证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-021 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限 公司研发中心一楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京雷尔伟新技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")和《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现 行有效的《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规 定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受南京雷尔伟新技术股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（下 称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-018 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"、"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规范性文件的规定，对雷尔伟拟募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本 核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行面值为1.00元的人民币普通股股票3,000万股， 每股发行价格为人民币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净额为人民币 36,098 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-020 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届 董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用 途及规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、募集资金用途及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-019 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状 态时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在改变或变相改变 募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，同意公司本次募投项目延期事项。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募 第 1 页 共 ...

财务总体指标 - 本报告期营业收入4277.61万元，较上年同期减少9.69%；归属于上市公司股东的净利润440.15万元，较上年同期减少8.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润120.68万元，较上年同期减少74.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2884.59万元，较上年同期增长51.86%[5] - 本报告期末总资产11.89亿元，较上年度末减少3.72%；归属于上市公司股东的所有者权益10.16亿元，较上年度末增长0.50%[5] - 2024年第一季度营业总收入4277.61万元，较上期4736.82万元有所下降[25] - 营业总成本4152.28万元，上期为4391.40万元[26] - 净利润440.15万元，上期为480.61万元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上期持平[27] - 资产总计11.89亿元，较上期12.35亿元有所减少[23] - 负债合计1.73亿元，上期为2.24亿元[24] - 所有者权益合计10.16亿元，上期为10.11亿元[24] 资产项目变动 - 货币资金较上年末减少52.39%，主要系本期购买理财增加[9] - 应收款项融资较上年末减少97.39%，主要系未到期的银行承兑汇票减少[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为123339328.07元，期初余额为259051386.82元[22] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为465500000元，期初余额为363000000元[22] - 2024年3月31日应收票据期末余额为47590194.35元，期初余额为59077331.75元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额为146268015.09元，期初余额为120271472.88元[22] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额为1492194.60元，期初余额为57078236.63元[22] - 2024年3月31日存货期末余额为128710503.10元，期初余额为101982475.75元[22] - 2024年3月31日合同资产期末余额为30836916.91元，期初余额为29209095.79元[22] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为946706698.75元，期初余额为992425529.81元[22] - 固定资产2.00亿元，上期为2.04亿元[23] - 无形资产3795.46万元，上期为3435.79万元[23] 费用与收益变动 - 管理费用较上年同期增加56.60%，主要系职工薪酬、固定资产折旧等增加[10] - 研发费用较上年同期增加32.53%，主要系研发项目增加[10] - 投资收益较上年同期增加48.76%，主要系购买理财增加，收益增加[10] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计6282.05万元，上期为1740.69万元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计9.17亿元，上年同期为7.73亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2884.59万元，上年同期为-5992.63万元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计59.04亿元，上年同期为46.23亿元；投资活动现金流出小计69.67亿元，上年同期为50.29亿元；投资活动产生的现金流量净额为-10.63亿元，上年同期为-4.06亿元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计和流出小计均为0，筹资活动产生的现金流量净额为0[30] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-55.63万元，上年同期为8.04万元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.36亿元，上年同期为-1.00亿元[30] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.58亿元，上年同期为3.45亿元；期末现金及现金等价物余额为1.22亿元，上年同期为2.44亿元[30] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1641.61万元，上年同期为1517.82万元[30] - 2024年第一季度支付的各项税费为485.02万元，上年同期为1004.85万元[30] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为505.69万元，上年同期为382.46万元[30] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为5.87亿元，上年同期为4.60亿元；取得投资收益收到的现金为338.67万元，上年同期为227.66万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少161.86%，主要系购买理财增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,184，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，刘俊持股比例64.49%，持股数量77,389,126股；纪益根持股比例7.51%，持股数量9,010,874股；南京博科企业管理中心（有限合伙）持股比例3.00%，持股数量3,600,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，杜跃军持有无限售条件股份数量281,000股，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有228,506股，UBS AG持有166,921股[13] - 南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊[14] - 股东王岩、王志锋、刘长强通过信用交易担保证券账户分别实际合计持有149,000股、145,300股、130,000股[14] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额合计47,200万元，未到期余额合计46,850万元，逾期未收回金额为0[16] - 银行理财产品自有资金委托理财发生额27,700万元，未到期余额27,350万元；募集资金委托理财发生额17,500万元，未到期余额17,500万元；券商理财产品自有资金委托理财发生额2,000万元，未到期余额2,000万元[16] - 公司有多笔理财产品和存款，如工商银行“如意人生V24周稳利人民币理财产品”，金额2000元，收益率3.15%[19]

民生证券股份有限公司 1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 11 24 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司股东减持规范解读 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-015 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限 公司北厂区办公楼一楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南京雷尔伟新技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称"《上市规则》") 及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，国 浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受南京雷尔伟新技术股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格以及会议 ...