证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-028 南京雷尔伟新技术股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 附件： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论并现场投票表决， 选举潘靖女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 潘靖女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成 公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 特此公告。 第三届监事会职工代表监事简历 潘靖，女，1985 年 4 月生，中国国籍，无 ...

募资情况 - 首次公开发行3000万股，每股13.75元，募资总额41250万元，净额36098.17万元[2] - 截至2024年6月30日，募资累计投入18999.99万元，专户余额2176.99万元，未到期现金管理16100万元[5] 资金使用 - 拟用不超16500万元闲置募资和不超33000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[7] - 董事会、监事会、保荐机构同意继续使用部分闲置资金现金管理[17][18][19] 项目投资 - 轨道交通装备智能生产线项目总投资38742.13万元，拟用募资21104.75万元[5] - 研发中心项目总投资8247.69万元，拟用募资4511.58万元[5] - 补充营运资金项目总投资18000万元，拟用募资10481.83万元[5] 产品范围 - 现金管理产品含大额存单、定期存款等，闲置自有资金可买理财产品[8][9]

股东大会信息 - 公司于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为8月19日下午14:00，网络投票时间为8月19日[1] - 会议股权登记日为2024年8月13日[4] 选举信息 - 本次股东大会选举4名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事[9] - 选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的股东选举票数计算方式[24] 提案通过条件 - 提案1及提案2需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为2024年8月16日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[14] - 登记地点为江苏省南京市江北新区龙泰路21号公司研发中心一楼会议室[14] - 异地股东及参会股东登记表需8月16日16:00前送达或传真并电话确认[12][35] 投票信息 - 网络投票代码为351016，投票简称为雷伟投票[20] - 非累积与累积投票提案填报要求[20] - 深交所交易及互联网投票系统投票时间[26][27] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[30]

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会现就提名张益民为南京雷尔伟新技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、被提名人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会现就提名胡文斌为南京雷尔伟新技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 $$\bigtriangleup\exists\exists\exists\exists\exists$$ 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-029 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会 议事规则》。 1、审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 公司 2023 年年度权益分派已完成，公 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈明和作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡文斌作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议 案》 二、监事会会议审议情况 第 1 页 共 2 页 公司第二届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 ...