董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时应召开临时会议[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按原定日期召开[18] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事表决实行一人一票，以记名方式进行，表决意向分为赞成、反对和弃权[24] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应提交股东大会审议[27] 其他规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[28] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[29] - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点、提案、表决等内容[29] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[32] - 本规则中“以上”均包括本数[34]

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-031 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据上述变动，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,600 万元 | | （大写：人民币壹亿贰仟万元整）。 | （大写：人民币壹亿伍仟陆佰万元整）。 | | 第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，均 | 第十九条 公司股份总数为 15,600 万股，均为 | | 为人民币普通股。 | 人民币普通股。 | | 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中 | | 中独立董事 3 名。 | 独立董事 3 名。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长一人、副 | 第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事 | ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-027 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名徐桃女士、邓宝翔 先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。股东代表监事候选人经股东大会审议 通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届 监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-032 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用、有效控制风险的前提下，继续使用不超过人民币 16,500 万元的闲置募集资 金和不超过人民币 33,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）文件同意注册，公司首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-025 更正前： 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月 15 日至 7 月 16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至2024年7月16日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44.32。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 32.47。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 关于公司股价异动的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股价异动的公告》（公告编号：2024-024）， 经事后审查发现 ...

股价与市盈率 - 2024年7月15 - 16日公司股价累计涨幅达44.49%[3][5] - 截至2024年7月16日，静态市盈率43.98，滚动市盈率44.32，高于行业平均32.47[3] 业绩总结 - 2024年1 - 3月营收42,776,056.99元，同比降9.69%[3] - 2024年1 - 3月净利润4,401,481.38元，同比降8.42%[3] - 2024年1 - 3月扣非净利润1,206,799.15元，同比降74.31%[3] 其他信息 - 公司计划2024年8月29日披露半年度报告[9] - 前期披露信息无需更正、补充[7] - 未发现影响股价未公开重大信息[7] - 异常波动期大股东及董监高无买卖股票行为[7] - 不存在需披露业绩预告情况[7]

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-024 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月15 日至 7 月16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024年7月 16 日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44.32。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 32.47。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公 司披露的《2024 年第一季度报告》，公司 2024 年 1-3 月营业收入为 42,776,056.99 元，同比 下降 9.69%；归属于上市公司股东的净利润为 ...

业绩总结 - 2023年年度每股净收益按新股本摊薄计算为0.3476元[12] 权益分派 - 以120,000,000股为基数，每10股派现金股利3.30元，共派3960万元[2] - 以资本公积每10股转增3股，转增后总股本为156,000,000股[2] - 股权登记日为2024年7月9日，除权除息日为7月10日[7] 股份变动 - 无限售条件流通股从120,000,000股增至156,000,000股[11] 其他 - 权益分派实施完成后将调整最低减持价格限制[12]

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-022 南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1718 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 91,547,563 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股 28,452,437 股，占公司总股本的 23.71%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 2021 年 12 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股 1,547,563 股上市流通，占公司 总股本的 1.29%，具体情况详见公司于 2021 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www ...

民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简 称"雷尔伟"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对 公司首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1718 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在 深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 91,547,563 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股 28 ...