第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，独立、认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-006 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次监事会由半数以上监事共同推举监事会主席曾涛先生主持。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，报告编制和 审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度任职期间，作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、 未予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人依照《公司章程》及《董事 会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会，认真审议议案，积极 参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护 了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 本人于 2023 年 12 月 20 日起担任公司独立董事。2023 年度任职期间，公司 共召开 1 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董事会， 认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席会议的情况。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-011 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规 定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号），本公司由主承销 商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普 ...

第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数 以上并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上薪酬与考核，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人），由独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会的任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相 1 浙商证券股份有限公司（简称"浙商证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作为浙 江嘉益保温科技股份有限公司（简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市项目的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，就《浙江嘉益保温科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。公司本次内部控制评价范围的主要单位为本公司及其控股子公司，包括： 浙江嘉益保温科技股份有限公司、浙江武义县汉歌工贸有限公司、武义秦歌贸易 有限公司、Drink Tec ...

浙商证券股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6、发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 27 日 | | | 资本市场动态、内幕交易、短线交易及 | | （3）培训的主要内容 | 减持规则等规范运作要求，并列举了证 | | | 券市场相关违规案例 | | 11、其他需要说明的保荐工作情 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《嘉益股份会计师事务所选聘制度》，公司对天健 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型 会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家 数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众公 ...

第一章 总 则 第一条 为强化浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会， 主要职责是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任。 第六条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司2023年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注册，公司获 准向社会公开发行面值为 1.00元的人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发 行价格为人民币 7.81 元,募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费 用总额 39,203,898.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 156,046,101.3 ...