南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴宇） 本人作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，在 2024 年度工作 中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的独立性和专业性作用。 2024 年 8 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴宇，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任江苏金 鼎英杰律师事务所诉讼部合伙人、北京市盈科（南京）律师事务所诉讼部合伙人、江苏君伴 行律师事务所合伙人、永悦科技股份有限公司独立董事、南京寒锐钴业股份有限公司独立董 事，现任北京市盈科（南京）律师事务所民商部合伙人，兼任苏州骏创汽车科技股份有限公 司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告（李国香） 本人作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，在 2024 年度工作 中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的独立性和专业性作用。 2024 年 8 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李国香，1962 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北京京 港地铁有限公司顾问，曾任北京市轨道交通建设管理有限公司设备部车辆部长、北京京港地 铁有限公司运营工程部运营工程总管。2024 年 8 月前任公司独立董事、董事会薪酬与考核 委员会召集人、提名委员会委员。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈明和） 南京雷尔伟新技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2024 年 8 月-12 月任期内，公司共召开 3 次董事会，本人按时以现场或通讯方式出席董 事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积 极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的 监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对 提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无提出异议的事项，也无 反对和弃权的情形。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 1 次战略委员会会议，本人作为公司第三届董事会 第 1 页 共 4 页 战略委员会委员，按时参加战略委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司选举第三届 董事会战略委员会召集人的议案事项进行了审议，切实履行了战略委员会委员的职责。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 1 次提名委员会会议，本人按时出席会议，在选举 本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人后对聘任新一届高级管理人员等议案进行审 议。今后本人会严格按规定召集、召 ...

本人作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营情况和财务状况，按时出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性和专业性作用。现 就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张益民） 2024 年 8 月公司换届选举前，本人作为公司董事会战略委员会委员，履职期内严格按 照公司《战略委员会工作细则》勤勉尽责履行职责，积极研究公司长期发展战略规划等事项， 切实履行了战略委员会委员的责任和义务。 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次股东大会，会前对需提交股东大 会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 本人张益民，1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任常州 市商业局科员， ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年 8 月-12 月任期内，公司共召开 3 次董事会，本人按时以通讯方式出席董事会， 认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与 议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和 指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董 事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对和 弃权的情形。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 3 次审计委员会会议，本人按时出席会议，在选举 本人作为第三届董事会审计委员会委员后对聘任财务总监、定期报告等议案进行审议。本人 2024 年度独立董事述职报告（胡文斌） 本人于 2024 年 8 月 19 日被选举为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.43元，较2023年增22.86% [1] - 2024年每股净资产6.7元，较2023年降20.43% [1] - 2024年每股公积金2.49元，较2023年降28.65% [1] - 2024年每股未分配利润2.8元，较2023年降19.08% [1] - 2024年营业收入3.66亿元，较2023年增5.17% [1] - 2024年净利润0.67亿元，较2023年增24.07% [1] - 2024年净资产收益率6.56%，较2023年增20.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有772.7万股，占流通股比16.59%，较上期减少75.35万股 [1] - 南京博科企业管理中心(有限合伙)持有368万股，占总股本比7.9%，较上期减1万股 [2] - 纪益根持有192.85万股，占总股本比4.14%，持股不变 [2] - 康杰持有40万股，占总股本比0.86%，较上期减4.35万股 [2] - 钱卫明、姚波等7位股东为新进前十大流通股东 [2] - 高盛公司有限责任公司、UBS AG等7位股东退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10转4股派6元(含税)的分红送配方案 [4]

持续督导2024年培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京雷尔伟 新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，于2025年1月20日对雷 尔伟控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人 员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025年1月20日 2、培训地点：雷尔伟公司会议室 3、培训方式：现场授课，部分培训对象通过网络会议软件线上视频接入 4、授课人员：曾文强、吴哲 5、参加培训人员：雷尔伟控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、证券事务代表等相关人员 民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 年 月 日 二、培训主要内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司信息披露相关要求、规定及法律责任， 并辅以案例说明形式，加深了公司控股股东及实际控制人 ...

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ | | | | --- | --- | --- | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | | 的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | | | 建立了完备、合规的内控制度 | √ | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查 ...

股权变动 - 刘俊先生表决权股份比例下降2.3590%[2] - 刘俊直接持股占总股本64.4909%[7] - 博科有限合伙持股占总股本2.3590%[7] 权益变动 - 一致行动人关系解除后刘俊表决权比例变为64.4909%[7] - 本次权益变动不涉及持股数量变动[2] - 不导致控股股东、实际控制人变化[2] 其他变更 - 博科有限合伙执行事务合伙人变更为兰翔先生[2] - 博科有限合伙6个月内遵守减持规定[10] - 本次变更未涉及股份及认缴出资额变化[8]

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-050 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 ...