治理结构调整 - 2025年9月5日股东大会通过修订《公司章程》，调整治理结构，不设监事会及监事岗位，增设职工代表董事[1] 人员变动 - 王亚彬因治理结构调整辞任非独立董事，仍任副总经理、董事会秘书[2] - 2025年9月5日职工代表大会选举张凤为职工代表董事[4] 持股情况 - 王亚彬间接持股2,803,100股，占总股本2.34%[2] - 张凤间接持股148,646股，占总股本0.12%[9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月5日召开，8月21日发布通知[2] - 现场投票时间为9月5日15:00，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名，代表股份61,697,900股，占比52.0332%[5] - 网络投票股东共91名，代表股份495,550股，占比0.4179%[5] 议案表决结果 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意62,158,650股，占比99.9440%[10] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意62,141,450股，占比99.9164%[10] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意62,124,650股，占比99.8894%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意62,124,650股，占比99.8894%[12] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意62,130,550股，占比99.8989%[13] - 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》同意62,127,450股，占比99.8939%[15] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意62,124,950股，占比99.8899％，中小股东同意5,213,850股，占比98.7032％[16] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意62,125,350股，占比99.8905％，中小股东同意5,214,250股，占比98.7108％[17] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意62,125,350股，占比99.8905％，中小股东同意5,214,250股，占比98.7108％[17] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意62,152,150股，占比99.9336％，中小股东同意5,241,050股，占比99.2182％[18] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意62,130,150股，占比99.8982％，中小股东同意5,219,050股，占比98.8017％[18] - 《关于废止〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》同意62,124,150股，占比99.8886％，中小股东同意5,213,050股，占比98.6881％[19] - 《关于废止〈重大投资决策管理制度〉的议案》同意62,122,250股，占比99.8855％，中小股东同意5,211,150股，占比98.6521％[20] - 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意59,144,350股，占比99.8469％，中小股东同意2,233,250股，占比96.0972％[20] - 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》同意59,144,350股，占比99.8469％，中小股东同意2,233,250股，占比96.0972％[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》同意59,147,450股，占比99.8521％，中小股东同意2,236,350股，占比96.2306％[22]

股价表现 - 9月2日股价下跌5.29%至36.38元/股 成交金额8289.28万元 换手率1.87% 总市值43.66亿元 [1] 公司基本情况 - 深圳秋田微电子股份有限公司成立于2004年11月5日 2021年1月28日上市 [1] - 主营业务为液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 收入构成：电容式触摸屏31.70% 单色液晶显示模组19.91% 彩色液晶显示模组19.28% 单色液晶显示器16.90% 其他业务12.21% [1] 机构持股情况 - 大成中证360互联网+指数A(002236)二季度新进十大流通股东 持有50.54万股 占流通股比例0.42% [2] - 该基金当日浮亏约102.6万元 [2] - 基金最新规模6.98亿元 今年以来收益35.65% 近一年收益86.08% 成立以来收益219.94% [2] 基金经理信息 - 基金经理夏高累计任职10年274天 现任基金资产总规模22.6亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报219.94% 最差基金回报-71.74% [3]

股东大会基本信息 - 深圳秋田微电子股份有限公司将于2025年09月05日星期五下午15:00召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为广东省深圳市龙岗区荷坳金源路39号公司证券事务部 [2][5] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年09月05日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午13:00-15:00 通过互联网系统投票时间为2025年09月05日任意时间 [2][7] 审议事项 - 主要议案包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》该议案需要出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3][5] - 审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 [4] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年09月02日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权参会 [3] - 登记方式包括现场登记 邮件登记和信函登记 邮件信函须于2025年09月02日下午17:30前送达公司 [5] - 法人股东需提供加盖公章的法人营业执照复印件 自然人股东需提供身份证复印件办理登记手续 [5] 投票机制 - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式 重复表决时以第一次有效投票结果为准 [2] - 中小投资者（除董事 监事 高管及持股5%以上股东）的表决将单独计票并及时披露 [5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统进行 互联网投票需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [7] 联系方式与文件 - 会议联系人为王亚彬 廖琛琛 联系电话+86-755-86106838 电子邮箱qiutw@av-display.com [5] - 备查文件包括网络投票操作流程 授权委托书和股东参会登记表 [6] - 现场会议为期半天 股东需自行承担交通 食宿 通讯等费用 [5]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月5日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年8月29日[3] - 现场会议地点为广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室二[4] 议案相关 - 议案2.00及议案3.00中的3.01、3.02子议案需2/3以上有效表决权通过[7] - 议案3.00包含11个子议案需逐项表决[4] - 议案4.00、议案5.00、议案6.00需关联股东回避表决[7] - 《关于修订、制定及废止相关制度的议案》有11个子议案[20] 投票信息 - 网络投票时间为9月5日[2] - 普通股投票代码为"350939"，投票简称为"秋田投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月5日9:15 - 15:00[17] 登记信息 - 登记时间为2025年9月2日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[9] - 异地股东邮件、信函登记须于9月2日17:30前送达公司[9] 委托期限 - 授权委托期限自签署日至股东大会结束[21]

公司基本信息 - 公司成立于2004年11月5日，法定代表人是黄志毅，注册资本12000万元[13] - 公司住所位于深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号[13] - 公司经营范围包括租赁服务、生产经营液晶显示器模块等[13] - 公司2021年在深交所创业板上市，证券简称为“秋田微”，代码为“300939”[13] 员工持股计划 - 2025年实施员工持股计划，初始总人数不超77人，含6名董监高[7][18] - 存续期60个月，标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%[20] - 业绩考核年度为2025 - 2028年[20] - 拟持标的股票不超1,425,982股，约占公司股份总数1.19%[21] - 实施后全部有效员工持股计划持股累计不超股本总额10%，单人不超1%[21] - 2025年8月8日薪酬与考核委员会审议通过议案提交董事会[24] - 2025年8月19日召开职工代表大会征求意见[24] - 2025年8月20日董事会、监事会审议相关议案[25][26] - 监事会因监事回避无法形成决议，将提交股东大会审议[27] - 需经股东大会非关联股东所持有效表决权过半数通过[29] - 股东大会现场与网络投票结合，对中小投资者单独计票披露[30] - 存续期内融资参与方式由管理委员会决定并提交持有人会议审议[31] - 整体放弃股东表决权，与控股股东不构成一致行动关系[33] - 2025年8月21日已公告相关文件[35] - 公司具备实施主体资格，已履行现阶段必要法律程序[37] - 已履行信息披露义务，后续需继续履行[38]

板块整体表现 - 光学光电子板块单日上涨2.1% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] 领涨个股表现 - 艾比森涨幅20%居首，收盘价14.70元，成交量25.81万手，成交额3.77亿元 [1] - 东田微涨幅15.38%报111.03元，成交量18.29万手，成交额19.53亿元 [1] - 成莱光学涨幅13.71%报475.34元，成交量2.18万手，成交额9.80亿元 [1] - 秋田微涨幅12.17%报40.00元，成交量18.61万手，成交额7.15亿元 [1] - 腾景科技涨幅10.53%报69.26元，成交量15.56万手，成交额10.38亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出20.12亿元 [3] - 游资资金净流入6539.86万元 [3] - 散户资金净流入19.47亿元 [3]

公司调研活动概况 - 2025年8月26日深圳秋田微电子接待华安证券、抱石投资、必达控股等17家机构调研 公司财务负责人及证券事务代表参与接待[1] 产品应用与客户合作 - 产品应用于汽车电子领域（仪表盘、中控台） 客户包括轩彩视佳 配套比亚迪王朝/海洋系列、长安等车型[2] - 产品应用于智能家电领域（冰箱、空调）及智能机器人 主要聚焦非消费类产品应用[2] - 公司尚未与华为、特斯拉建立合作关系 比亚迪销售收入占比未单独统计披露[2] 技术研发与专利布局 - 公司无芯片业务 所有芯片均外购[2] - 电子纸产品已实现全链条自主研发 截至2024年底申请32项专利 获6项发明授权和8项实用新型授权[2] - 以中小尺寸电子纸研发为主 基本构建量产能力并小批量出货[2] 电子纸市场前景 - 洛图科技预测2024年全球电子纸终端市场规模约130亿美元 2028年超200亿美元 年复合增长率超10%[2] 财务与运营管理 - 上市后每年保持现金分红 通过分红提升公司内在价值[2] - 应收账款质量良好 可回收性强 公司高度关注账款管理回收[2] 战略发展规划 - 公司立足主业 顺应政策与市场需求 推动产品技术更新与结构改进[2] - 持续利用研发体系和技术积淀 推出新产品新技术以拓宽应用领域[2]

业务与产品应用 - 公司产品在汽车电子领域主要应用于仪表盘、中控台、后视镜及其他部件，配套比亚迪（王朝系列、海洋系列）、长安、东风柳汽、吉利、日产等车型 [3] - 产品可应用于智能机器人领域 [3] - 智能家电应用包含冰箱、空调、洗衣机、微波炉、电饭煲、抽油烟机等 [3] - 产品主要覆盖工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康和汽车电子等非消费类领域 [5] 电子纸技术发展 - 电子纸技术具备反射自然光护眼、广视角、低能耗、可柔性制造等特性，应用于电子价签、电子阅读器、电子胸牌、公告标牌等领域 [4] - 2024年全球电子纸终端产品市场规模约130亿美元，预计2028年超200亿美元，年复合增长率超10% [4] - 公司电子纸以中小尺寸研发为主，应用于价格标签、姓名牌、智能家居等领域，已实现全链条自主研发 [5] - 截至2024年12月31日，公司申请电子纸技术专利32项，获6项发明授权专利和8项实用新型专利授权 [5] - 公司已构建电子纸量产能力并实现小批量出货 [4] 合作与业务关系 - 未与华为、特斯拉建立合作关系 [3] - 汽车电子客户包含轩彩视佳、佛吉亚（Faurecia）、矢崎仪表等 [3] - 芯片全部来自外购，无自研芯片业务 [3] 财务与战略规划 - 公司实行持续稳定利润分配政策，已发布《2023-2025年股东回报规划》 [5][6] - 应收账款质量良好，回收性较强 [6] - 公司将通过投资并购完善产业布局，聚焦主业及上下游优质标的 [4] - 未来将推动产品技术迭代、拓展应用领域以提升收益 [6]