会议情况 - 公司于2024年5月17日召开第八届监事会第一次会议[2] - 会议应到、实到表决监事均为3人[2] 选举结果 - 选举杨六初为公司第八届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 杨六初出生于1965年4月，毕业于中国科学技术大学[6] - 杨六初现任创识科技监事会主席等职[6] - 杨六初持有公司股份414,375股[6]

会议信息 - 2024年5月17日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] - 公告发布时间为2024年5月17日[62] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东17人，代表股份125,472,937股，占比61.8219％[9] - 通过现场投票股东2人，代表股份10,556,977股，占比5.2015％[9] - 通过网络投票股东15人，代表股份114,915,960股，占比56.6203％[9] - 通过现场和网络投票中小股东4人，代表股份2,102,275股，占比1.0358％[10] 议案表决 - 各议案表决中，同意125,470,937股，占比99.9984％；反对2,000股，占比0.0016％；弃权0股[12][14][17][19][21][23][25] - 中小股东表决中，同意2,100,275股，占比99.9049％；反对2,000股，占比0.0951％；弃权0股[12][14][17][19][21][23][25] - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉》等7项议案均获通过[13][15][18][20][22][24][27] 具体议案 - 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金现金管理》同意125,470,937股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[28] - 《关于制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意125,470,937股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[29] - 《关于公司董事津贴》同意16,031,177股，占比99.9875%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%，关联股东回避表决[31] - 《关于公司监事津贴》同意124,124,312股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%，关联股东回避表决[33] 人员选举 - 选举张更生等6人为非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事，同意股数均为112,754,902股，占比89.8639%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[36][38][41][43][45][52] 备查文件 - 公告备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[59]

会议时间 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[5] 参会情况 - 现场2名股东代表10,556,977股，占比5.2015%[8] - 网络15名股东代表114,915,960股，占比56.6203%[8] 会议结果 - 审议通过14项议案[12] - 《未来三年股东回报规划议案》需三分之二以上有效表决权通过[13]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月20日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录深交所“互动易”平台参与，公司提前征集问题[1][2] - 拟出席人员有董事长兼总经理张更生等[1]

融资情况 - 公司首次公开发行3412.50万股，发行价21.31元/股，募资总额72720.3750万元，净额66661.49万元[1] 项目投入 - 截止2023年12月31日，电子支付项目投入11584.72万元，商户服务项目投入3204.83万元，研发中心项目投入5594.60万元[3][4] 资金使用 - 截止2024年3月31日，公司募集资金已使用40822.52万元，余额28428.15万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超110000万元闲置自有资金和不超28000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5][7] - 现金管理有风险，公司将采取措施控制，需经股东大会通过[9][12]

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 计划用募集 资金 截止 2023 年 12 月 31 日实际累计投入金额 1 行业电子支付解决 方案升级 22,636.52 22,636.52 11,584.72 | 2 | 商户服务网络建设 | 11,714.35 | 11,714.35 | 3,204.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心建设 | 10,084.03 | 10,084.03 | 5,594.60 | | | 合计 | 44,434.90 | 44,434.90 | 20,384.15 | 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、超募资金使用情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

人员提名 - 林锦贤被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[12][14] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[16][17][18] - 过往任职无撤换情况，担任独董公司数及时长合规[20][21] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[23]

业绩总结 - 立信会计师事务所2024年4月24日对创识科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2023年各子公司非经营性占用资金累计发生额不同，总计15542.16万元[8][9] - 2023年各子公司非经营性占用资金偿还累计发生额不同，总计15353.64万元[8][9] - 2023年末非经营性占用资金余额总计188.52万元[9] 审批情况 - 非经营性资金占用情况汇总表于2024年4月24日获董事会批准[10]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，无需审议，无重大影响[2] - 解释第16号2023年1月1日起施行，第17号2024年1月1日起施行[2][3] - 公司根据解释第17号规定变更会计政策[19] 财务数据调整 - 合并报表未分配利润调增7,921.13元，净利润调增7,921.13元[17] - 合并报表递延所得税资产调减6,353.13元，负债调减14,274.26元[17] - 母公司报表未分配利润调增2,302.86元，递延所得税资产调减11,351.84元[17] 变更影响说明 - 变更后能更客观公允反映财务状况和经营成果[19] - 无追溯调整事项，不影响财务、经营和现金流[19] - 不存在损害公司及股东利益情况[19]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月17日下午14：30[3] - 网络投票时间为2024年5月17日[3] - 股权登记日为2024年5月13日[6] - 登记时间为2024年5月16日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[15] 提案相关 - 提案9.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 提案12.00、提案13.00、提案14.00采用累积投票方式选举[12] - 提案10.00、提案11.00关联股东需回避表决[12] - 提案5.00 - 9.00公司将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露[12] 投票信息 - 网络投票代码为350941，投票简称为创识投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[26] 选举规则 - 选举非独立董事应选4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[23] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] - 选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[23] 其他 - 公告发布时间为2024年4月26日[21] - 参会股东登记表应于2024年5月16日17:00之前送达公司[34] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之时止[30] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[24] - 非累积投票提案在“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[31] - 股东所投选举票数超过拥有票数，该项提案组所投选举票均视为无效投票[32]