会议情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年4月25日召开[3] - 会议应参加董事7名，实际参加7名[3] 项目延期 - “精密部品智能制造基地二期项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月[4] 制度制订 - 制订《天津津荣天宇精密机械股份有限公司会计师事务所选聘制度》[6] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等三议案表决均全票通过[3][5][6]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.2元，同比增长42.86% [1] - 每股净资产从8.33元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润2.96元，同比增长13.85% [1] - 营业收入4.51亿元，同比增长10.27% [1] - 净利润0.29亿元，同比增长52.63% [1] - 净资产收益率2.35%，同比上升41.57个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例50.34%，较上期减少48.13万股 [1] - 闫学伟持有3241.58万股，占比30.41%，持股不变 [2] - 孙兴文持有745.54万股，占比6.99%，持股不变 [2] - 5名新进股东合计持股357.68万股，占比3.35% [2] - 5名退出股东合计持股405.81万股，占比3.81% [2] 利润分配 - 公司2025年一季度不进行利润分配和转增股本 [3]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量149万股，占公司股本总额14,029.74万股的1.06%[7][29] - 首次授予129万股，占公司股本总额的0.92%，占授予权益总额的86.58%[7][29] - 预留20万股，占公司股本总额的0.14%，占授予权益总额的13.42%[7][29] 激励对象 - 激励对象为中层管理人员、技术（业务）骨干人员等，共14人[25][26][30] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等及外籍员工[26] 授予价格 - 限制性股票授予价格为9.23元/股，预留部分与首次授予价格相同[7][39] 有效期与归属安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][31] - 首次授予的限制性股票分三次归属，比例分别为30%、30%、40%[34] - 若预留部分2025年三季度报告披露前授予，分三次归属，比例为30%、30%、40%；之后授予，分两次归属，比例为50%、50%[34] 业绩考核目标 - 2025年归属权益数量占比30%，营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%[45][46] - 2026年归属权益数量占比30%，（2025 - 2026年营收增长率均值）≥10%或（2025 - 2026年净利润增长率均值）≥15%[46] - 2027年归属权益数量占比40%，（2025 - 2027年营收增长率均值）≥10%或（2025 - 2027年净利润增长率均值）≥15%[46] 实施程序 - 激励计划需经股东会审议通过，出席会议股东所持表决权2/3以上通过[54] - 股权激励计划经股东会审议通过后，公司应在60日内首次授予限制性股票并公告[57] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确[57] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[62][63][64] - 公司在股东会审议前变更激励计划需董事会审议通过[60] - 股东会审议通过后终止激励计划由股东会决定，终止时未归属的第二类限制性股票作废[61] 其他 - 行业A股上市企业近三年营收复合增长率均值13.76%，公司近三年营收年均增长率16.31%，净利润年均增长率13.91%[47] - 2025年4月23日对首次授予的129万股第二类限制性股票进行预测算，标的股价为18.40元/股[69]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施主体资格[1] 激励对象条件 - 激励对象最近12个月内无违规及不适当情形[3] - 激励对象无《公司法》规定不得任职情形[3] - 激励对象不包括特定人员[3] 激励计划流程 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，未侵犯公司及股东利益[4] 激励计划影响 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 实施激励计划利于可持续发展，无损公司及股东利益[4]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量149.00万股，占公司股本总额14,029.74万股的1.06%[8][31] - 首次授予129.00万股，占公司股本总额的0.92%，占本次授予权益总额的86.58%[8][31] - 预留20万股，占公司股本总额的0.14%，占本次授予权益总额的13.42%[8][31] 激励对象 - 激励对象总人数为14人[27] - 首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事等[27] 激励计划时间 - 有效期最长不超过60个月[9][32] - 股东会审议通过后60日内完成授予权益及公告等程序[12][33] - 预留部分须在股东会审议通过后12个月内明确授予对象[27][33] 归属比例 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[35] - 若预留部分2025年第三季度报告披露前授予，归属比例为30%、30%、40%；之后授予，归属比例为50%、50%[35] 授予价格 - 限制性股票授予价格为9.23元/股[8][38] - 授予价格不低于每股9.23元，为草案公布前20个交易日公司股票交易均价的50%[39] 业绩考核 - 2025 - 2027年每年考核一次[44] - 2025年业绩考核目标：营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%，归属权益数量占比30%[44][45] - 2026年业绩考核目标：（2025 - 2026年营业收入增长率均值）不低于10%或（2025 - 2026年净利润增长率均值）不低于15%，归属权益数量占比30%[45] - 2027年业绩考核目标：（2025 - 2027年营业收入增长率均值）不低于10%或（2025 - 2027年净利润增长率均值）不低于15%，归属权益数量占比40%[45] 财务数据 - 行业A股上市企业最近三年营业收入复合增长率均值为13.76%，公司最近三年营业收入年均增长率为16.31%[46] - 公司最近三年归属于母公司股东的净利润年均增长率为13.91%[46] - 2025年4月23日对首次授予的129.00万股第二类限制性股票进行预测算，标的股价18.40元／股[58] - 假定2025年5月底首次授予129.00万股限制性股票，预计摊销总费用1,260.21万元[59][60] - 2025 - 2028年度预计摊销费用分别为422.92万元、512.96万元、251.96万元、72.38万元[60] 调整公式 - 资本公积转增股本等事项调整限制性股票数量，公式为Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股调整限制性股票数量，公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[52] - 缩股调整限制性股票数量，公式为Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等事项调整限制性股票授予价格，公式为P＝P0÷（1＋n）[53] - 配股调整限制性股票授予价格，公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][54]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年4月23日下午3:30召开，3名监事均参加[3] 股权激励 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7] - 激励对象不包括特定人员[7] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见和公示说明[7]

二、 核心管理骨干、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 任雅勋 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 董国强 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 顾森 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 谢金 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 孟庆禄 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 孙奇 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 7 | 黄炎涛 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 8 | 吴海利 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 9 | 高 ...

股东大会信息 - 公司拟于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议召开时间为2025年5月16日14:00，网络投票时间有具体安排[4] - 股权登记日为2025年5月9日[5] 股东相关 - 控股股东孙兴文持股29,821,680股，占总股本21.26%，临时提案获同意提交审议[3] 会议规则 - 本次股东大会议案为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[7] - 中小投资者表决情况单独计票披露[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月13日特定时段[10] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[10] 其他 - 网络投票代码为350988，投票简称为津荣投票[21] - 股东大会提案包括总议案及14项具体提案[25]

会议情况 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年4月23日召开，7名董事全参加[3] 议案表决 - 三议案表决均7票同意，占100%，需提交2024年年度股东大会审议[5][9]