股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月14日召开[3] - 审议股票期权激励计划等三项议案[14] 投票权征集 - 独立董事刘帅征集投票权[3] - 征集时间为10月11 - 12日特定时段[8] - 征集对象为10月9日收市登记在册股东[7]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.12 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 25 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司与沙特 MABANI 公司签订《战略合作协议》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次签订的《战略合作协议》（以下简称"本协议"）为各方开展战略 合作而签订的框架性协议，其中涉及的具体合作业务，以签署正式业务合同为准。 2、本协议的签订不涉及具体金额，对江西志特新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）本年度及后续年度经营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据 战略合作具体事项的后续进展，履行相应的程序和信息披露义务。敬请广大投资 者注意风险。 一、协议签署概述 近日，公司与 Mabani Al Jazeera Al Arabia for Projects（以下简称"MABANI"） 基于长期发展战略考虑，为了充分发挥 MABANI 与公司在建筑模架及其产业链 领域的竞争优势，开拓沙特阿拉伯等"一带一路"相关区域的市场，双 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于对外投资设立海外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江西志特新材料股份有限公司（以下称"公司"）为进一步拓展海外市场， 满足公司战略发展的需要，完善海外业务布局，优化海外业务结构，提升公司产 品在阿拉伯国家市场的知名度和市场占有率，公司在沙特阿拉伯设立了全资子公 司。 根据相关规定，本次对外投资事项在公司总裁审批权限内，无需提交公司董 事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、设立全资子公司基本情况 1、公司中文名称：志特集团（阿拉伯）有限公司 2、公司英文名称：GETO group Arabia Limited 3、类型：有限责任公司 6、注册地址：沙特阿拉伯 7、股权结构：公司全资子公司志特全球新加坡私人有限公司 100%持股 8、经营范围：装备制造业结构性金属制品的研发设计、 ...

铝模系统优势 - 铝模板质量高、使用年限长,周转率高达150-300次,成为复用率最高的建筑板材之一[2] - 相较于钢模板和木模板,铝模板质量轻,对辅助机械的依赖程度低,施工难度大幅降低,工作效率大幅提升[2] - 铝具有回收价值,报废后残余价值在30%,在经济性和环保两方面都有较大意义[2] 铝模系统业务模式 - 主要分为销售、租赁、受托翻新及废料销售[3] - 销售业务按产品面积和合同单价结算,租赁业务按实际施工面积和合同单价结算[3] 海外业务情况 - 2024年上半年,公司境外收入实现2.41亿元,同比增长25.71%;境外毛利率为39.39%,同比增长6.76%[3] - 海外业务主要以销售为主,采取先收款后发货的政策,以降低回款风险,合同履行情况良好[3] - 公司在马来西亚及新加坡设立生产基地,主要从事铝模系统的销售和租赁业务,同时开展少量旧翻新业务[3] 信息化系统建设 - 公司构建了全面覆盖、深入细节的GTMS管理系统,实现了信息流、资金流、物流、商流的"四流合一"[3] - 系统可覆盖整个业务链,确保系统与业务的高度契合性和灵活性,提升了管理效率[3] 公司上半年成果 - 聚焦生产运营效率提升与质量优化,境内业务实现稳定增长,市场占有率持续攀升[3] - 紧跟"一带一路"倡议,在多个国家和地区深入开拓市场,积极开发新客户,境外收入同比增长25.71%[3] - 在"1+N"战略指引下,公司不断拓展产品边界,在装配式钢结构、公共建筑产品等领域取得进展和突破[3] - 运营效率持续提升和效益改善,公司在二季度成功实现扭亏为盈,并保持良好势头[3]

公司产品和业务结构 - 公司是一家专注于建筑模架系统、装配式建筑PC产品的综合服务型企业，产品涵盖铝合金标准层模板、地下室模板、一体化隧道模板、防护平台、爬模、铁公基建筑、装配式钢结构等全系列模架产品，以及装配式建筑PC产品[1] - 2024年上半年，公司模架产品实现收入73,555.39万元，占营业收入比重64.85%；装配式PC收入为19,933.04万元，占营业收入比重17.57%；废料及其他营业收入为19,939.99万元，占营业收入比重17.58%[2] 客户结构 - 公司在国内坚持以中建等前十大建筑总包方为主要客户群体的大客户开发策略，该等客户信用状况相对较高、收款保障性强、坏账风险低[2] - 在国外，公司与马来西亚、新加坡等当地多家建筑施工企业建立了长期互信的合作伙伴关系[2] 铝模板市场渗透率 - 相比发达国家，国内铝模产品应用起步时间较晚，近年来市场渗透率有较快提升，我国铝模板的中高层市场占有率位于35%左右，而对标发达国家，铝模板中高层占比达90%以上，因此未来国内铝模市场仍有较大提升空间[2] 海外业务表现 - 2024上半年，公司境外收入实现2.41亿元，同比增长25.71%；公司境外毛利率为39.39%，同比增长6.76%[2] - 公司在港澳台、东南亚、中东、非洲、南美洲等多个国家和地区深入开拓市场，积极开发新客户，公司产品在国际市场上获得客户的高度评价和赞许，提升了公司的国际化竞争力[2] - 公司于2014年开始布局境外市场，积极响应"一带一路"倡议，参与"一带一路"建设，海外营业收入由2018年的0.38亿元增长至2023年的3.67亿元，占公司营业收入比重不断提升[2] 未来发展 - 公司坚定不移地执行"1+N"多元化产品及服务战略模式，积极拓宽产品品类，加速构建完善的营销网络，以进一步扩大公司市场份额和品牌影响力，保持在行业中的领先地位和竞争优势，构建国内与国际市场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局[2]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： （二）2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日期间，公司通过公司网站对本 激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，没有任何组织或 个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022 年 5 月 21 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：2022-033）、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-034）。 （三 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、归属第二类限制性股票数量：109,253 股，占公司目前总股本的 0.04%， 其中首次授予第二类限制性股票为 83,466 股，预留授予第二类限制性股票为 25,787 股。 2、归属条件的激励对象人数：首次授予对象 8 人；预留授予对象 6 人。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《江西志 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量调整、首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，本所就本激 励计划授 ...