会议安排 - 第三届董事会第九次会议于2024年11月29日召开[2] - 董事会定于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会[17] 项目决策 - 同意“西虹桥德必易园项目”结项，节余资金补充流动资金[3][6] - 同意“德必桃花坞文旅项目”建设期延至2025年8月[7] 股份变更 - 同意变更2,465,900股回购股份用途为注销并减资[10][12] - 变更后总股本和注册资本均变为151,137,696[13][16]

公司基本信息 - 2021年2月10日公司在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1347.4000万股[9] - 公司注册资本为人民币15113.7696万元[12] - 公司股份每股面值人民币1.00元[21] - 公司股份总数为15113.7696万股，全部为人民币普通股[22] 股权结构 - 上海中微子投资管理有限公司持股17505000股，持股比例46.7773%[22] - 长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股2937500股，持股比例7.8497%[22] - 阳光财产保险股份有限公司持股2640000股，持股比例7.0547%[22] - 长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4029552股，持股比例10.7679%[22] - 公司发起人合计持股37422000股，持股比例100%[22] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[58] - 股东大会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[115] 管理层 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[127] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[143] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] 利润分配 - 若无重大资金支出安排，公司每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[154] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[156] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[156] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[156] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[161][163] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[172][173][174]

股份回购 - 2023年11月22日，公司同意用2000 - 3800万元回购股份，价格不超22.78元/股[1] - 2023年12月26日完成回购，回购2465900股，占总股本1.61%[2] - 回购股份最高成交价15.87元/股，最低14.94元/股，成交37995234元[2][3] 股份用途变更 - 公司拟将2465900股回购股份用途变更为注销并减资[1] - 注销后总股本减至151137696股，注册资本减至151137696元[1] 影响与审议 - 变更用途有利于增厚每股收益，提高股东回报[9] - 监事会认为变更符合规定，无重大影响[10] - 议案尚需提交股东大会审议[1]

业绩总结 - 公司首次公开发行1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[1] 项目进展 - 截至2024年10月31日，园区智慧精装等4项目累计投入与变更后计划投入一致，德必岳麓WE项目累计投入3293.64万元[5] - 截至2024年10月31日，公司累计使用募集资金47113.04万元，专户余额9296.94万元[6] 未来展望 - 公司拟将德必桃花坞文旅项目建设期截止时间延至2025年8月[7] 新策略 - 第三届董事会和监事会通过部分募投项目延期议案，民生证券无异议[11][12][13]

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 6 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月18日14:00[1] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 会议地点与登记 - 地点为上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼公司会议室[3] - 异地股东登记需在12月12日17:30前送达[6] - 现场登记时间为12月12日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[6] 审议事项 - 审议总议案及3个非累积投票提案[4] - 议案2、3为特别决议，需三分之二以上表决权通过[4] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 网络投票代码为350947，投票简称为德必投票[14]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2024年11月29日召开，3名监事均参与表决[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过部分募投项目延期议案[6][7] - 审议通过变更回购股份用途并注销议案，需提交股东大会审议[8][9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行A股1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[2][3] 项目投入 - 截至2024年10月31日，园区智慧精装等4个项目累计投入8618.03 - 3957.58万元不等[5] 资金使用 - 截至2024年10月31日，累计使用募集资金47113.04万元，专户余额9296.94万元[6] 项目节余 - 西虹桥德必易园项目拟用2191.14万元，实际用986.85万元，节余1220.25万元[8] 资金安排 - 公司拟将西虹桥德必易园项目节余资金永久补充流动资金[10]

减持计划 - 上海择兑计划减持不超1463815股，占总股本0.95%[1] - 减持期间为2024.9.26 - 2024.10.21，均价17.79元/股[2] 实际减持情况 - 实际减持股数664349股，占总股本0.43%[2][3] - 减持前持股8225928股，占当时总股本5.36%[3] - 减持后持股7561579股，占目前总股本4.92%[3] 其他信息 - 减持股份来源为上市前持股及转增股份[2] - 扣除回购专户后总股本146381541股[5] - 减持未违规，不影响控制权和经营[6]

文章核心观点 - 德必集团通过创意设计和运营管理的双引擎策略，推动了文科创产业园区的持续发展，并在城市更新和文化传承中发挥了重要作用 [1][2][3][4] 公司业绩 - 2024年第三季度，德必集团营业收入达到3.16亿元，同比增长2.92% [1] - 前三季度累计实现营业收入9.47亿元，同比增长14.05% [1] - 第三季度核心利润达到3234.95万元，同比增长559.62% [3] 创意设计能力 - 德必集团在城市更新和产业园发展中扮演重要角色，多个成功园区品牌体现了其创意设计能力 [1] - "桃花坞里"项目融合古典韵味与现代时尚，展现了公司在城市更新和文化创意领域的成就 [1] - 项目设计风格巧妙结合传统文化元素与现代设计理念 [1] - 通过打造"桃花坞里十景"，项目重现古时桃花坞的繁华景象，提供丰富的文化体验 [2] 运营管理能力 - 德必集团致力于打造特色产业集群，促进企业间合作 [2] - 提供全面的一站式服务，包括政策咨询、市场分析、人才培训等"十大会员服务"，满足企业多元化需求 [2] - 积极探索AI技术在园区中的多样化应用，包括构建AI数字员工、云园区AIGC建设等，构建智慧园区生态系统 [2] - 计划在"数字客服"等领域探索AI技术，提升园区客服效率和用户满意度 [3] 文体旅布局 - 德必集团特别重视发展文体旅线系列业务 [2] - "桃花坞里"项目响应2024年政府工作报告中培育和扩大文娱旅游的政策，体现公司在文体旅布局上的持续深化 [2] 城市可持续发展 - 德必集团以创意设计与运营管理双引擎赋能城市可持续发展 [3] - 园区作为城市重要组成部分，公司通过设计理念与运营管理影响大量园区规划 [3] - 空间设计影响人的心理状态和情绪，激发创意工作者的创新能力和提升效率 [4] - 园区吸引创意工作者聚集，推动创新平台形成，促进地区创意资源集中，激活城市竞争活力 [4] - 创意工作者聚集伴随爆发性创意产出，提升城市文化软实力和经济竞争力 [4] - 整合创意资源促进短期经济增长，具备长期可持续性，与公司长期主义理念相得益彰，推动地区经济持续繁荣 [4] - 在中国城市发展由"增量扩张"转向"存量更新"的当下，德必集团为城市可持续发展作出贡献 [4]