董事会人事 - 2025年1月26日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名鲍海文、李春海、程国江为非独立董事候选人[1] - 任期自2025年第一次临时股东会通过至第四届董事会届满[1] 候选人情况 - 三人均退休，截至公告日未持股[5][7][9] - 均在控股股东控制企业任董事，无关联关系[6][8][10] - 均无不得任董事情形，近36个月无处罚批评[6][8][10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利10483.56 - 11348.18万元，比上年同期增长 - 3.00% - 5.00%，上年同期盈利10807.79万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利9935.05 - 10856.86万元，比上年同期增长 - 3.00% - 6.00%，上年同期盈利10242.32万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.3971 - 0.4299元/股，上年同期盈利0.4094元/股[3] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4] 公司运营举措 - 2024年公司优化投资布局、加大市场开拓、拓展新应用领域、管控成本、开展质量管理检查，提升运营质效和竞争力[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告披露[6]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总会计师张嫚草女士递交的书面辞职报告。因工作调动原因，张嫚草 女士申请辞去公司总会计师职务。辞职后，张嫚草女士将不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，张嫚草女士的 辞呈自送达公司董事会之日起生效。张嫚草女士的辞职不会影响公司相 关工作的正常开展。 张嫚草女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对张嫚草女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 中金辐照股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-095 公司董事会同意选举方中华先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 选举董事长、增补战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-096）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举方中华先生为公司第四届董事会 非独立董事。 为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场结合通讯的方式召开第四 届董事会第十四次会议。全体董事一致推选方中华先生主持会议，会议 应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开和表决 ...

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会由董事会根据11月24日会议议案召集[8] - 11月25日发布召开通知，提前15日公告[8] - 股权登记日为2024年12月6日[9] - 现场会议12月12日14:00在深圳中设大厦召开[10] 投票情况 - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月12日[11] - 出席股东及代理人130人，代表180,780,043股，占比68.4768%[12] 议案审议 - 审议4项议案，包括子公司搬迁补偿等[15] - 4项议案表决通过[22] 律师意见 - 卓建律师认为股东会程序和决议合法有效[22][23]

董事会变动 - 2024年12月12日召开第四届董事会第十四次会议[2] - 选举方中华为公司第四届董事会董事长[2] - 增补方中华为战略委员会委员并担任主任委员[2] 董事长信息 - 方中华1981年出生，研究生学历，高级经济师[5] - 截至公告披露日未持有公司股份[6] - 在控股股东控制的其他企业担任董事[6]

股东会信息 - 2024年12月12日14:00现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人130人，代表180,780,043股，占比68.4768%[6] - 出席中小股东及代理人128人，代表12,326,532股，占比4.6691%[7] 议案表决 - 多议案同意股数占出席股东有效表决权股份超99%[9][10][12][13] - 中小股东对多议案同意股数占出席中小股东有效表决权超97%[9][11] 决议情况 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序合法，决议有效[15]

注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公司 深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）的通知，因 经营发展需要，深圳金鹏源的注册地址由"深圳市罗湖区东晓街道绿景 社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 B 区"变更为"深圳市光明区光 明街道白花社区白花园路 951 号金鹏源工业园 1 栋一层"。 深圳金鹏源已办理完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监 督管理局换发的营业执照，除上述注册地址外，深圳金鹏源营业执照其 他登记事项未发生变化。 特此公告。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-092 中金辐照股份有限公司关于控股子公司 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

公司业务与市场情况 - 公司通过辐照技术为多类产品提供灭菌服务及高分子材料改性服务，并提供灭菌技术解决方案，A股市场主营业务重叠度高的企业仅个别，发展策略有差异且各有优势 [1] - 公司辐照技术服务属民用非动力核技术应用领域，进入者有项目设计、施工资质要求，生产运营前需获辐射安全许可证，日常运营管理严格，需接受评审和监督检查 [2] 公司定位与支持 - 控股股东中国黄金集团将公司作为旗下七大业务板块之一，支持其成为世界知名的健康服务连锁企业，在体制机制等方面给予大力支持 [1] 服务模式与布局 - 因辐照装置未小型便携化，公司辐照装置建在固定厂区，客户需将产品运至厂区，现有布局按战略以市场需求为导向，选物流便捷、紧邻港口或客户的经济发达城市，未来将内生外延并重优化投资布局 [1][2] 外延拓展计划 - 公司发展战略为“以辐照技术服务为主，多种技术手段并举，相关多元化产业延伸”，“外延拓展”属产业链延伸战略范畴，将按既定原则加大市场调研，通过内生外延发展优化投资布局 [2] 市值管理规划 - 公司已将市值管理纳入经理层考核指标体系，未来将内生外延并重发展，加大科技研发和灭菌工艺研究、市场调研和辐照技术新手段应用、市场拓展力度以回馈投资者 [2]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-090 同意提名方中华先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。任 职期限自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 11 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议 应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事、总经理张冬波先生召集和主持。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于增补董事的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...