证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-011 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 本 次 回 购 股 份 方 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》 （公告编号：2025-012）。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，鉴于事项紧急， 根据《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，全体出席会议董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本 次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，董事张雷先生因事请假，缺 席本次会议。会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 13 日 15：00 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李嘉 言律师、张佳莹律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2025 年第一次临时股东大 会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-010 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生因公出差无法现场出席并主持会议，公 司过半数董事推选董事陈红先生主持本次会议。 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 13 日下午 15：00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 ...

股份变更与注销 - 公司将回购专户2465900股用途变更为注销并减资[1] - 2024年12月27日完成该部分回购股份注销工作[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为15113.7696万元[3] - 公司成立于2011年04月13日[3] - 公司住所为上海市长宁区安化路492号1幢707室[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[1] - 截至2025年1月31日，募集资金专户余额6984.21万元，未到期理财余额5500.00万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环，单产品期限不超12个月[6] - 董事会、监事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[16][17][20]

审计机构情况 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构，期限一年[2] - 2023年天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[4] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元，较上一期减少10万元[11][12] 审议情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会均通过续聘议案，待股东大会审议[13][14][15]

募集资金情况 - 首次公开发行1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[4] - 截至2025年1月31日，募集资金专户余额6984.21万元，理财余额5500.00万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][3][7][13][21] - 拟购安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，不得质押[2][3][9][13] 决策流程 - 第三届董事会第十次会议、监事会第八次会议审议通过现金管理议案[3][13][15] - 保荐机构出具无异议核查意见，事项尚需股东大会审议[15] 风险控制 - 遵守审慎投资原则，筛选信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构[17] - 财务中心分析跟踪投向，内审部门日常监督、定期审计[17]

招商银行为符合授信条件的公司或公司全资运营的园区内客户提供不超过 人民币 1 亿元的批量授信额度，为保障租金贷业务的顺利进行，公司拟为批量授 信额度项下业务提供不超过人民币 1,000 万元保证金质押担保。公司提供的保证 金金额以 1,000 万元为限，未经公司书面同意，招商银行不得要求公司增加保证 金或要求公司承担额外担保责任。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，董 事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签 署相关法律文件等。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-007 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分 别审议通过了《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-006 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过 11 亿元（含 11 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-008 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00。 2、网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第 十次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： ...