证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-002 深圳秋田微电子股份有限公司 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：赣州市同裳投资有限公司，系公司控股股东深圳市汉志投资 有限公司（以下简称"汉志投资"）、实际控制人及董事长黄志毅先生之一致行 动人。 关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人 2、增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，同裳投资 未持有公司股份。 增持公司股份计划的公告 截至本公告披露日，公司控股股东汉志投资持有公司股份 54,108,000 股（占 剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 45.63%）；公司实际控制人、董事长 公司控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人赣州市同裳投资有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 黄志毅先生通过汉志投资持有公司股份 36,825,905 股（占剔除公司回购专用账户 股份后总股本比例 31.06%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3、除本次增持计划外，同裳投资及其一致行动人于本公告披露前 12 个月内 不存在已披露的增持 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2021 年 1 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为本次发行的保荐机构，指 定付爱春、朱锦峰担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 1 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，国信 证券持续督导小组于 2024 年 12 月 18 日对秋田微的董事、监事、高级管理人员 和证券事务部人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 18 日 2、授课人员：持续督导人员付爱春 3、参加培训人员：秋田微董事、监事、高级管理人员及证券事务部人员 4、培训主题：上市公司规范运作。 二、培训主要内容 本次培训的主要内容为按照深圳证券交易所上市规则及规范运作指引的 ...

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2][3] - 审计委员会至少每季度召开会议并报告内部审计工作[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整且无重大变化[3][4] 资金管理 - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度，无占用情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[5] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与已披露情况一致[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动且波动有合理解释，与同行业无明显异常[6] - 受订单结构和研发投入影响，营收增长净利润下滑[6] 其他情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 前期监管和保荐人问题已按要求整改[6] - 部分募投项目资金投入进度慢，提前终止部分项目并投入其他项目[6]

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序 及确定依据符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，使用闲置 自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下 进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时， 有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小 投资者利益的情况。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-073 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日以电子 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳秋田微电子股份有限公司使用闲置自有资金 一、自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步 降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金 需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投 资回报。 （二）投资额度、期限 公司计划使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资 金拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、大额存单、银行等金融机构保本型理财产品、货 币型基金等。 （四）实施方式 进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，国信 证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳秋田微电子股 ...

资金管理 - 公司计划用不超55000万元闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理期限12个月，循环投资、滚动使用[2] - 拟购协定、通知存款等低风险理财产品[2] 决策授权 - 授权经营管理层行使投资决策权并签合同[3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可测等风险[4] - 采取选好产品、财务核对、审计监督等风控措施[4] 审批情况 - 2024年12月20日相关会议审议通过议案[1] - 保荐机构对资金管理无异议[7]

市场扩张和并购 - 公司拟以2000万美元（68840万泰铢）向泰国秋田微增资[3] - 增资后泰国秋田微注册资本由5500万泰铢增至74340万泰铢[3] 资金用途与影响 - 增资用于泰国秋田微日常经营、建设生产基地等[3] - 增资源于自有资金，不影响财务和经营，合并报表范围不变[9][10] 风险与审批 - 增资需政府部门备案或审批，结果和时间不确定[8] - 泰国秋田微运营有风险，增资效果能否达预期不确定[9]

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第五次会议的通知，于2024年12月20日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》 为保证泰国生产基地建设的顺利推进，董事会同意公司以自有资金通过公司 与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有 限公司增资2,000万美元（按照美元兑泰铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68,840 万泰铢，实际泰 ...

业绩总结 - 上市3年累计融资7.44亿元，累计分红1.84亿元，分红融资比0.25[4] - 2024年上半年营业总收入5.2亿元，同比增长3.26%，归母净利润降21.56%至5440.01万元[5] - 2024年上半年应收账款体量占归母净利润比例达200.85%[5] - 2024年1 - 9月投入研发费用5646.06万元，同比增长25.20%，占营业收入6.99%[6] 用户数据 - 与比亚迪建立长期稳定合作关系[7] 未来展望 - 推动存量产品技术更新迭代和结构改进，推出新产品、新技术[10] 新产品和新技术研发 - 拥有10项授权专利[5] - 2024年上半年新增授权专利9项，截至6月30日有162项授权专利，含20项发明专利等，另有15项软件著作权[6] - “5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件”等项目处于市场推广阶段[7][8][9] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，重视股东回报[4] - 2024年1月27日披露股份回购方案，6月3日实施完毕，用于员工持股计划或股权激励[8] - 督促股东合规减持并及时披露信息[8][10] - 后续如有股份回购计划将按规定及时披露信息[10]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将与投资者就业绩、治理、战略等沟通[2]