关于曼卡龙珠宝股份有限公司 浙商证券股份有限公司 3 | 现场检查手段： | | --- | | （一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | （二）查看公司股东名册和公司信息披露文件。 | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 √ | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 √ | | （八）其他重要事项 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | （二）查阅公司信息披露的相关资料。 | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 √ | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 √ | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 √ | | 或者风险 | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 √ | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 √ | | 相关要求予以整改 | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | 1、公司于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十 | | 四次 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：曼卡龙珠宝股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受曼卡龙珠宝股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-112 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存 款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，具体内 ...

证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名黄健峤为曼卡龙珠宝股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、 ...

第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件及电话方式 向各监事发出，本次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事的议案》 鉴于公司第五届监事会非职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定, 公司第五届监事会提 ...

薪酬制度 - 公司实行董监高任职津贴制度[2] - 高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成[5] - 独立董事津贴7.5万元/年（税前）[5] 薪酬决定与计算 - 股东大会定董监薪酬，董事会定高管薪酬[6] - 董监高薪酬不包括股权激励等[6] - 任职津贴自批准日起算，按实际任期发[5] 其他规定 - 董监出席会议差旅费等公司据实报销[6] - 制度由董事会拟定，经股东大会审议通过实施修改[8]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-111 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议决议，公司将于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-109 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件及电话方式向 各董事发出，本次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、 唐国华），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开 及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证 ...

证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名郑金都为曼卡龙珠宝股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司 ...

证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄健峤作为曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会提名为曼卡龙珠宝股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...