会议召开情况 - 2023年召开1次年度股东大会及2次临时股东大会[4] - 2023年召开9次董事会会议[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年召开1次第三届董事会独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2023年11月第三届董事会审议通过两项关联交易议案[14] - 2023年各会议审议通过多项方案及计划[17][18][19][20][21] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[15][16] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职，2024年将继续提供建议[22]

财报披露 - 公司于2024年4月12日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[2] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[2] - 出席说明会人员有董事长田年斌等[2] 问题征集与回答 - 提前向投资者公开征集问题，可登录“互动易”平台提问[3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[5] - 活动交流期间投资者仍可登录界面互动提问[5]

| | | 特别提示： 本次不涉及变更会计师事务所。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

关于深圳市崧盛电子股份有限公司 二 O 二三年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10128 号 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | | 1-2 | | 二、2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1 | | | 情况汇总表 | | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10128 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司股份有限公司(以下简 称"崧盛股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 10,000 万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置 募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在 上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单一投资产品的期限不得超过 12 个月。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 2,943,500 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 294,350,000.00 元，扣除 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事卜功桃、王建优、温其东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件等，董事会认 为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会 议资料于 2024 年 3 月 30 日通过邮件及书面方式送达至全体董事。本次董事会应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王建优先生和温其东先生以通 讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、审慎表决 ...

授信与担保计划 - 公司、广东崧盛及崧盛创新拟申请不超5亿元综合授信额度[2] - 公司拟为广东崧盛提供不超1亿元担保额度[3] - 公司拟为崧盛创新提供不超1亿元担保额度[3] 审议情况 - 第三届董事会独立董事专门会议等审议通过相关议案[5] 子公司财务数据 - 广东崧盛2023年末资产负债率49.63%，新增担保占比12.28%[6] - 崧盛创新2023年末资产负债率226.14%，新增担保占比12.28%[6] - 广东崧盛2023年净资产35222.57万元，净利润3501万元[9] - 崧盛创新2023年净资产 -1592.64万元，净利润 -2349.01万元[13] 其他要点 - 上一年度为广东崧盛担保额度未实际发生[22] - 预计后公司对子公司担保额度总金额占2023年净资产比例为24.55%[23] - 长江证券认为事项履行必要审批程序无异议[28][29] - 授信、担保未实际发生，相关协议未签署[21][28] - 公司将对担保情况履行信息披露义务[30] - 公告日期为2024年4月12日[33]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为财务审计机构[3] - 立信对2023年度财务报告和内控有效性出具无保留意见报告[5]

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会， 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深 圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间： ...