等； 2. 投资金额：不超过人民币 20,000 万元； | ...

法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-05 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派段振 波律师、邓娟娟律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称《公 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 3 月 6 日下午 2:45 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决 和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议主持人：李文杰 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需；本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含）。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》。 根据《上市公司股份回 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中，至依法披露之日起； 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需；本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含）。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第二批次）相关事项的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义： | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（济南）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 漱玉平民/上市公 | 指 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | 司/公司 | | | | 本激励计划/激励 | 指 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 年限制性股票 2023 | | 计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 年限制性股 2023 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》及其摘要 | | 本次授予 | 指 | 漱玉平民大药房连锁股 ...