关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因关联董 事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；审议通 过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及公司相关薪酬 制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司董事、 高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-039 东莞市达瑞电子股份有限公司 2、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬规定，对标行 业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。 四、其他说明 1、非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效奖金在年度考核 结束后按年度发放。独立董事津贴按年度发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、 高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴。 2、公司董事、高级管理 ...

业绩总结 - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费总额11,906.08万元[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[3] 会议决策 - 2024年4 - 5月通过续聘2024年度审计机构议案[5] - 2024年12月通过2024年年度外部审计工作计划议案[6] - 2025年3 - 4月通过2024年年度审计报告等议案[7][8][9]

候选人资格审查 - 候选人芮萌已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[18] - 会计专业人士被提名需满足相应专业资格及五年全职经验[19][20] 候选人关联限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[21] - 不是直接或间接持有公司1%以上股份股东等[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职等[23] 候选人近期情况 - 最近十二个月内不具有相关禁止情形[28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] 独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[37]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-036 东莞市达瑞电子股份有限公司 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》、《解 释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变 更。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 （2）签字注册会计师： 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-042 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-029 东莞市达瑞电子股份有限公司 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-028 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-030 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。 2、本次分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 241,727,578.31 元，母公司实现净利润 141,764,283.84 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，母公司账面累计盈余 公积已超过公司注册资本的 50%，故本年度不提取法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,105,469,357.26 元 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-040 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于终止子公司股权激励计划的公告 二、终止子公司股权激励计划情况 鉴于子公司股权激励计划方案推出以来，部分激励对象因个人原因已离职， 如继续实施子公司股权激励计划，难以达到预期的激励效果和激励目的，经慎重 考虑，公司同意终止子公司股权激励计划。本激励计划终止后，公司将通过持续 优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制等方式保障对其核心团队的激励， 以促进公司及子公司的长期持续、健康发展。 三、终止子公司股权激励计划对公司的影响 截至目前，本激励计划的股权转让未实施，拟设全资子公司及员工持股平台 尚未成立，终止本激励计划不涉及股权回购或工商变更登记等手续，公司对达瑞 新能源的持股未发生变化，达瑞新能源仍为公司全资子公司。本次终止子公司股 权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体 投资者利益的情形，不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，不会对公 司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...