人事提名 - 王莉被提名为江苏晶雪节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月内无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[8] - 担任独立董事数量及任期符合规定[10] 其他声明 - 授权公司报送信息及公告[11] - 辞任致比例不符将持续履职[11]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 现就提名 丁兆国 为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏晶 雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（ ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-041 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理 备案登记的议案》《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、修订《公司章程》并授权办理备案登记的相关情况 公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章 程》全文。 本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权公司 管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。 上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步完善公司治理机制 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股股票，每股7.83元，募资2.1141亿元，扣除费用到账1.7821亿元[2] - 2025年半年度募集资金（扣除发行费用）1.572175亿元[22] 资金使用情况 - 直接投入募投项目9442.140407万元，置换自筹资金5753.409145万元，付中介费用2099.257652万元[4][5] - 2021年同意以募集资金置换自筹及已付发行费用共6247.57万元[9][23] - 2023年募投项目结项，转出节余资金189.69401万元补充流动资金[13][14][23] 资金余额与存放 - 截至2025年6月30日，募集资金余额498.472285万元，存于工行专户[5][6][7][23] 投资进度与尾款 - 2025年投入58.57万元，累计投入1.519555亿元，投资进度96.65%[22] - 截至2025年6月30日，待支付合同尾款75.59万元[23]

董事会换届 - 2025年8月28日召开第三届董事会十五次会议审议通过换届选举议案[2] - 提名贾富忠等5人为非独立董事候选人，王莉等3人为独立董事候选人[2] - 选举第四届董事会董事议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 人员股份情况 - 贾富忠间接持有公司股份3393.39万股[8] - 贾毅间接持有晶雪节能股份1518.75万股[12] - 张恭辉间接持有晶雪节能股份15.77万股[14] 人员任职情况 - 第三届非独立董事范文、王锦绣新一届董事会成立后不再任职[4] - 徐委担任冰山冷热董事[16] - 王莉任江苏天元、常州聚和独立董事[18] - 丁兆国任常州工学院发展规划办公室主任[20] - 吴培军任江苏鼎国律师事务所主任[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名王莉为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责批评[9] - 被提名人具备知识经验且通过资格审查[6] - 被提名人符合任职资格和条件且任职公司不超三家[3][11]

股份相关 - 公司股份总数为10,800万股，均为普通股，每股面值1元人民币[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[8] - 审计委员会、董事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼等情况，股东可直接诉讼[8] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院诉讼[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[27] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[31] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[32] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[33] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[33] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] - 调整利润分配政策的议案，经董事会审议通过后提交股东会并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] 审计与财务相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[46] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[45] - 内部审计机构负责内部控制评价具体组织实施工作[45] 公司合并、分立与解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[47] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[47] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[49]

人员提名 - 丁兆国被提名为江苏晶雪节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及亲属不涉及相关股份及任职要求[5][6] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 担任独立董事公司数及任期符合规定[10] - 具备相关知识和经验，与公司无影响独立性关系[5] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 现就提名 吴培军 为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏晶 雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-036 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开 了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 <2025年半年度报告>及摘要的议案》。 公司2025年半年度报告及摘要已于2025年8月29日在中国证券监督管理委员 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 ...