舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][3] - 成立工作组，董事长任组长，负责决策部署[3] - 舆情处理原则含及时反应、协同应对[5] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[9] - 擅自披露信息或编造虚假信息，公司保留追责权[9]

公司决策 - 2024年4月9日和5月8日分别召开会议，审议通过利润分配等议案[2] 权益分派 - 2024年5月21日完成2023年年度权益分派工作[3] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由12800万股增至17280万股[3] - 公司注册资本由12800万元变更为17280万元[3] 工商登记 - 公司完成工商变更登记等手续并取得换发的《营业执照》[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年5月27日9:30召开[2] - 会议通知于2024年5月20日送达全体董事[2] - 会议应参加董事9名，实际参加9名[2] 股权决策 - 公司放弃上海派沃拟转让的上海尤安派沃49%股权优先受让权[3] - 《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》表决9票同意，占100％[4]

企业资质 - 以太照明2023年3月获高新技术企业证书，有效期三年[1] - 以太照明拟放弃高新技术企业资格，不影响业绩[2] 业务调整 - 截至2024年5月1日，设计业务和人员全部转入母公司[1] 税收政策 - 以太照明适用小微企业所得税优惠政策[2]

股权交易 - 派沃工程拟49万元将尤安派沃49%股权转让给臧涛[2] - 公司放弃尤安派沃49%股权优先受让权[3][15] - 转让后尤安设计持股51%，臧涛持股49%[11] 公司情况 - 派沃工程注册资本500万元，田原持股50%[4][6] - 尤安派沃注册资本100万元，尤安设计原持股51%[8] 财务数据 - 2024年3月31日尤安派沃资产1176081.87元，负债302841.38元[10] - 2023年度尤安派沃营收47169.81元，净利润 -64755.77元[10] - 2024年1 - 3月尤安派沃净利润108.42元[10] 影响说明 - 放弃优先受让权不影响公司合并财务报表范围[14]

权益分派 - 2023年度以总股本128,000,000股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派7,680,000元[2] - 以资本公积金每10股转增3.5股，转增后总股本增至172,800,000股[2] - 股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为2024年5月21日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为129,600,000股，占比75.00%[10] - 无限售条件股份变动后为43,200,000股，占比25.00%[10] 财务数据 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为0.0455元[12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7,868,459.85元[12] 其他 - 权益分派后，控股股东等最低减持价格调整为每股54.59元[13] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 扣税后，部分主体每10股派0.540000元[4]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月8日13:30在上海宝山召开[2][3] - 董事会于2024年4月10日披露召开股东大会通知[2] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表39人，代表股份96338520股，占比75.2645%[4] - 参加网络投票股东及代表28人，代表股份337920股，占比0.2640%[4] 会议结果 - 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》等议案[7] - 表决程序和结果、形成的决议合法有效[8][10]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-028 上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 13:30 在上海市宝山区高境路 371 号高境 镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 8 日下午 15：00 期间的任意 ...

股东大会信息 - 2024年5月8日13:30召开2023年度股东大会，会期预计半天[1][17] - 股权登记日为2024年4月29日[7] - 审议9项议案，5、9为特别决议议案须2/3以上表决通过[8][9][10] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼7楼董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码350983，投票简称尤安投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25等时段[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月18日送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 报告审议 - 会议审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告同日披露于巨潮资讯网[3] 表决结果 - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》3票同意，占100％，0票反对，0票弃权[3]