股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2][8] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东会[2][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东会[2] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 需审议批准公司与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[32] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略与ESG、提名四个委员会[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议[37][38] - 董事会审批非日常业务交易，所有计算标准均未达50%可审批[30] 独立董事相关 - 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[50] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[60] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[61] 投资与关联交易相关 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[79] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会决定[80] - 公司与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[85][86] 对外担保相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需经股东大会审议[100] - 应由董事会审批的对外担保需经全体董事三分之二以上审议同意通过[101] 募集资金相关 - 公司应建立完善募集资金存储、管理、使用等制度，规范使用募集资金[110] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[111][112]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年09月05日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年08月29日[3] - 登记时间为2025年09月02日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[9] 投票相关 - 网络投票时间为2025年09月05日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年09月05日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 普通股投票代码为"350939"，投票简称为"秋田投票"[15] 议案情况 - 议案2.00及议案3.00中3.01、3.02子议案需2/3以上有效表决权通过[7] - 议案3.00含11个子议案需逐项表决[4] - 议案4.00、议案5.00、议案6.00需关联股东回避表决[7] 其他 - 会议公告发布于2025年08月21日[14] - 授权委托期限自签署日至会议结束[20] - 登记地点为深圳秋田微电子证券事务部[9]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工按依法合规等原则参加计划[1] - 计划征求员工意见，决策程序合法有效[2] 监事会决策 - 监事会同意实施员工持股计划[2] - 2名关联监事回避表决，有表决权非关联监事不足半数[3] - 监事会决定将议案提交股东大会审议[3]

报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过新增募集资金专户并授权签订监管协议[9] 资金运作 - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[6] - 公司及子公司拟开展不超2亿票据池业务，有效期12个月[7] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》及管理办法待股东大会审议[10][11][12]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-029 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月10日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第七次会议的通知，于2025年08月20日在深圳市 龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、简廷宪先 生、宋萍萍女士、杨轶彬先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志 毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划决策程序合法有效[1] - 持股计划拟定的持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划优势 - 实施员工持股计划有利于健全激励与约束机制[2] - 实施员工持股计划能促进各方关注公司长远发展[2] - 董事会认为实施2025年员工持股计划符合公司长远发展需要[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为6.3057亿元，同比增长21.37%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5125.67万元，同比下降5.78%[19] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降6.52%[19] - 加权平均净资产收益率为3.69%，同比下降0.29个百分点[19] - 公司扣除非经常性损益的净利润为4688.70万元，同比下降3.20%[19] - 公司报告期内实现营业收入63,057.01万元，同比增长21.37%[26] - 归属于上市公司股东的净利润5,125.67万元，同比减少5.78%[26] - 2025年半年度营业总收入为630,570,129.07元，同比增长21.37%[156] - 2025年半年度净利润为53,240,756.88元，同比下降2.88%[158] - 2025年半年度基本每股收益为0.43元，同比下降6.52%[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.7995亿元，同比增长24.48%[42] - 研发投入为4341.62万元，同比增长19.27%，占营业收入的6.89%[37] - 2025年半年度营业成本为479,953,094.27元，占营业总收入的76.11%[157] - 2025年半年度研发费用为43,416,203.81元，同比增长19.26%[157] - 研发费用同比增长17.97%（29,008,873.64元→34,221,373.50元），销售费用同比增长29.62%（15,606,799.38元→20,228,088.01元）[161] - 信用减值损失同比扩大27.51%（-869,562.70元→-1,108,701.02元）[161] - 资产减值损失同比改善14.93%（-6,043,502.25元→-5,141,432.98元）[161] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3813.99万元，同比大幅增长200.71%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3813.99万元，同比增长200.71%[42] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长200.75%（12,683,121.76元→38,139,900.31元）[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长19.69%（368,955,365.61元→441,599,320.54元）[164] - 收到的税费返还同比增长97.48%（11,150,358.38元→22,019,102.99元）[164] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为1.4767亿元，同比下降45.03%[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降45.01%（268,630,521.74元→147,670,270.29元）[165] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为42,226,632.37元，同比增长101.9%[168] - 投资支付的现金为580,000,000元，同比下降49.1%[168] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为3,919,735.26元，同比增长1,135.2%[168] - 投资活动现金流出小计为626,146,367.63元，同比下降46.1%[168] 业务线表现 - 公司主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等[26] - 产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域[26] - 客户包含终端产品生产厂商和技术服务商，如ABB、惠普、西门子、GE、三星等[27] - 在汽车电子领域，产品配套比亚迪、长安、东风柳汽、吉利、日产等汽车整车制造厂商[27] - 电容式触摸屏业务收入为1.9988亿元，同比增长39.55%[44] - 单色液晶显示器业务收入为1.0656亿元，同比增长19.07%[44] - 单色液晶显示模组业务收入为1.2555亿元，同比增长10.28%[44] - 彩色液晶显示模组业务收入为1.2159亿元，同比增长2.76%[44] 资产和负债 - 公司总资产为17.2549亿元，较上年度末增长4.50%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为13.7405亿元，较上年度末增长0.31%[19] - 归属于上市公司股东的净资产137,405.38万元，较上年末增长0.31%[26] - 货币资金期末余额为333,733,224.20元，占总资产19.34%，较上年末增加7.79个百分点，主要因美元存款增加[48] - 应收账款期末余额为292,009,437.82元，占总资产16.92%，较上年末增加2.47个百分点[48] - 存货期末余额为188,261,872.47元，占总资产10.91%，较上年末增加2.50个百分点，主要因原材料及在产品增加[48] - 在建工程期末余额为97,047,359.36元，占总资产5.62%，较上年末增加1.56个百分点，主要因募投项目投入增加[48] - 交易性金融资产期末余额为580,000,000.00元，本期公允价值变动损益为623,268.48元[51] - 应付账款期末余额为234,316,974.81元，较期初增长18.74%[149] - 合同负债期末余额为9,168,134.36元，较期初增长37.09%[149] - 2025年半年度流动负债合计为331,519,805.84元，同比增长25.21%[154] - 2025年半年度负债合计为336,517,851.47元，同比增长25.41%[154] - 2025年半年度所有者权益合计为1,353,037,237.46元，同比增长0.23%[154] 子公司表现 - 泰国子公司净资产规模为5,564.01万元，占公司净资产4.05%，1-6月净利润为-84.62万元[50] - 子公司赣州市秋田微电子有限公司报告期净利润为-149.99万元[74] - 子公司北京秋田微电子科技有限公司报告期净利润为-28.08万元[75] - 子公司秋田微电子国际有限公司报告期净利润为87.87万元[75] - 控股子公司深圳市瑞迪盛科技有限公司报告期净利润为496.02万元[77] 研发和专利 - 公司拥有159项授权专利，其中发明专利22项，实用新型专利134项[37] - 公司通过了ISO 9001:2015质量管理体系、IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系等多项认证[32] - 公司持续加大研发投入，致力于技术创新和新产品开发，以保持技术优势和竞争力[82] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.436亿元，实际募集资金净额为6.938亿元，其中超募资金1.968亿元[61] - 截至2025年06月30日，公司累计投入募集资金总额为2.743亿元，占募集资金净额的39.54%[61][58] - 本报告期投入募集资金4,231.05万元[61] - 公司尚未使用募集资金总额为4.796亿元，其中闲置资金用于现金管理4.793亿元[62] - 触控显示模组生产基地项目承诺投资金额2.858亿元，累计投入9,508.03万元[63] - 新型显示器件建设项目承诺投资金额6,399.34万元，累计投入633.24万元[63] - 电子纸模组产线项目承诺投资金额4,624.19万元，累计投入2,293.72万元，进度20.90%[63] - 公司使用超募资金19,683.73万元投资建设深圳产业基地[65] - 截至2025年06月30日，深圳产业基地项目已投入资金8,076.30万元[65] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,962.84万元及已支付发行费用的自筹资金395.19万元，共计4,358.03万元[65] - 公司使用不超过5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理[65] - 截至2025年06月30日，公司尚未使用的募集资金为47,958.86万元，其中47,933.86万元用于现金管理[65] - 2025年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益535.22万元[65] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,490[136] - 深圳市汉志投资有限公司持股比例为45.09%，持股数量为54,108,000股[136] - ZHANG HUI持股比例为3.37%，持股数量为4,041,000股[136] - JL Grand Palace Technology Co.,LLC持股比例为3.08%，持股数量为3,690,000股[136] - 深圳市金信联合投资有限公司持股比例为2.34%，持股数量为2,803,100股[136] - 赣州新业成投资有限公司持股比例为1.52%，持股数量为1,828,400股[136] - 北海诚誉投资有限公司持股比例为0.83%，持股数量为996,665股，报告期内减持1,100,000股[136] - 公司回购专用证券账户持股数量为1,425,982股，持股比例为1.19%[136] - 董事长黄志毅间接增持327,981股，期末持股数量为37,153,886股[139] - 董事、副总经理、董事会秘书王亚彬持股数量为2,803,100股[139] 风险因素 - 公司外销收入占比42.06%，主要通过美元定价结算，汇率波动将直接影响收入和汇兑损益[80] - 主要原材料占主营业务成本比重较高，包括TFT屏、芯片、电子元器件等，价格波动将影响盈利水平[81] - 公司于2021年1月28日在A股首次公开发行并在创业板上市，募集资金投资项目实施存在市场环境变化风险[83] - 公司积极寻求产业并购和行业整合机会，但存在投资不达预期、整合不成功的风险[86] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，1家子公司需披露环境信息[93] 分红和利润分配 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[105] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[105] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[105] - 首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[104] - 违反承诺所得收益归属于公司并需赔偿投资者损失[104] - 现金分红需满足累计可供分配利润为正值且审计无保留意见[105] - 利润分配政策修订于2019年第一次临时股东大会通过[104] - 控股股东承诺未履行时需提出替代方案并提交股东大会审议[104] - 公司每三年制定一次股东回报规划明确分红安排[105] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司半年度报告未经审计[110] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[111] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[112] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[113] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[114] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[115] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[116] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[117] - 公司控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划于2025年1月7日披露[128] - 公司2024年年度权益分派于2025年4月26日披露[128]

公司业务 - 公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 公司产品可应用于智能机器人领域 [1]

公司业务 - 公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 公司产品可应用于智能机器人 [1]

公司治理与股东动态 - 控股股东深圳市汉志投资有限公司为上市公司银行授信提供信用担保 [2] - 控股股东未将其持有的上市公司股份进行质押 [2]