独立董事提名 - 大连德迈仕投资有限公司提名苏勇为德迈仕第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合要求[6][8] - 被提名人通过资格审查，符合任职要求[2] - 被提名人具备相关知识和经验[4][5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[7] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月26日15:00[2] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[15] 股权登记与议案相关 - 股权登记日为2025年9月22日[2] - 议案2包含10个子议案，需逐项表决[5] - 议案3、4采用累积投票表决，分别选4名非独立董事、2名独立董事[6] - 议案1、议案2之子议案2.01、子议案2.02为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案10个[19] - 《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[20] - 《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》应选2人[20] 其他信息 - 单独或合计持3%以上股份股东有其他议案，9月16日前书面提交董事会[6] - 会议登记时间为9月26日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[9] - 网络投票代码为351007，投票简称为德迈投票[12] - 现场会议地点为辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号公司二楼会议室[3] - 会务联系人孙鹏飞，联系电话0411 - 62187998 - 2212[10]

董事会会议 - 董事会会议通知于2025年9月5日送达，9月10日下午13：00召开[2] - 董事会应出席董事11人，现场出席5人，通讯出席6人[2] 董事会调整 - 拟将董事会成员由11名调整至9名，含非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[3] - 《关于调整董事会人数等议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[5] 制度修订 - 多项公司治理制度修订及制定议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中部分制度需提交股东大会审议[10] 董事提名 - 提名潘异等4人为第四届董事会非独立董事候选人，表决同意11票，反对0票，弃权0票[11] - 提名苏勇、耿云江为第四届董事会独立董事候选人，表决同意11票，反对0票，弃权0票[12][13] - 非独立董事和独立董事改选议案均需提交公司股东大会审议[11][13] 其他事项 - 耿云江未取得独立董事培训证明，已出具参加培训并取得证明的承诺函[12] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计机构，表决同意11票，反对0票，弃权0票[14] - 公司拟于2025年9月26日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，表决同意11票，反对0票，弃权0票[15] 股东持股 - 潘异间接持有公司股票1479.8074万股，间接持股比例为9.65%，直接持有211.45万股，直接持股比例为1.38%[18] - 祖博通过苏州汇心创智投资有限公司间接持有公司股票246.635万股，间接持股比例为1.61%[18] - 陆松泉直接持有公司股票11万股，持股比例为0.07%[20] - 刘国伟通过苏州汇心创智投资有限公司间接持有公司股票49.3275万股，间接持股比例为0.32%[20] - 苏勇截至公告披露日未持有公司股份[22] - 耿云江截至公告披露日未持有公司股份[22] 任职资格 - 非独立董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件[21] - 独立董事候选人符合担任公司独立董事的条件[23]

板块表现 - 汽车零部件板块当日上涨0.85% 领先上证指数下跌0.45%和深证成指下跌2.14% [1] - 板块内涨幅前五个股为舜宇精工涨21.14%、天铭科技涨17.62%、易实精密涨15.01%、福赛科技涨14.28%、斯菱股份涨11.32% [1] - 跌幅前五个股为溯联股份跌8.30%、海联金汇跌8.24%、腾龙股份跌6.99%、坤泰股份跌6.26%、美湖股份跌5.89% [2] 个股交易数据 - 舜宇精工成交16.20万手 成交额6.04亿元 位列板块成交额前列 [1] - 拓普集团成交88.07万手 成交额56.85亿元 为板块成交额最高个股 [1] - 春兴精工成交128.20万手 成交额6.35亿元 为成交量最大个股 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出18.1亿元 游资资金净流出1.67亿元 [2] - 散户资金净流入19.77亿元 显示散户资金与机构资金呈现反向流动 [2] - 资金流向数据显示市场资金在板块内部分化明显 [2]

回购计划 - 拟用5000万 - 1亿自有或自筹资金回购股份[2] - 回购期限为股东大会通过方案起12个月内[2] 执行情况 - 截至2025年8月31日暂未回购股份[3] - 回购时间、价格等符合规定[4] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施回购计划[7] - 按规定及时履行信息披露义务[7]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入3.12亿元，同比下降9.43% [1] - 归母净利润2399.09万元，同比下降7.66% [1] - 第二季度归母净利润1311.73万元，同比上升1.06% [1] 盈利能力指标 - 毛利率19.82%，同比提升2.76个百分点 [1] - 净利率7.68%，同比提升1.95个百分点 [1] - 每股收益0.16元，同比下降5.88% [1] 成本控制成效 - 三费占营收比6.73%，同比下降5.23% [1] - 财务费用因汇兑损益影响大幅下降870.96% [2] 资产与现金流状况 - 货币资金1.6亿元，同比增长61.11% [1] - 每股经营性现金流0.23元，同比增长11.09% [1] - 应收账款1.74亿元，同比下降13.81% [1] 资本结构变化 - 有息负债1.21亿元，同比增长30.13% [1] - 在建工程因新购设备未完工验收增长70.80% [1] - 预付款项因采购原材料预付款增加增长53.96% [2] 特殊项目变动 - 其他应收款因证券结算保证金及代扣税款激增524.40% [2] - 其他流动资产因增值税留抵额增加增长344.19% [2] - 递延收益因政府补贴增加增长45.10% [2] 历史业绩参考 - 公司上市以来ROIC中位数为9.32% [4] - 2024年ROIC为7.59%，净利率为7.82% [4] - 历史亏损年份1次，需关注特殊原因 [4]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以书面方式送达各位监事 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开 由监事会主席张洪武主持 无监事委托出席或缺席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议结果 - 审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 监事会确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案无需提交股东大会审议 [1] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1] - 公告编号为2025-028 由大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会发布 [1][2]

公司治理 - 公司第四届董事会第五次会议审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

公司治理动态 - 第四届监事会第五次会议审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [2]

股权变更 - 2025年7月25日十名自然人股东与汇心创智签德迈仕投资100%股权转让协议[3] - 2025年8月26日完成工商变更登记[4] 股权结构 - 变更后汇心创智间接持股25,650,000股，占比16.73%[7] - 汇心创智及其一致行动人合计持股32,540,503股，占比21.22%[7] - 潘异持股占比57.69%[6] 其他 - 控股股东仍为德迈仕投资，实控人由何建平变更为潘异[7] - 转让不产生不利影响，无违反承诺情形[9]