减持情况 - 2024年10月18日至2025年1月17日特定股东等计划减持，已实施完毕[3][4] - 春华赋减持500,200股，占比0.42%，均价33.33元/股[8] - 秋实赋减持509,500股，占比0.43%，均价33.40元/股[8] - 谷雨赋减持356,900股，占比0.30%，均价33.45元/股[8] 减持后持股 - 减持后春华赋持股1,090,910股，占比0.92%[8] - 减持后秋实赋持股1,080,270股，占比0.91%[8] - 减持后谷雨赋持股787,220股，占比0.66%[9] 影响说明 - 减持符合规定，与计划一致[10] - 减持不导致控制权变更，不影响公司治理[11]

深圳秋田微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效、责任担当、合 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第四次会议的通知，于2024年10月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-066 深圳秋田微电子股份有限公司 2、审议通过《关于 ...

ESG管理体系 - 公司建立ESG管理体系，董事会是领导和决策机构[8] - 战略与ESG委员会是研究和指导机构，下设ESG专项工作小组负责执行[10] - 董事会秘书办公室是日常联络和协调机构，负责信息采集、编制和披露[10] 股东与债权人权益 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，保障其合法权益[14] - 公司应制定稳定的利润分配政策，积极回报股东[15] - 公司应保障财务稳健，兼顾债权人利益，通报重大信息[15] 职工权益保障 - 公司应依法保护职工权益，建立完善人力资源管理制度[17] - 公司应提供健康安全的工作环境，防止劳动事故和职业危害[17] - 公司应遵守劳动时间和休息休假制度，保障员工休息权利[18] - 公司应提取和使用职业培训经费开展职工培训[19] - 公司应选任职工代表监事，通过民主形式听取职工意见[19] 合作伙伴与客户关系 - 公司对供应商、客户和合作伙伴应诚实守信，保护其知识产权[20] - 公司应提高产品质量和服务水平，符合国家相关标准[20] - 公司应监控和防范非法商业贿赂活动，妥善保管客户信息[20] 环保与社会责任 - 公司应遵守环保法规，治理污染和节约资源[22] - 公司排放污染物超标需缴纳超标准排污费并治理[22] - 公司应参加社会公益活动，考虑社区利益[24] 报告与制度 - 公司应形成ESG报告并自愿披露，重大事项及时披露[26] - 本制度由董事会负责制定、修订和解释，自审议通过生效[29]

交易额度 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超350万美元（或等值其他货币）[2][4][14] - 预计任一交易日持最高合约价值不超5000万美元（或等值其他货币）[2][4][14] 交易期限 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[14] 会议时间 - 2024年10月15日召开第三届董事会审计委员会第四次会议[3][6] - 2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议[3][6] 业务相关 - 开展金融衍生品交易业务存在市场等风险[7] - 明确外汇金融衍生品交易以套期保值等为目的[10] - 已建立《金融衍生品交易管理制度》[9][10] - 使用闲置自有资金开展业务，不使用募集资金[5][9] 决策情况 - 审计委员会同意按制度开展业务[14] - 董事会同意开展以套期保值为目的业务[14] - 监事会认为符合公司和股东利益，同意开展[15][16] - 保荐机构对开展业务事项无异议[16] 其他 - 授予董事长或其授权人交易投资决策权及签署文件权利，财务部负责实施[14] - 公告日期为2024年10月28日[18]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-065 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第四次会议的通知，于2024年10月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...

业务概况 - 公司开展金融衍生品交易业务以规避汇率波动风险，增强财务稳健性[1] 数据限制 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超350万美元（或等值其他货币）[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超5000万美元（或等值其他货币）[2] 业务期限 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] 风险与措施 - 业务风险包括市场、流动性、信用等六种风险[4] - 公司采取七种风控措施[6] 审批情况 - 审计、董事会、监事会、保荐机构均同意开展业务[10][12]

深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司根据经营情况及业务需求测算，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）；预计任一交易日 持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），在交易期限内 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述 额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。 （二）交易方式 公司拟开展的金融衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的结算货 币，主要为美元；金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；交易对手为经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司 不存在关联关系。 （三）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 三、公司开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、 ...

营业收入与净利润 - [第三季度营业收入2.88亿元，同比增长20.34%；年初至报告期末营业收入8.08亿元，同比增长8.77%][2] - [第三季度归属于上市公司股东的净利润1871.20万元，同比下降33.36%；年初至报告期末为7311.21万元，同比下降24.96%][2] - [2024年前三季度，公司营业总收入为808,033,216.12元，上期发生额为742,893,364.47元][17] - [2024年前三季度，公司营业总成本为734,869,781.06元，上期发生额为642,988,603.68元][17] - [2024年第三季度营业成本为605,565,963.06元，上年同期为528,298,984.14元][18] - [2024年第三季度税金及附加为4,721,777.21元，较上年同期的5,604,377.84元有所下降][18] - [2024年第三季度销售费用为28,020,089.09元，上年同期为26,005,643.95元][18] - [2024年第三季度营业利润为79,032,858.48元，上年同期为104,551,955.65元][18] - [2024年第三季度净利润为74,857,329.40元，上年同期为96,360,087.57元][18] 资产与所有者权益 - [本报告期末总资产15.93亿元，较上年度末减少4.92%，主要因股份回购、分红及偿还借款][3][4] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.53亿元，较上年度末减少0.58%，主要因股份回购及分红][3][4] - [货币资金较上年末增长75.68%，主要系闲置资金购买理财产品到期赎回][7] - [应收票据较上年末减少67.32%，主要系商业承兑汇票未到期未终止确认金额减少][7] - [在建工程较上年末增长306.13%，主要系募投项目投入增加][7] - [应付票据较上年末减少100%，主要系公司票据池业务相关未到期银行承兑汇票减少][7] - [截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为191,820,932.64元，期初余额为109,185,503.86元][15] - [截至2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为745,000,000.00元，期初余额为953,323,040.06元][15] - [截至2024年9月30日，公司固定资产期末余额为132,250,822.61元，期初余额为123,801,132.15元][16] - [截至2024年9月30日，公司在建工程期末余额为39,284,493.01元，期初余额为9,672,959.71元][16] - [截至2024年9月30日，公司应付票据期末余额为0元，期初余额为52,738,244.31元][16] - [截至2024年9月30日，公司长期借款期末余额为0元，期初余额为34,000,000元][17] - [截至2024年9月30日，公司库存股期末余额为34,636,174.02元，期初余额为0元][17] 收益与收入变动 - [其他收益较去年同期增长40.79%，主要系享受先进制造业进项税加计抵减税收优惠政策][9] - [营业外收入较去年同期减少99.18%，主要系上年同期收到与经营活动无关的政府补助][9] 现金流量 - [2024年1 - 9月经营活动现金流量净额6168.6万元，较2023年同期减少25.32%][10] - [2024年1 - 9月收到的税费返还2342.4万元，较2023年同期增加63.67%，主要因出口退税款增加][10] - [2024年1 - 9月投资活动现金流量净额1.65亿元，较2023年同期增长208.30%，主要因理财产品到期赎回][10] - [2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 1.28亿元，较2023年同期减少150.80%，主要因股份回购及偿还银行借款][10] - [2024年1 - 9月支付的各项税费2333.1万元，较2023年同期减少39.06%，主要因上年同期支付递延税款][10] - [2024年1 - 9月收回投资收到的现金20.07亿元，较2023年同期增加38.38%，主要因理财产品到期赎回][10] - [2024年1 - 9月购建长期资产支付的现金5431.0万元，较2023年同期增加112.43%，主要因募投项目投入及子公司购置土地][10] - [2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为600,533,386.92元，上年同期为628,501,821.65元][20] - [经营活动现金流入小计2024年Q3为6.3319138734亿美元，2023年同期为6.5318466827亿美元][21] - [经营活动产生的现金流量净额2024年Q3为6168.601371万美元，2023年同期为8259.62928万美元][21] - [投资活动现金流入小计2024年Q3为20.2506997649亿美元，2023年同期为14.7342650921亿美元][21] - [投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为1.6476031932亿美元，2023年同期为 - 1.5213980062亿美元][21] - [筹资活动现金流入小计2024年Q3为0，2023年同期为500万美元][21] - [筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 1.2802726908亿美元，2023年同期为 - 5104.717692万美元][21] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q3为67.57898万美元，2023年同期为 - 6.123219万美元][21] - [现金及现金等价物净增加额2024年Q3为9909.485375万美元][21] - [期初现金及现金等价物余额2024年Q3为9272.607889万美元，2023年同期为6.2150008665亿美元][22] - [期末现金及现金等价物余额2024年Q3为1.9182093264亿美元，2023年同期为5.0084816972亿美元][22] 股东信息 - [截至2024年9月30日，普通股股东总数17536名，深圳市汉志投资有限公司持股比例45.09%为第一大股东][11] - [截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数量142.6万股，持股比例1.19%][11] - [2024年深圳市汉志投资有限公司5410.8万股首发前限售股及转增限售股于1月29日解除限售][13] 募投项目 - [2024年8月28日公司决定终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目][14] 其他综合收益与每股收益 - [2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1,055,167.09元，上年同期为10,261.72元][19] - [2024年第三季度基本每股收益为0.61，上年同期为0.81][19]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-064 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年08月27日召 开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和2024年09月12日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益， 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使 用不超过人民币5.6亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协 定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产品、 货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同 ...