公司基本信息 - 创识科技注册资本为20475万元[6] - 2021年1月29日发行证券，2月9日在深交所创业板上市[6] 持续督导情况 - 兴业证券对创识科技持续督导期为2021年2月9日至2024年12月31日[2] - 2022年8月尹涵接替穆宝敏担任持续督导保荐代表人，9月朱译接替王科冬[10] 募投项目情况 - 2023年8 - 9月审议通过调整募投项目内部投资结构和项目延期议案[11] - “行业电子支付解决方案升级”和“商户服务网络建设”实施周期拟延至2025年12月31日[12] - “研发中心建设项目”实施周期拟延至2025年6月30日[12] - 截至2024年末募投项目募集资金使用进度较慢[12] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[20] 业绩情况 - 2021 - 2024年度扣非净利润分别为9579.51万元、10143.59万元、7838.99万元、5402.23万元[16] - 2023及2024年度因商户端硬件收入下降和大客户业务受影响，公司利润下滑[16] 其他事项 - 2024年11月21日实际控制人张更生涉行贿案材料被移送起诉[13] - 立信所出具2024年度带强调事项段的无保留内部控制审计意见[14] - 2024年7 - 11月前董事黄忠恒未为募投项目服务，公司已整改并退回资金[15] - 2021 - 2023年度公司信息披露考评结果均为B[19] - 持续督导期间公司规范运作，及时准确完整进行信息披露[17] - 证券服务机构按规定出具专业意见，配合保荐机构工作[17] - 保荐机构认为公司按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[19] - 持续督导期间公司按规定使用募集资金，除一事外无其他违规[20] - 不存在中国证监会、证券交易所要求报告的其他事项[21]

特此公告。 福建辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交 流，公司将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三） 15:30-17:00。届时公司董事长张更生先生、董事兼总经理林岚 女士、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、独立董事曾政林先生以及财务 总监江秀艳女士，将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.27元，较2023年0.40元下降32.5% [1] - 每股净资产6.29元，较上年6.23元微增0.96% [1] - 营业收入2.09亿元，较上年2.61亿元下降19.92% [1] - 净利润0.56亿元，较上年0.81亿元下降30.86% [1] - 净资产收益率4.35%，较上年6.41%下降32.14个百分点 [1] - 每股未分配利润2.38元，同比增长3.93% [1] - 每股公积金维持2.78元不变 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东合计持股4041.39万股，占流通股比例33.98%，较上期减少278.31万股 [1] - 郭尚斌减持99.26万股至334.49万股，刘红洲减持4.5万股至98.5万股 [2] - 张艺芸（新进82.08万股）、华宝中证金融科技主题ETF（新进80.84万股）、厦门顺为有道私募基金（新进80.19万股）进入前十大股东 [2] - 黄忠恒（原持股267.59万股）、摩根士丹利国际（原持股79.28万股）、朱冬芳（原持股70.79万股）退出前十大股东 [2] - 张更生（1749.06万股）、上海墨加投资（1310.89万股）等6家股东持股数量未发生变化 [2]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日14：30开始，会期半天[3] - 网络投票2025年5月16日进行[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] 会议事项 - 审议总议案及9项提案[8] - 提案5.00 - 9.00对中小投资者表决单独计票披露[10] 投票相关 - 网络投票代码350941，简称创识投票[20] - 深交所交易系统投票时间2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月16日9:15 - 15:00[22] 其他 - 会务联系人彭宏毅，电话0591 - 87585760等[14] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26] - 已填参会股东登记表2025年5月15日17:00前送达公司[28]

会议信息 - 第八届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][8][10][16][21] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[13][19] 资金管理 - 公司拟用不超11亿闲置自有和不超2亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月待审议[21]

会议与议案 - 董事会会议于2025年4月23日召开，7位董事实到[2] - 多个议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][8][10][11][14][15][17][18][20][22][23][24][26][29][32][33] - 部分议案已通过董事会审计、薪酬与考核委员会审议[20][24][27][29] 资金管理 - 公司及子公司计划用不超1.1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[30] - 授权董事长行使闲置自有资金现金管理投资决策权[32] - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[34] 人事变动 - 独立董事熊辉辞职，提名曹阳为候选人[37] - 总经理张更生辞职，聘任林岚为总经理[42] 委员会调整 - 公司同意调整第八届董事会审计、战略、提名委员会委员[44] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[46]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-009 福建创识科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红提案的公告 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红提案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 55,606,943.48 元；母公司实现净利润为 49,476,297.67 元，提取法定盈余公积金 4,947,629.77 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 295,325,724.49 元，公司合并报表可供分配利 润为 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行 募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了信会师报字[2021]第 ZB10027 号《验资报告》。募集资金已全部存放 于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目使用情况 根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划 投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 计划用募集资 | 截止 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- ...

福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10541 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建创识科技股份有限公司（以下简称创识科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票34,125,000股，每股面值1元，发行价21.31元/股，募资总额727,203,750元，净额666,614,865.95元[1] - 截至2024年12月31日，募资支出497,212,132.21元，剩余202,625,168.94元[3][4] - 2021 - 2024年度使用募资分别为152,774,077.06元、110,363,415.25元、124,131,552.19元、109,943,087.71元[4] - 截至2024年12月31日，募资专户活期存款余额12,625,168.94元，大额存单余额190,000,000元[7][9][17] - 募资超募净额222,265,865.95元，已全部用于永久补充流动资金[14][16] 募资管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行签《募集资金三方监管协议》并建专户[6] - 报告期内未发生募资投资项目实施地点、实施方式变更情况[10] - 报告期内未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况[11] - 公司同意用不超28,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[17] 募投项目 - 2024年度投入募资总额124,131,552.19元，累计投入383,841,560.06元[26] - 行业电子支付解决方案升级项目承诺投资226,365,200元，2024年投入21,125,093.28元，累计投入136,972,257.19元，进度60.51%[26] - 商户服务网络建设项目承诺投资117,143,500元，2024年投入32,165,728.98元，累计投入64,214,067.09元，进度54.82%[26] - 研发中心建设项目承诺投资100,840,300元，2024年投入14,386,399.50元，累计投入70,332,457.54元，进度69.75%[26] - 补充流动资金项目承诺投资222,265,865.95元，2024年投入42,265,865.95元，累计投入222,265,865.95元，进度100%[27] 其他情况 - 2024年7 - 11月前董事、副总经理黄忠恒未为募投项目服务，公司已整改并退回相关工资薪金[20] - 保荐机构认为公司2024年度募资管理和使用合规，对存放及使用情况无异议[22] - 截至2024年末，募投项目募资使用进度慢，保荐机构已督促公司依规使用并做好工作[22]