漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规章制度的规定，依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司的规范运作、董事和高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公 司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作 情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会换届选举情况 报告期内，鉴于公司第三届监事会任期届满，公司于 2024 年 11 月 27 日召开 第四届工会委员会第四次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监 事；公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了监事 会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事。同日，公 司召开了第四届监事会第一次 ...

漱 玉 民大 药 房连 锁 股 份有 限 公ø 2024 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2025]18601-3 ÷ 目 录 2024 度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专ù说明 天职业字[2025]18601-3 ÷ 漱玉民大药连锁股份p限公ø董Ï会ÿ s们审计了漱玉民大药连锁股份p限公øÿ以Q简称<漱玉股份=务报表，包括 202412o31日的\并及母公ø资产负债表12024度的\并及母公ø利润表1\并及母公ø 现金流量表1\并及母公ø股东权益变动表以及¯务报表Ö注，并于20254o27日签署了标 准无保留审计意见的审计报告2 | 非经营性资金占用 | 资金占用方]称 | 占用方PP`公ø的 | P`公øx算 | 2024 €期初占 | 2024 €度占用 累计发生金额 | 2024 €度占 用资金的利息 | 2024 €度偿还累 | | 2024 | €期p占用 | 占用形r | 占用性质 | | --- | --- | --- | ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师 1：周春阳，2005 年成为注册会计师，2006 年 开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。 署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人：高兴，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市 公司审计，2006 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年 签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北 京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际 2023 年度经审计的收 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司不超2.88亿元收购齐河泰耀100%股权，间接持春天医药80%股权[2] 业绩总结 - 春天医药22 - 24年承诺净利润2564.44万、3092.50万、3733.74万[6] - 22 - 24年承诺不含税销售收入39000万、46800万、56160万[6] - 22 - 24年累计不含税销售收入完成率105.21%，净利润完成率55.81%[10] 其他新策略 - 公司督促业绩承诺方履行义务维护权益[15]

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金€度`放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于公ø募集资金`放与使用情况的专项报告 | | 3 | 漱 玉 民大 药 房连 锁 股 份有 限 公ø 募集资金度 `放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业_[2025]18601-1 ÷ 募集资金度`放P使用情况鉴证报告 天职业_[2025]18601-1 ÷ 漱玉民大药à锁股份p限|ø全体股东： s们审x了^Ö的漱玉民大药à锁股份p限|øÿ以Q简称<漱玉股份=Ā:漱玉 民大药à锁股份p限|øs于 2024 度募集资金`放P使用情况的_项报告;2 一、管理层的责任 漱玉股份管理层的°任是按照中国证监`:P`|ø监管指引第 2 ÷——P`|ø募集资 金管理和使用的监管要求;1深圳证券交易颁a的:深圳证券交易P`|ø自律监管指引 第 2 ÷——创业板P`|ø规范运作;及相s|告格式规定编制:漱玉民大药à锁股份p 限|øs于 2024 度募集资金`放P使用情况的_项报告;，并保证w内容的真实1准确1完 整，O`在虚假±载1误导性陈述或重大遗漏2 二、注册会计师的责任 s们的°任是按照: ...

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 采用现场与网络投票结合方式[2][3] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3][21][23] - 网络投票代码为351017，简称漱玉投票[18] 审议事项 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等7项议案[6][7][8] 会议登记 - 登记时间为2025年5月14日9:30 - 17:00，不接受电话登记[9][10] 其他 - 会期预计半天，出席人员费用自理[12] - 授权委托有效期至股东大会结束[28]

会议相关 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月27日召开，应到实到监事均为3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5][8][11][13][17][19][21][25][27][30] 待审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案尚需提交股东大会审议[6][9][22][14][28] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额度不超过10148.00万元[16] 监事会意见 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》等多项报告及规划符合要求[7][10][12][18][20][23][26]

关联交易额度 - 公司及子公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额度不超10148.00万元[1] 会议情况 - 2025年4月27日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩总结 - 福建恒生大药房有限公司业绩承诺期内年均净利润 560.24 万元，低于目标 139.76 万元，完成率 80.03%[42] - 青岛春天之星医药连锁有限公司 2022 - 2024 年累计不含税销售收入 149354.47 万元，完成率 105.21%；累计净利润 5240.9 万元，完成率 55.81%[45] 财务相关 - 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[18] - 公司及子公司预计 2025 年度与关联方日常关联交易总额度不超过 10148.00 万元[21] 未来展望 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》，议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议[39][41] 会议相关 - 董事会会议应到董事 9 人，实到 9 人[3] - 公司董事会同意于 2025 年 5 月 20 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[51] 议案表决 - 《2024 年度董事会工作报告》等议案表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[5] - 《2024 年度总裁工作报告》议案表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[9] - 《2024 年度财务决算报告》议案表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[12] - 《2024 年度内部控制自我评价报告》议案表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[17] - 《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》表决同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票[23] - 《2024 年年度报告》及其摘要议案表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[29] - 《2025 年第一季度报告》议案表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[33] - 《关于公司<未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划>的议案》表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[40] - 《关于福建恒生大药房有限公司业绩承诺实现情况及实施业绩补偿的议案》表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[44] - 《关于青岛春天之星医药连锁有限公司业绩承诺实现情况的议案》表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[46] - 《关于会计估计变更的议案》表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[50] - 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票[52] 会计处理 - 公司同意本次会计估计变更事项，无需提交股东大会审议，采用未来适用法处理[47][48]

业绩数据 - 2024年归属母公司股东净利润-1.89亿元，母公司净利润5979.63万元[2] - 2024年营业收入95.70亿元，2023年91.91亿元，2022年78.23亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年现金分红0元，2023年2011.76万元，2022年4661.41万元[4] 研发投入 - 2024年研发投入0元，2022年5.11万元[5] 会议审议 - 2025年4月27日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[8][9]