公司章程修订 - 拟不再设置监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会行使[1] - 增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[1] - 修订《公司章程》需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过[106] 股份相关 - 公司已发行股份数为12000万股，全部为人民币普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东权利与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[27] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈[29] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[22][23][25] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需提交股东会审议[24][26] 董事与监事 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[54][55] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[81] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[84] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[87] - 以每三年为周期制订股东回报规划[88] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[84] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[97] - 本次修订《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[106]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过77人，预计参与的董监高为6人[9][25] - 拟筹集资金总额上限为2444.133148万元，每份价格1元[10][25][28] - 拟持有的标的股票数量不超过1425982股，约占公司股本总额的1.19%[10][30] 股份回购情况 - 截至2024年5月31日，累计回购股份1425982股，占总股本1.19%，成交总金额34630492.61元，最高成交价32.97元/股，最低成交价20.96元/股[11][29] 人员份额分配 - 简廷宪等3人拟持有份额均为85.70万份，对应股票5.00万股，占比3.51%[26] - 石俊等2人拟持有份额均为34.28万份，对应股票2.00万股，占比1.40%[26] - 李建峰拟持有份额为17.14万份，对应股票1.00万股，占比0.70%[26] - 核心管理人员等其他员工拟持有份额为2101.33万份，对应股票122.60万股，占比85.97%[26] 持股计划规则 - 受让公司回购股份的价格为17.14元/股[11][32] - 存续期为60个月，可延长或提前终止，标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%，解锁时点为过户后12个月、24个月、48个月[12][35][36] - 业绩考核年度为2025 - 2028年，2025年营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于同行业50分位值；2026年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于同行业50分位值；2027年和2028年营收增长率之和不低于100%或净利润增长率之和不低于同行业50分位值[39][40] - 个人考核结果A、C档对应的个人层面可解锁比例分别为100.00%、65.00%，D档为0.00%[41] 管理相关 - 持有人会议每项议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过，特殊情况需2/3以上份额同意[48][49] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，会议应有合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[49] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期，委员变动时经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过重新选举[50] 费用相关 - 2025 - 2029年员工持股计划费用摊销分别为456.46万元、1120.39万元、497.95万元、248.98万元、165.98万元[78] 其他 - 2025年9月将142.60万股标的股票过户至员工持股计划名下，单位权益工具公允价值参考价为34.60元/股，公司应确认总费用预计为2489.76万元[77]

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，募集资金总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元，超募1.968373亿元[1] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金为47958.86万元，47933.86万元用于现金管理未到期[1][24] - 2025年半年度募集资金总额为69383.11万元，投入4231.05万元[21] - 累计改变用途的募集资金总额为27593.35万元，比例39.77%[21] - 已累计投入募集资金总额为27433.20万元[21] 项目投入情况 - 电子纸模组产品生产线项目拟投入10976.81万元，本报告期投入266.78万元，累计投入2293.72万元，进度20.90%[1] - 深圳产业基地拟投入40924.46万元，本报告期投入3898.26万元，累计投入8076.30万元，进度19.73%[1] - 两个项目合计拟投入51901.27万元，本报告期投入4165.05万元，累计投入10370.02万元[1] - 触控显示模组赣州生产基地项目调整后投资9508.03万元，累计投入9508.03万元[21] - 新型显示器件建设项目调整后投资633.24万元，累计投入633.24万元[21] 资金使用与收益 - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金4358.026138万元[9] - 2024年获批使用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2025年1 - 6月，使用闲置募集资金现金管理收益和利息收入5352212.90元[1] - 截至2025年6月30日，利息收入及理财收益累计6010.330681万元，本报告期535.342456万元[3] 项目变更情况 - 2023年“研发中心建设项目”实施地点和方式变更，调整内部投资结构[8] - 2024年终止“触控显示模组赣州生产基地项目”与“新型显示器件建设项目”[14] - 将两项目剩余资金分别投入“深圳产业基地”和“电子纸模组产品生产线项目”[14] 未来计划 - 公司后续将适时以自有资金扩建“触控显示模组赣州生产基地项目”[1]

深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 333,733,224.20 | 190,784,166.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 580,000,000.00 | 773,151,411.35 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,691,057.17 | 2,947,262.93 | | 应收账款 | 292,009,437.82 | 238,587,420.22 | | 应收款项融资 | 9,856,459.92 | 1 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年八月 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的资金来 源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购 份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定， 履行董事职务。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"） 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《2025年员工 持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。公司董事会经审慎核查， 现就本员工持股计划是否符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等相关规定 说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关 法律法规、规范性文件的规定，公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的 原则参加本员工持股计划，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工 持股计划的情形。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025年08月20日 3、公司在本员工持股 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-036 深圳秋田微电子股份有限公司 | 账户名称 | | | 开户行名称 | 银行账户 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深 圳 秋 田 股份有限公司 | 微 电 子 | 中 国 限 公 | 银 行 股 份 有 司 深 圳 公 园 | 756274480553 | 总账户、超募资金 | 存续 | | | | 大地支行 | | | | | | 深 圳 秋 田 | 微 电 子 | 中 国 份 有 | 建 设 银 行 股 限 公 司 深 圳 | 44250100005700004819 | 研发中心建设项目 | 存续 | | 股份有限公司 | | 龙岗支行 | | | | | | 赣 州 市 秋 子有限公司 | 田 微 电 | 中 国 份 有 | 建 设 银 行 股 限 公 司 赣 州 | 36050181016400000776 | 触控显示模组赣州 生产基地项目 | 已销户 | | | | 开发区支行 | | | | | 截至本公告披露日，公司募集资金专户开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司《2025 年半年度报告》全文及摘要已于 2025 年 08 月 21 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025 年 08 月 21 日 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-031 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年1-6月占用累计 | 2025年1-6月占用资金的利息 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | ...