上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海兰迪律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉益保 ...

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证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-073 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江嘉益保温科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2740 号）（以下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 ...

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证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-071 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告（补充后） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 6 日 附件： 第三届监事会非职工代表监事候选人 1、曾涛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2004 年 7 月至 2006 年 9 月任浙江保康日用制品有限公司研发工程师；2007 年 8 月至 2019 年 5 月任嘉益有限、嘉益股份 PMC 部经理；2017 年 11 月至今任嘉益 股份监事；现任公司监事、仓储物流部主管。 截至本公告日，曾涛先 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-069 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举以及召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-065）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066） 以及《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）， 现对公告中的董事、监事候选人简历补充以及临时股东大会的通知更正如下： 一、第三届董事会非独立董事候选人 1、戚兴华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2000 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用制品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制品有限公司总经理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-072 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议决议以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062），公司将于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-070 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于第三届董事 会独立董事薪酬方案的议案》。公司董事会同意提名戚兴华先生、朱中萍先生、 顾代华先生、胡灵慧女士、马靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提 名孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（以上 董事候选人简历详见 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-068 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议决议以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062），公司将于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章 制度的有关规定，作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对提交公司第二届董事会第二十 七次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意 见 1、本次提名的第三届董事会非独立董事候选人戚兴华先生、朱中萍先生、 顾代华先生、胡灵慧女士、马靖先生具备相关法律法规和《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 其他法律法规和规范性文件规定的不得担任公司董事之情形；不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高 ...