会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年2月24日召开，3名监事实际参与表决[2] 议案决议 - 监事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3][4][5] - 监事会认为使用闲置募集资金买理财可提高效率，议案待审[6][7][8][9] - 监事会认为使用闲置自有资金买理财可提高收益，议案待审[10][11][12] - 监事会认为开展租金贷业务并提供担保利于发展，议案待审[13][14][15]

财务安排 - 公司2024年度审计费用为150万，续聘天职国际为审计机构[3] - 拟用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 公司及子公司拟用不超11亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[11] 金融合作 - 招商银行提供不超1亿元批量授信额度，公司拟提供不超1000万元保证金质押担保[14] 会议安排 - 董事会定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所议案》等4项议案均9票同意通过[5][9][12][15]

权益变动情况 - 2024年12月30日收到上海择兑《简式权益变动报告书》[2] - 本次为持股比例被动增加，不影响控股权[2] 数据情况 - 变动前上海择兑持股7,561,579股，占比4.9228%[3] - 2024年12月27日注销2,465,900股，总股本减少[3] - 变动后上海择兑持股比例增至5.0031%[2][3] 影响与合规 - 不损害公司及股东利益，不影响经营[6] - 符合规定，已履行报告义务[6]

股份变动 - 公司将246.59万股用途变更为注销，总股本减至1.51137696亿股[14] - 上海择兑持股比例因总股本减少被动增至5.0031%[14] 股东情况 - 上海择兑2024年8 - 11月减持664,349股[22] - 上海择兑计划减持不超1,463,815股[22] - 上海择兑股份均为无限售流通股，无权利限制[21] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月未明确增减持计划[15]

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次注销已回购股份 2,465,900 股，占本次注销前公司总股本的 1.61%。本次注 销完成后，公司总股本由 153,603,596 股减少为 151,137,696 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次 2,465,900 股回购股份已于 2024 年 12 月 27 日注销完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成暨股 份变动的具体情况公告如下： 一、本次回购股份的批准及实施情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》， ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-074 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生因公出差无法现场出席并主持会议，公 司过半数董事推选董事陈红先生主持本次会议。 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 ...

股份与资本变更 - 公司拟将2,465,900股回购股份用途变更为注销并减资[2] - 注销后总股本减至151,137,696股，注册资本减至151,137,696元[2] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报时间为2024.12.19 - 2025.2.1工作日特定时段[5] - 申报登记地点、联系人、电话、邮箱等信息[5]

股东大会概况 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月18日14:00召开[2] - 议案经2024年11月29日第三届董事会第九次会议审议通过[4] 参会情况 - 现场4名股东及代理人代表60,343,520股，占比41.2234%[5] - 85名网络投票股东代表6,404,817股，占比4.3754%[5] 合规情况 - 召集、召开、表决等程序及参会人员资格均合法有效[4][5][8]

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,360.3596 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,113.7696 | | | 元。 | 万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 15,360.3596 万股， | 第十九条 公司股份总数为 15,113.7696 万 | | | 全部为人民币普通股。 | 股，全部为人民币普通股。 | 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-070 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[1] 项目投资 - 截至2024年10月31日，园区智慧精装一体化等3项目累计投入8618.03等万元[5] 资金使用 - 截至2024年10月31日，公司累计使用募集资金47113.04万元，专户余额9296.94万元[6] 项目延期 - 公司将德必桃花坞文旅项目建设期延至2025年8月，相关议案获审议通过[7][11][12] 机构意见 - 保荐机构对公司部分募投项目延期无异议[13]