公司基本信息 - 公司于2021年1月12日核准注册，2月9日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币20475万元[11] - 公司股份总数为20475万股，均为普通股[20] 股份发行与认购 - 首次向社会公众发行人民币普通股3412.50万股[7] - 设立日向全体发起人发行3600万股，占已发行普通股总数100%[19] - 发起人张更生认购2142万股，占比59.5%[19] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应10日内注销[23] - 因合并等情形收购股份，应6个月内转让或注销[23] - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 股东大会、董事会决议召集程序违法违规，股东可60日内请求法院撤销[34] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[41] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东大会审议[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足5人等情形下应2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应10日内反馈，同意后5日内发通知[50] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[88] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人[95] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[106] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集和主持[106] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[107] 监事相关 - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[130] - 监事会由3名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生[133] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[133] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[139] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[156][157] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[171]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[9] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[15] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%等情况，需重新论证项目[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[18] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[18] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[9] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[11] 项目进展核查 - 董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[15] 资金补充与置换 - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金需符合特定条件[19] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[18] - 单次补充流动资金时间不得超十二个月[20] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[21] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不得超总额30%[24] - 单次计划使用超募资金达5000万元且超总额30%以上，须经股东大会审议通过[24] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，应提交股东大会审议通过[25] 用途变更 - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[27] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[30] 外部检查 - 经1/2以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[32] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行[35] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[35] - 制度由公司董事会负责解释[36] - 制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时相同[36]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-031 福建创识科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《福 建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），具体修订情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[9][11] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[9][11] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[17] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[12] - 监事会或股东自行召集股东大会，发出通知前需书面通知董事会并备案，期间召集股东持股比例不得低于10%[12] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 披露与费用 - 股东大会决议及法律意见书应在股东大会结束当日在符合条件媒体披露[7] - 监事会或股东自行召集的股东大会，会议费用由公司承担[14] 通知内容 - 股东大会通知应披露董事、监事候选人详细资料，包括持股数量等[18] 时间间隔与变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东大会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 征集权利 - 公司董事会等可作为征集人公开征集股东权利[27] 投票制度 - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，选举董事时独立董事和非独立董事表决分别进行[29] 表决规则 - 除累积投票制外，股东大会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[30] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[30] 计票监票 - 股东大会表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[30] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表计票、监票[31] 会议时间与决议 - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[31] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[33] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[33] 记录保存 - 股东大会会议记录保存期限为10年[33] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东大会中止或无法决议应采取措施并公告报告[34] 提案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[35] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[35] 信息披露限制 - 公司在股东大会不得披露未公开重大信息[36] 规则生效 - 本规则由股东大会审议通过之日起生效[39]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润19,107,959.14元[7] - 2024年半年度母公司净利润10,151,830.42元[7] - 截止2024年6月30日合并报表累计未分配利润458,478,086.38元[7] - 截止2024年6月30日母公司累计未分配利润263,992,880.91元[7] - 可供股东分配利润263,992,880.91元[7] 分红情况 - 以202,958,847股为基数，每10股派0.2元，共派4,059,176.94元[7] 会议安排 - 第八届董事会第二次会议2024年8月26日召开，应到7人实到6人[2] - 《2024年半年度报告》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5][6][9][11][14][16][19] - 拟定2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 会议通知2024年8月16日送达各位董事[2]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-025 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负 责，上述事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响，亦不会影响公 司董事会治理及席位构成情况。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按 照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，指定的信息披露网站 为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露 的信息为准。 特此公告。 福建创识科技股份有限公司董事会 福建创识科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日收到 上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事 兼副总经理黄忠恒先生被立案调查并实施留置措施。 截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理 ...

股东持股与减持 - 董事兼董秘彭宏毅持股9265100股，占总股本4.57%[3][5] - 彭宏毅计划减持不超2000000股，占总股本0.99%[3][7] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3][8] 减持限制与承诺 - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，每年不超持股25%[10] - 任职期间每年转让不超持股25%，离职后有不同禁售期[13] 减持影响 - 本次减持与承诺无不一致，不影响公司控制权等[15][16]

权益分派 - 2023年度以202,958,847股为基数，每10股派现金股利1.40元，总额28,414,238.58元[3] - 按除权前总股本算，每10股派息（含税）1.387752元[4] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派1.26元[9] 时间安排 - 2023年权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[5] - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为20日[10] - A股股东现金红利2024年6月20日划入账户[12] 其他 - 本次权益分派除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1387752元/股[4] - 不同持股时间补缴税款不同[10] - 分派对象为登记在册全体股东，回购股份不参与[11] - 权益分派完成后最低减持价格相应调整[13]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 现场检查公司1次[4] - 发表独立意见5次[5] - 对公司培训2次，在2023年12月14日和21日[5] 资金情况 - 公司超募资金总额22226.59万元[7] - 截至2023年12月31日，已用18000万元超募资金永久补流[7] - 2024年5月17日通过用4226.59万元超募资金永久补流，6月5日后转出[7][8] 业绩与项目情况 - 2023年营收及净利润下降，商户端硬件收入显著下降[4] - 截至2023年末，募投项目资金使用进度慢[4] - 2023年8月29日发布募投项目调整和延期公告[10]

人事变动 - 张更生当选公司第八届董事会董事长[3] - 彭宏毅被聘任为公司董事会秘书[9] - 张更生被聘任为公司总经理[12] - 黄忠恒等6人被聘任为公司副总经理，杨晓慧不再担任[13] - 江秀艳被聘任为公司财务负责人[16] - 林琛被聘任为公司证券事务代表[19] 股份持有 - 张更生直接持有公司股份69,962,250股，间接持有13,108,875股[25] - 黄忠恒持有公司股份12,716,035股[26] - 彭宏毅持有公司股份9,265,100股[27] - 丛登高持有公司股份2,900,074股[29] - 王其持有公司股份3,944,627股[30] - 田暐持有公司股份2,595,824股[31] - 吴桢林持有公司股份1,551,875股[33] - 江秀艳持有公司股份1,291,877股[35] - 杨晓慧持有公司股份300,000股[14] - 张刚、林琛未持有公司股份[36][38]