第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江嘉益保 温科技股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》 ）的相关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见，向董事会报告，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第四条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 期内，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 本 人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 20 日起 不再担任公司独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊伟，1963 年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，教授，博士研究 生学历。1987 年 9 月至 1991 年 6 月任江苏科技大学教师；1996 年 4 月至 1999 年 2 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工作的自查工作， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-012 浙江嘉益保温科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2024 年公司与杭州吻吻鱼科技有限公司发生销售商品；与胡美红提供自助 餐、送餐、点餐服务等关联交易；与陈曙光发生房屋租赁（租入）。 预计公司与关联方 2024 年度发生日常关联交易不超过 80 万元。2023 年度 预计日常关联交易总额不超过 580 万元，实际发生额为 92.38 万元。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戚兴华、朱中萍、胡灵慧对本议 案回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本 次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1. 基本情况 2. 投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 ...

目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 11—12 | | 页 | 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕724 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外， ...

2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿 还累计发生 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | 1 | 1 | 第二届董事 会第十九次 | 2023 | 年 | 01 | 1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | 月 12 | 日 | | 案》。 | | | 第二届董事 | | | | 1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 | | 2 | 会第二十次 | 2023 | 年 | 04 | 理工商变更登记的议案》； | | | 会议 | 月 07 | 日 | | 2、《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 | | | | | | | 年第一次临时股东大会的议案》。 | | | | | | | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》； | | | | | | | 3、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》； | | | | | | | 4、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》； | | | | | | | 5、《关于公司 年度利润分配方案 ...

外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品是指远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期 等产品。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 三、外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司拟开展最高金额不超过 30,000 万美元或等值金额 ...