| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 董事会选举付钢先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 青岛百洋医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作衔接性 和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召 开股东大会选举产生第四届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...