会议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年8月20日召开，7名董事全部出席[3] 审议事项 - 会议审议通过2024年半年度报告及摘要议案，7票同意[4][6] - 会议审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，7票同意[7] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等同日披露于巨潮资讯网，公告日期为2024年8月22日[5][7][10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年8月20日现场召开[3] - 会议通知及资料于2024年8月9日送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[6] 资金情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[6]

人员变动 - 田达勇因个人原因申请辞去第三届监事会监事职务，原定任期至2025年12月15日[3] - 辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效[3] 股份情况 - 截至2024年8月22日，田达勇直接持有公司1,077,407股股份，占总股本0.88%[4][5]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额29435万元，净额28714.29万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用18863万元，本报告期使用202.77万元[4][6][7] - 截至2024年6月30日，募集资金余额9667.24万元[4][17] 资金使用与管理 - 2022年先行投入7969.99万元已置换完毕[9] - 2022 - 2024年多次审议现金管理议案，额度不同[10][12] - 截至2024年6月30日，购买现金管理产品8300万元[13] 项目情况 - 2022年调整部分募投项目拟投入金额[19] - 崧盛总部产业创新研发中心项目调整后投资20034.29万元，进度53.61%[30] - 补充流动资金调整后投资8680万元，进度93.58%[30] 其他 - 2024年3月28日，崧盛总部产业创新研发中心项目达预定可使用状态[21] - 报告期内募集资金存放、使用及管理合规[25]

业绩总结 - 2024年上半年计提减值损失606.62万元，减少利润总额606.62万元[3][9] 数据详情 - 各项减值准备年初合计2341.03万元，期末合计2676.35万元[3] - 应收账款坏账准备期末余额1763.48万元[3] - 其他应收款坏账准备期末余额426.93万元[3] - 存货跌价准备期末余额485.95万元[3] - 应收票据坏账准备期末余额为0[3] 策略说明 - 对金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高时计提跌价准备[8] - 计提减值准备符合实际，无损公司和股东利益[11]

转债情况 - 崧盛转债转股期限为2023年4月10日至2028年9月26日，最新转股价格24.35元/股[3] - 2024年二季度0张崧盛转债完成转股，票面金额0元，转成0股[3] - 截至2024年6月28日，剩余可转换债券2,943,403张，票面总额294,340,300元[3] - 公司曾发行可转换债券294.35万张，发行总额29,435.00万元[3] - 2023年5月30日转股价格由24.95元/股调为24.45元/股[6] - 2024年6月19日转股价格由24.45元/股调为24.35元/股[6] 股份流通情况 - 截至2024年3月29日，限售股64,514,206股，占比52.50%[9] - 截至2024年6月28日，限售股49,552,773股，占比40.33%[9] - 截至2024年3月29日，无限售股58,362,185股，占比47.50%[10] - 截至2024年6月28日，无限售股73,323,618股，占比59.67%[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，6月7日发布通知[3] - 股权登记日为6月14日，现场会议6月24日14:30召开，网络投票6月24日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 现场5名股东及代表持股68,305,801股，占比55.5890%；网络2名股东代表股份6,273股，占比0.0051%[7][8] 议案审议 - 审议变更注册资本等议案，有效表决股份68,312,074股，同意占比100%[11] - 中小投资者同意6,273股，占比100%，议案获三分之二以上通过[12]

会议时间 - 股东大会2024年6月24日14:30召开[5] - 网络投票2024年6月24日9:15 - 15:00进行[5] 投票情况 - 现场和网络投票代表股份68312074股，占比55.5941％[10] - 中小股东代表股份6273股，占比0.0051％[11] 议案审议 - 《关于变更注册资本等议案》同意68312074股，占比100％[12] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[14] - 公告日期为2024年6月24日[17]

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于崧盛转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 调整前转股价格：人民币 24.45 元/股 调整后转股价格：人民币 24.35 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 19 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2022]1548 号）同意注册，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值 为人民币 100 元，发行总额为人民币 29,435.00 万元。经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）同意， ...

利润分配 - 2023年度以122,876,269股为基数，每10股派现金股利1元（含税），共派12,287,626.90元（含税）[3] - 全体股东每10股派1元现金（含税），QFII、RQFII等每10股派0.9元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日[7] - 分派对象为截止2024年6月18日收市后登记在册股东[8] - A股股东现金红利2024年6月19日通过托管券商划入账户[9] 价格调整 - 2023年年度权益分派完成后，最低减持价格作相应调整[11] - 可转换公司债券转股价格将由24.45元/股调整为24.35元/股[11] - 2023年限制性股票激励计划中限制性股票授予价格将相应调整[11]