业绩总结 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润7,868,459.85元，母公司净利润8,635,300.96元[18] - 以母公司净利润为基数提取10%法定盈余公积金863,530.10元[18] - 截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润546,336,323.13元，合并报表可供股东分配利润552,241,711.09元[18] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本128,000,000股为基数，每10股派现金红利0.60元，共派7,680,000.00元[19] - 以资本公积金每10股转增3.5股，合计转增44,800,000股，转增后总股本增至172,800,000股[19][45] - 公司注册资本将由12,800万元变更为17,280万元[45] 董事会决策 - 第三届董事会第二十一次会议9名董事全参加[2] - 多项议案表决全票通过，如《2023年年度报告》等议案[5][9][11][15] - 董事会表决《关于确定2024年度董事薪酬及津贴的议案》，9票回避表决[33] - 2024年度独立董事津贴维持12万元/年不变[31] - 董事会表决《关于确定2024年度高级管理人员薪酬的议案》，8票同意[37] - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，费用不高于150万元[37] - 2024年度公司及控股子公司预计与关联人日常关联交易总额不超750万元[42] - 董事会表决《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》，9票同意[47] - 董事会表决《关于召开2023年度股东大会的议案》，9票同意[50] 其他安排 - 公司拟于2024年5月8日下午13：30在上海召开2023年度股东大会[49]