关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议决议，公司将于 2024 年 10 月 18 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-054 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二○二四年九月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉 益股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-053 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人傅俊女士符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人傅俊女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江嘉益 保温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉益股份"）其他独立董事的委托， 独立董事傅俊女士作为征集人就公司拟于 2024 年 10 月 18 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）相关议案向公司全体股东公开征集委托表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-055 浙江嘉益保温科技股份有限公司 联系地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任蔡锐先生为公司第三届董事会秘书，任期自第三届董事会第三次会议审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于当时蔡锐先生暂未取得深圳证券 交易所认可的董事会秘书培训证明，在蔡锐先生取得深圳证券交易所认可的董事 会秘书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明 后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任 公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-024）。 蔡锐先生已于近日取得深圳证券交易 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二○二四年九月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 一、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉 益股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》及其 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | --- | --- | --- | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | | | | 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 | | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | 是 | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法 律 意 见 书 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 5 | | （一）公司基本情况 | 5 | | （二）公司是否存在不得实行股权激励计划的情形 | 5 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 | 6 | | （一）本激励计划的目的 | 6 | | （二）本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实程序 | 7 | | （三）本激励计划的激励方式、来源、数量和分配 | 8 | | （四）本激励计划的有效 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股 东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉益股份"）制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实 施，确保股权激励计划规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力， ...

限制性股票激励计划授予 - 2022年9月20日向66名激励对象授予320万股第一类限制性股票[5] - 2023年3月10日向28名激励对象授予83万股第一类限制性股票[6] 限制性股票回购与价格调整 - 2023年5月6日同意回购注销3万股限制性股票[6] - 2023年8月14日将回购价格由10.90元/股调整为9.90元/股[7] - 2024年4月24日拟回购注销13.07万股限制性股票[8] - 2024年6月27日将回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股[8] 业绩与考核情况 - 2023年公司营业收入1,775,401,871.97元，较2021年增长203.16%[11] - 2023年公司层面业绩考核达标[11] - 56名激励对象个人绩效考核为"A/B/C"，解除限售比例100%；7名激励对象为"D"，解除限售比例70%[11] 解除限售情况 - 首次授予第二个解除限售期为2024年9月23日至2025年9月19日[9] - 可解除限售激励对象63名，可解除限售股票90.81万股，占公司目前股份总数的0.8743%[1][16] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年9月23日[15] - 董事、高级管理人员解除限售比例30%；其他激励对象28.40%；合计28.83%[17] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份8,845,937股，占比8.52%；无限售条件股份95,023,363股，占比91.48%[23] - 本次变动有限售条件股份减少908,100股，无限售条件股份增加908,100股[23] - 本次变动后有限售条件股份7,937,837股，占比7.64%；无限售条件股份95,931,463股，占比92.36%[23]

激励计划时间线 - 2022年7月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2022年7月21 - 30日，对首次授予激励对象进行公示[9] - 2022年8月5日，股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[9] - 2022年8月31日，调整首次授予相关事项，授予日为该日[10][11] - 2022年9月20日完成首次授予部分登记工作[12] - 2023年1月12日，授予预留部分限制性股票[12][13] - 2023年3月10日完成预留授予部分登记工作[13] - 2023年5月6日，回购注销部分限制性股票[13][14] - 2023年8月14日，调整限制性股票回购价格[14] - 2023年9月12日，首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[5] - 2024年3月28日，为部分激励对象办理解除限售[16] - 2024年4月24日，回购注销限制性股票[17] - 2024年6月27日，调整限制性股票回购价格[17] - 2024年9月11日，为部分激励对象办理解除限售[18] 激励计划数据 - 首次授予人数由68名调整为66名，数量由332万股调整为320万股[10][11] - 向28名激励对象授予预留限制性股票83万股，授予价格10.90元/股[12][13] - 回购注销2名首次授予离职激励对象3万股限制性股票[13][14] - 限制性股票回购价格由10.90元/股调整为9.90元/股[14] - 为64名激励对象办理解除限售，可解除126.08万股[15] - 为27名激励对象办理解除限售，可解除40.35万股[16] - 回购注销限制性股票共计13.07万股[17] - 限制性股票回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股[17] - 为63名激励对象办理解除限售，可解除90.81万股[18] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除30%[24] 业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入1,775,401,871.97元，较2021年度增长203.16%[21] - 以2021年为基数，2023年净利润增长率不低于70%或营收增长率不低于90%满足业绩考核条件[21] 个人绩效与解除限售 - 56名激励对象2023年绩效为"A/B/C"，解除限售系数100%；7名绩效为"D"，系数70%[22] - 63名激励对象合计获授315万股，本次可解除90.81万股，比例28.83%[25]