证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-022 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任 蔡锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-024）。 董事会提名委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式发送。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式进行召开。本次 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-026 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | --- | --- | | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 2. 投资者保护能力 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-023 浙江嘉益保温科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通 知于 2024 年 4 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-021 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案 的议案》，具体方案如下：公司以现有总股本 104,000,000.00 为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），合计派发现金红利 208,000,000.00 元 （含税），本次分红占 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 44.06%。 本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前， 若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另 行公告具体调整情况。 2、本次利润分配方案自披露至实施期 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-019 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30 2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：董事朱中萍先生 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。 （二）股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 65 人，代表上市公司 股份 82,092,055 股，占上市公司有表决权股份总数的 78.9347%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表上市公司股 ...

公司业务 - 公司主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，产品包括不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列[3] 公司财务状况 - 公司2023年末总资产为737,116,255.78元，较上年增长45.20%；归属于上市公司股东的净资产为868,037,936.06元，较上年增长50.49%[5][6] - 公司2023年营业收入为585,628,942.50元，较上年增长40.96%；归属于上市公司股东的净利润为472,032,916.88元，较上年增长73.60%；经营活动产生的现金流量净额为577,371,714.05元，较上年增长118.19%[7] 公司股东信息 - 公司股东中，嘉韶云华为公司实际控制人戚兴华、陈曙光夫妇控制的企业，持有公司股份比例最高为47.33%[8] - 公司实际控制人为戚兴华[11] - 公司报告期无优先股股东持股情况[12] 公司资本运作 - 公司通过董事会审议的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，获得相关监管机构批准[13]

www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海兰迪律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉益保温科技 股份有 ...

股票简称：嘉益股份 股票代码：301004 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期： 年 月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的申请已于 2023 年 10 月 20 日获得深圳证券交易所上市审核委员 会审核通过，并于 2023 年 12 月 4 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕2740 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023- 054）与《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理 委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-073）。 鉴于公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年年度报告》，根据中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》《监管规则适用指引— 发行类第 7 号》相关规定的要求，及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等规定，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）、发行保 荐 书 等 文 件 进 ...