证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-025 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： 2 | 了解； | 资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解； | | --- | --- | | （三）董事候选人在股东大会召开之前作出 | （三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面 | | 书面承诺，同意接受提名 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前 ...

上 海 肇 民 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴证报告 天职业字 [ 2024]2 1505 号 目 录 | 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3 | 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21505 号 上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"）《上海肇民 新材料科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 肇民科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《上海肇民新材料科技股份有限 公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

海通证券股份有限公司 | 培训时间 | 2024年3月28日 | | --- | --- | | 培训地点 | 上海肇民新材料科技股份有限公司三楼会议室 | | 培训主题 | 董监高股份交易行为规范专题培训 | | 培训讲师 | 金翔 | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股 东和实际控制人 | 二、培训主要内容 1、根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及主要条款，重 点讲解董监高股份交易行为相关规定。 2、重点讲解了窗口期、短线交易、限售及减持、内幕交易等违规行为类型 及相关案例。 三、 培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极 进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关 人员对董监高股份交易行为加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规范 运作水平，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年4月 上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《上海肇民新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公 司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023度财务决算报告 2023，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，克服了市场 环境等诸多不利影响下，保持了营业收入稳定增长。2023全年精密注塑件及精密注 塑模具销售量达到40,278.64万件，同比增加21.29 %；实现销售收入 59,120.92万元， 同比增长10.59%。现将公司2023度财务决算报告如下： 公司2023度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天职业字[2024]22508号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 59,120.92 | 53,459.05 | 10.59% | | 利润总额（万元） | 11,473.65 | 10,429.91 | 10.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,331.47 | 9,424.58 | 9.62% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 6,463.90 | 9,297.89 | -30.48 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-016 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2024年4月9日以现场结合 线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民 先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董 事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司各位董事审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事刘浩 先生、颜爱民先生及刘益灯先生分别向董事会递交了《2 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，上海肇民新材料科技股份有限公司（以 下称"公司"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会 负责。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 7 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 7 | | | 二、本次归属的具体情况 9 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | | 或肇民科技 | | | | 限制性股票激励计划、本 | | 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年 ...

海通证券股份有限公司 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海肇 民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对肇民科技2023年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 ...