数字货币板块表现 - 数字货币板块出现短线拉升行情 [1] - 御银股份（002177）涨停 [1] - 新国都（300130）涨幅超过10% [1] - 飞天诚信（300386）、四方精创（300468）、新晨科技（300542）、创识科技（300941）、信安世纪等个股跟涨 [1] - 暗盘资金正在流入相关个股 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派以202,958,847股为基数，每10股派现金股利1.2元，派现总额24,355,061.64元[3] - 按除权前总股本算，每10股派息1.189502元，每股派息0.1189502元[4] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派1.08元[9] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月16日获股东大会通过[5] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[10] - A股股东现金红利于2025年5月30日划入资金账户[12] 其他 - 权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1189502元/股[4] - 自分配方案披露至实施，公司股本总额未变[7] - 权益分派实施后最低减持价格相应调整[13]

合规与治理 - 现场检查时间为2024年12月2日 - 2024年12月6日等多个时间段[1] - 前董事黄忠恒2024年7 - 11月未为募投项目服务，公司已整改并退回资金[3][5] - 实控人张更生涉嫌行贿案仍在审理中[4][6] - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] 制度建设 - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[1] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[2] - 公司建立防止关联人占用资金或资源的制度，无占用情形[2] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[3] 业绩情况 - 2024年度营收20936.04万元，较上年降19.86%[7] - 2024年度扣非净利润5402.21万元，较上年降31.09%[7] - 2024年度商户端硬件销售下降致业绩下滑[7] 风险因素 - 公司客户集中度较高[7] - 高管涉嫌行贿案或使大客户订单减少，影响未来经营[8] - 截至2024年末募投项目募集资金使用进度较慢[6]

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创识科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：13564617817 | | 保荐代表人姓名：朱译 | 联系电话：13917324247 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会 ...

董事会会议召开情况 - 福建创识科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于当日直接送达全体董事 应参会董事6人 实际参会6人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议由半数以上董事推举林岚担任主持人 监事及高级管理人员列席会议[1] 董事长变更 - 原董事长张更生因个人原因辞去董事 董事长及法定代表人职务[2] - 董事会推举林岚为新任董事长 任期至第八届董事会届满[2] - 林岚同时担任公司法定代表人 相关工商变更将后续办理[2] 董事补选 - 董事会提名丛登高为第八届董事会非独立董事候选人[3] - 丛登高任期需经股东大会审议通过后生效 至本届董事会届满[3] 专门委员会调整 - 董事会通过调整审计委员会 战略委员会 提名委员会的议案[4] - 调整后委员任期与本届董事会一致[4] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 股东大会将审议法定代表人变更及董事补选等事项[3][4]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-021 福建创识科技股份有限公司 关于变更董事、董事长、法定代表人及高管离任 并调整专门委员会委员的公告 一、董事、高管离任情况 （一）董事长、董事离任情况 公司近日收到董事长、董事张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原 因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务。张更生 先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞职后仍在公司任职。张更生先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份 69,962,250 股，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文 件及有关承诺。 本公司及董 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-022 （2）网络投票时间：2025年6月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00， 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-019 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （五）会议主持人：公司董事长张更生先生。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

董事会决议 - 推举林岚为公司董事长，任期至第八届董事会届满[3] - 同意林岚担任公司法定代表人，待股东大会审议[6] - 提名丛登高为非独立董事候选人，待股东大会审议[9] - 同意调整董事会审计、战略、提名委员会委员[12] 会议安排 - 2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会[15]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所关于 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 康达股会字【2025】第 0189 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 康达律师事务所（以下简称"本所" ...