1 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 | √ | | 等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-004 一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2024年2月28日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式送达到全体监事。 本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加 的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关 法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司募集资金投资项目"设计服务网络扩建项目"、"总部设计中心扩 建项目"、"总部基地升级建设项目"和"研发中心升级建设项目"建设延期。 监事会认为，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将部分募集资金投资 项目延期，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不存在损害 股东利益 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-005 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）于2024 年2月28日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资 项目"总部设计中心扩建项目"、"总部基地升级建设项目"、"研发中心升级 建设项目"和"设计服务网络扩建项目"建设延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名安 信证券股份有限公司）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设 计"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规的规定，对尤安设计部分募集资金投资项目延期的 事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 120.80 元，募集资金总额为 241,600.0 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-003 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年2月28日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 公司本次募集资金投资项目延期事项如若需履行有关部门的备案或批准等 程序，公司将按照相关法律法规规定执行。 召开本次会议的通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 根 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司尤安一合取得“一种独特的一体化曲线螺旋扭转的建筑形体”发明专利[1] - 专利号为ZL 2022 1 0864623.8，申请日2022年7月21日，授权公告日2024年1月16日[1] - 专利自主研发，利于提升核心竞争力，近期无重大影响[2]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-062 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高 境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30， 下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 12 月 19 日上午 9：15 至 2023 年 12 月 1 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BE IJING SHANGHAI SHE NZ HE N HANGZ HOU GUANGZ HOU KUNM ING T IANJIN CHE NGDU NINGBO FUZ HOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G KONG PARIS M ADRID S I L I C O N V A L L E Y 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://w ww.gra ndall.com.c n 国浩律师（上海）事务所 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海尤安建筑设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

客户结构相关 - 公司主动调整客户结构以央企、国企为主要客户高风险客户销售占比显著下降[2] - 高风险客户相关应收账款账面余额显著下降[2] 营业收入减少相关 - 受下游房地产行业未显著复苏持续下行影响公司营业收入继续减少[2] - 公司主动减少部分高风险客户业务取消与已出险客户合作[2] 净利润与经营性现金流差异相关 - 公司根据营业收入减少调整人员结构使人员规模与营业规模匹配现金性支出减少确保经营性现金正值[2] - 固定资产及投资性房地产增加使折旧增加账龄迁徙使信用减值损失计提增加影响净利润[2] 债务重组相关 - 公司债务重组是应对房地产滑坡现状的审慎决定旨在化解回款风险和部分账务[2] - 公司将通过委托当地房产经纪机构处置抵债房产确保经营资金回笼[2] 方案设计企业相关 - 方案设计企业呈现“先周期”特征可从拿地融资开工三个指标甄别发展趋势[2] - AI辅助建筑设计当前主要用于前期拿地强排概念方案效果推敲未涉及核心业务[2] - 方案企业年轻设计师依托通用型AIGC平台探索AI作图工具在效果图渲染方面可实现度但作品可实现度尚待进化[2]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-058 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公 司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际 情况，决定对相关治理制度作出新增和修订。 | 序号 | 治理制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》 | 修订 | ...