漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程修正案 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 | 第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 | 修改 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 | 第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 | 修改 | | 整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理 | 整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理 | | | 局注册登记 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 2、会议的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 董事杨策先生、独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公 司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事 ...

股票交易与融资融券情况 - 10月9日公司股价下跌0.18%，成交额为2857.10万元 [1] - 当日融资买入额为276.20万元，融资偿还额为484.57万元，融资净买入额为-208.37万元 [1] - 截至10月9日，融资融券余额合计7155.49万元，其中融资余额7155.49万元，占流通市值的1.60%，该余额超过近一年70%分位水平 [1] - 融券方面，10月9日无融券交易，融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，该水平超过近一年80%分位 [1] 股东结构与经营业绩 - 截至6月30日，公司股东户数为1.41万户，较上期增加7.36% [2] - 同期人均流通股为17259股，较上期减少6.86% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入48.81亿元，同比增长1.30% [2] - 同期归母净利润为3625.09万元，同比增长49.83% [2] 公司分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派发现金红利1.41亿元，近三年累计派现6673.17万元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第八大流通股东，持股126.25万股 [3] 公司基本信息 - 公司全称为漱玉平民大药房连锁股份有限公司，位于山东省济南市历城区 [1] - 公司成立于1999年1月21日，于2021年7月5日上市 [1] - 公司主营业务为医药零售连锁业务，中西成药收入占比达99.03% [1]

| | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 14.95 元/股。 2、2025 年第三季度，共有 10 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 0.10 万元人民 币），合计转成 66 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）；截至 2025 年 9 月 30 日， 合计共有 1,939 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 19.39 万元人民币），合计转成 12,832 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）。 3、截至 2025 年第三季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 7,998,061 张，剩余票面总金额为 79,980.61 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

公司董事会决议 - 公司于2025年9月30日召开第四届董事会第十次会议 [1] - 会议审议通过不向下修正"漱玉转债"转股价格的议案 [1] - 公司董事会决定本次不向下修正转股价格 [1] 转股价格修正安排 - 自2025年10月9日至2025年12月8日期间，即使再次触发向下修正条件，公司亦不提出修正方案 [1] - 上述期间之后，若再次触发向下修正条件，公司董事会将重新召开会议决定是否行使修正权利 [1] - 新期间的重新起算日为2025年12月9日 [1]

公司治理与财务决策 - 公司于2025年9月30日召开第四届第十次董事会临时会议，会议形式为现场结合通讯表决[1] - 董事会会议审议了《关于不向下修正"漱玉转债"转股价格的议案》等文件[1]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于不向下修正"漱玉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 9 月 30 日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件。 2、2025 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下 修正"漱玉转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"漱玉转债"转股价 格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来两个月内（即 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 12 月 8 日），如再次触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 在此期间之后（从 2025 年 12 月 9 日重新起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，并综合考虑公司的基本情况、市场环境、 股价走势等诸多因素，为明确投资者预期、维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利 益，公司董事会决定本次不向下修正"漱玉转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过 次一交易日起未来两个月内（即 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 12 月 8 日），如再次触发"漱 玉转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 12 月 9 日重新起算），若再次触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否行使"漱玉转债"的转股价格向下修正权利。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第十次会议决议。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 ...

担保状况 - 公司及合并报表范围内各级子公司无逾期担保 [1] - 无涉及诉讼的担保事项 [1] - 不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]