会议时间 - 2025年11月14日15:00召开现场会议[2] - 2025年11月14日9:15 - 15:00可网络投票[2][23][25] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月11日[4] 审议提案 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 修订《公司章程》[9] 登记方式 - 2025年11月12日10:00 - 17:00现场登记[10] - 信函或传真登记须在11月12日16:30前送达[11] 投票信息 - 网络投票代码为350977，投票简称为瑞捷投票[22]

财务表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为3.27亿元，较去年同期减少1055.64万元，同比下降3.13% [1] - 公司归母净利润为2712.88万元 [1] - 公司摊薄每股收益为0.18元 [4] - 公司最新毛利率为35.37%，较上季度下降1.12个百分点，较去年同期下降2.01个百分点 [3] - 公司最新ROE为1.96% [3] 现金流与资产效率 - 公司经营活动现金净流入为-5086.56万元，较去年同期减少8.03万元 [1] - 公司最新总资产周转率为0.22次，在已披露同业公司中排名第22 [4] - 公司最新存货周转率为118.55次，较去年同期减少267.70次，同比下降69.31% [4] 资本结构与资产状况 - 公司最新资产负债率为8.60%，较上季度增加1.07个百分点 [3] 股权结构 - 公司股东户数为8594户，前十大股东持股数量为1.15亿股，占总股本比例为75.81% [4] - 前两大股东范文宏和黄新华持股比例分别为25.64%和24.64% [4] - 前十大股东中包含机构投资者，如诺安多策略混合型证券投资基金和J.P. Morgan Securities PLC [4]

股东大会信息 - 公司将于2025年11月14日15:00召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为2024年11月11日[1][2][4] - 会议采取现场与网络投票结合，现场在深圳坂田指定地点[3][6] - 审议《续聘审计机构》《修订<公司章程>》等议案[7] 投票规则 - 提案2.00为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 对中小投资者表决单独计票[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月12日指定时段[10][11] - 登记地点在深圳坂田公司证券法务部[11] 临时提案 - 持股3%以上股东可会前十天书面提临时提案[13] 网络投票 - 网络投票代码350977，简称瑞捷投票[22] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时间[23][25]

会议信息 - 深圳瑞捷第三届监事会第七次会议于2025年10月28日召开[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[5][6][7] - 审议通过修订《公司章程》，拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[8][9]

会议信息 - 深圳瑞捷第三届董事会第九次会议于2025年10月28日召开，5位董事全出席[2] 审议事项 - 通过《2025年第三季度报告》[3] - 通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[4] - 通过修订《公司章程》，拟不设监事会，待股东大会且三分之二以上通过[5] 后续安排 - 拟于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会审议相关议案[6]

公司基本信息 - 公司于2021年4月20日在深圳证券交易所上市，首次发行1120万股[6] - 公司注册资本为152,766,542元，股份总数为152,766,542股[7][16] - 公司发起设立时，范文宏、黄新华等股东认缴股份及持股比例明确[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%[21] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等转让股份有时间和比例限制[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求，公司应2个月内召开临时股东会[44] - 董事会应在收到提议后10日内反馈召开临时股东会意见[47][49] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[54] - 召集人按规定时间公告股东会通知，延期或取消需提前公告[56][59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 年度股东会上，董事会需报告工作，独立董事需提交年度述职报告[70] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由董事推举主持[65] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[61] - 股东出具授权委托书应载明相关内容[63] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东有权提名董事候选人[79] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东有权提名独立董事候选人[79] - 关联事项决议需经出席股东会非关联股东所持表决权过半数或2/3以上通过[77] - 每位当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[80] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[84] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[74] - 董事候选人名单以提案方式提请表决，选举多名董事实行累积投票制[79] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[81] - 股东会采取记名投票，表决后当场公布结果[82] - 股东会决议应及时公告相关内容[84] 董事会相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[96] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[99] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[90] - 董事会由5名董事组成，含董事长、独立董事、职工代表董事[94] - 董事会行使16项职权，部分需经三分之二以上董事出席会议决议[95][96] - 董事会设四个专门委员会，各有职责[96] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形由董事会决策[98][99] - 十二个月内同类交易累计达最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事可提议召开临时董事会会议[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[105] - 董事会审议对外担保需经出席董事会2/3以上董事书面同意[105] - 董事与决议事项有关联关系应回避，无关联董事过半数通过决议[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[123][124] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[126] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[126] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三年累计不低于年均可分配利润的30%[129] - 不同发展阶段及支出情况有不同现金分红比例[131] - 重大资金支出有明确界定[132] - 公司优先现金分红，发放股票股利需满足条件[128][133] - 利润分配预案由董事会拟订，经审议后提交股东会批准[134][135] - 利润分配方案需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过[136] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘请或解聘由股东会决定[146][147] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[152] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[156][158] - 债权人按规定时间要求公司清偿债务或提供担保[157] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[162] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权2/3以上通过[167] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[162] - 清算组按规定通知债权人，债权人按规定申报债权[165] - 控股股东有明确界定[175] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请破产清算[168] - 公司清算结束后清算组应制作报告并申请注销登记[168] - 有三种情形公司应修改章程，修改章程有审批和实施流程[171] - 章程由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效并实施[176][177]

核心财务表现 - 公司前三季度实现营业收入3.27亿元，同比减少3.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2712.88万元，同比大幅增加64.87% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为995.42万元，同比增加18.67% [1] - 基本每股收益为0.18元 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.26亿元，同比下降1.53%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.27亿元，同比下降3.13%[5] - 营业收入为3.27亿元，较上年同期下降3.13%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为812万元，同比大幅增长38.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2713万元，同比大幅增长64.87%[5] - 净利润为27,790,576.93元，较上期的17,472,558.89元增长59.0%[25][26] - 营业利润为31,620,424.62元，较上期的17,109,344.31元增长84.8%[25] - 归属于母公司股东的净利润为27,128,803.66元，较上期的16,454,955.63元增长64.9%[26] - 基本每股收益为0.18元，较上期的0.11元增长63.6%[26] 成本和费用 - 研发费用为23,720,835.63元，较上期的25,231,366.07元下降6.0%[25] 资产和负债变动 - 交易性金融资产较年初增长1.67亿元至6.53亿元，增幅34.29%，主要因理财产品增加[11] - 交易性金融资产为6.53亿元，较期初增长34.28%[20] - 存货较年初增长352万元至354万元，增幅高达18588.89%，主要因新增设计业务未确认收入[11] - 合同负债大幅增加至11.64百万元，较上年同期增长82.55%[12] - 合同负债为1163.86万元，较期初增长82.60%[21][22] - 租赁负债激增至14.13百万元，较上年同期增长854.43%[12] - 应付职工薪酬为6031.26万元，较期初下降24.56%[21][22] - 长期股权投资为2774.55万元，较期初增长241.99%[21] - 公司总资产为15.22亿元，较期初增长1.87%[20][21][22] - 货币资金为1.03亿元，较期初下降22.15%[20] - 归属于母公司所有者权益为13.86亿元，较期初增长2.07%[22] - 未分配利润为3.07亿元，较期初增长9.71%[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5087万元，同比下降0.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,865,558.32元，与上期的-50,785,290.56元基本持平[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为322,055,844.17元，较上期的296,363,774.05元增长8.7%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为98.50百万元，较上年同期增长67.81%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为16,600,442.36元，较上期的29,524,894.76元下降43.8%[29] - 投资支付的现金为1.36十亿元，较上年同期增长30.29%[12] - 取得投资收益收到的现金为21.93百万元，较上年同期增长44.84%[12] - 支付的各项税费为16.10百万元，较上年同期下降31.47%[12] - 取得借款收到的现金为6.79百万元，较上年同期大幅下降86.45%[12] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为45,893.82元，较上年同期下降99.86%[12] 投资收益和损失 - 信用减值损失转回890万元，同比大幅改善147.98%，主要因应收账款回收[10] - 公允价值变动收益为928万元，同比大幅增长239.77%，主要因理财产品公允价值变动[10] - 公允价值变动收益为9,283,339.43元，相较上期亏损6,641,689.37元实现大幅扭亏为盈[25] - 投资收益为704万元，同比下降68.62%，主要因到期理财产品收益减少[10] - 投资收益为7,037,154.56元，较上期的22,423,538.84元下降68.6%[25] 股东和股权信息 - 公司实际控制人范文宏与黄新华合计持股比例超过50%，构成一致行动人[16] - 报告期末公司普通股股东总数为8,594户[14] - 期末限售股总数约为5742.46万股，本期仅解除限售5273股[18][19]

公司章程修订 - 2025年10月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[2] - 拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度废止[2] - 公司章程中“股东大会”统一规范表述为“股东会”[4] - 《公司章程》修订需提交2025年第四次临时股东大会审议，须经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上表决通过[20] 股份转让与收益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[5] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求监事会等对违规董事等提起诉讼[5] - 单独或合并持股1%以上股东有多项诉讼请求权和提案权[6][8] 股东会相关 - 监事会提议等情形下公司2个月内召开临时股东会[6] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情形下可自行召集和主持股东会[6] - 董事会收到提案10日内书面反馈，同意5日内发通知[7] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] - 股东会拟讨论董事选举需披露候选人详细资料[8] - 会议记录保存不少于10年[10] - 部分提案需经特定股东表决权三分之二以上通过[10] 董事与监事选举 - 持股3%以上股东可提名董事、非职工代表监事候选人[11][12] - 董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[11][12] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[11][12][13][15] - 董事候选人得票超出席股东所持股份总数半数当选[12][14][16] - 职工代表监事由职工民主选举产生[13] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[18] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头或电话通知[18] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[18] - 利润分配不超累计可分配利润且不损害持续经营能力[19] - 董事会审计委员会监督现金分红等情况并督促改正[19] - 调整利润分配政策需董事会审议后股东会特别决议通过且不违规[19] 其他授权 - 提请股东大会授权董事会指定人士办理工商变更登记等事宜，期限至办理完毕[20] - 最终变更以市场监督管理部门核准、登记为准[20]

事务所人员与业务数据 - 上年度末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[4] - 2024年经审计收入101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[4][5] - 2024年年报上市公司审计客户205家，收费16,963万元，同行业8家[5] 事务所其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额30,000万元[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分1次[6] 签字人员情况 - 签字注会李娜近三年签及复核4家，周慧1家，质控复核人李会英15家[8] 公司审计费用 - 2024年审计费用75万元（含税），2025年待协商[10] 续聘相关 - 2025年10月28日董事会、监事会通过续聘议案[13][14] - 拟续聘需股东大会审议，通过后生效[15]