证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-059 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月18日召开第 三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提 下，使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。同时，授权 公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财 务部具体操作，公司审计部进行监督。本事项无需公司股东会审议，现将有关事 项公告如下： 一、自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步 降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金 需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-058 深圳秋田微电子股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》。根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币 500 万元 投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名，最终以工商登记为 准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 同时，董事会授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关 事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名，最终以工 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-056 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月08日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第九次会议的通知，于2025年12月18日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、宋萍萍女士、 柴广跃先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持， 公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金投资 项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，是公司根据募投项 目 ...

国信证券股份有限公司 | 序 | | 原募集资 | 调整后拟投 | 本次调整前项目达 | 累计投入募 | 募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 金承诺投 | 入募集资金 | 到预定可使用状态 | 集资金金额 | 金投资 | | | | 资总额 | 金额 | 日期 | | 进度 | | 1 | 触控显示模组赣州 | 28,582.69 | 9,508.03 | 已终止 | 9,508.03 | - | 关于深圳秋田微电子股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳秋田 微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人和持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，就秋田微首次 公开发行股票募投项目延期的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则。薪酬水平原则上应当符合公司规模与业绩水平，并与同期 市场薪酬水平相符。 （二）责、权、利统一原则。具体岗位的薪酬结构及其管理应当与岗位价值 高低、履行责任的义务大小等相符。 （三）长远发展原则。薪酬体系建设应当与公司持续健康发展的目标相契合， 立足企业长期价值提升，将 ESG指标（含生产安全、产品质量、商业道德及反贪 腐等）纳入董事、高级管理人员绩效评价体系，与薪酬核定、发放及调整挂钩。 （四）激励约束并重原则。薪酬的考核、发放应当与人员考核、奖惩，以及 公司的激励机制挂钩。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，贯彻落实环境、社会及治理（ESG）发展理念，建 立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事及高 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）积极履 行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强公司捐赠事项管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 公司董事、高级管理人员、其他相关部门及其经办人员均不得将公司拥有的 财产以个人名义对外捐赠。公司对外捐赠时有权要求受赠人落实公司作为捐赠方 的正当捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 公司开展对外捐赠前，应按照本制度规定履行相应的决策审批程序，取得相 应批准或授权后方可实施。 （三）量力而行原则 公司和子公司开展对外捐赠应在力所能及的范围内进行。 1 除特殊紧急情况，并经董事会遵循《公司章程》之规定特别批准外，若公 司、子公司已经发生亏损或者由于 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-060 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及年度经营 规划，公司及子公司赣州市秋田微电子有限公司预计2026年度与关联方赣州市超 跃科技股份有限公司（以下简称"超跃科技"）发生日常关联交易总金额不超过人 民币800.00万元，交易事项主要涉及采购商品等事项。2025年1-11月，公司与超 跃科技实际发生的日常关联交易总金额为0.00万元。 公司于2025年12月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄志毅先生已回避表决，非关联董事 一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通 过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 公司本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审 议。本次 ...

公司业务进展 - 公司已基本构建电子纸产品量产能力，并实现了小批量出货 [1] - 为满足业务发展和增加海外生产基地布局的需要，公司在泰国设立子公司，通过购买土地、购建固定资产建设泰国生产基地 [1] - 泰国生产基地将主要从事公司产品生产制造销售业务 [1] 公司未来战略 - 公司将紧密顺应行业发展趋势与市场需求导向，持续驱动电子纸技术的迭代升级 [1] - 公司将积极拓展电子纸产品的应用领域边界 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日接受了汇蔚基金的调研，公司副总经理兼董事会秘书王亚彬、证券事务代表廖琛琛及助理唐军晶参与接待并回答问题 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于计算机和通信和其他电子设备制造行业 [1]

业务进展与规划 - 电子纸产品已基本构建量产能力并实现小批量出货 [2] - 在泰国设立子公司并建设生产基地，主要从事产品生产制造销售业务 [3] - 公司将围绕主业及上下游产业寻求投资并购机会，以完善产业布局并培育新利润增长点 [3] 研发与创新 - 公司始终将创新与自主研发放在首位，不断加大研发投入 [3] - 研发聚焦于符合政策方向、行业特点及市场需求的前沿应用技术创新 [3] - 通过技术更新迭代、结构改进及推出新产品新技术来提升产品结构和拓宽应用领域 [3] 信息披露与沟通 - 公司严格按照法律法规进行信息披露，暂未对电子纸等细分产品的数据进行单独统计与披露 [2] - 本次投资者交流活动于2025年12月17日举行，公司接待人员与投资者进行了充分交流，未出现未公开重大信息泄露 [3]