公司近期重要议案 - 公司于12月18日晚间召开第三届董事会第九次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于募投项目延期的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》以及《关于制定 <对外捐赠管理制度> 的议案》等 [1] 具体议案内容 - 公司决定对一项募投项目进行延期 [1] - 公司计划对外投资设立一家全资子公司 [1] - 公司制定了《对外捐赠管理制度》 [1]

公司战略与业务拓展 - 公司拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司，注册资本500万元，公司持有100%股权 [2] - 新设子公司经营范围包括货物及技术进出口、国内贸易、技术开发与转让、咨询与服务，以及基础软件和应用软件服务 [3] - 此次投资基于公司战略规划及未来经营发展需要，旨在推动业务发展，提升公司影响力和综合竞争力 [3] 募投项目进展与调整 - 公司审议通过议案，将“电子纸模组产品生产线项目”、“研发中心建设项目”及“深圳产业基地”达到预定可使用状态的日期统一调整至2027年12月31日 [4] - 截至2025年6月30日，相关募投项目的募集资金使用及执行情况已按计划推进 [5] - “电子纸模组产品生产线项目”已基本构建量产能力并实现小批量出货，公司将结合技术研发和客户开发进度控制产能扩张与资金使用节奏 [7] - “深圳产业基地”延期因土地使用权属转让及前期开发手续复杂耗时，且为适配智能化生产标准优化了厂房建设布局 [7] - “研发中心建设项目”为优化资源配置，实施地点同步调整至“深圳产业基地” [7] - 公司认为募投项目可行性与必要性未发生重大变化，延期符合长远战略规划，不会对现阶段生产经营产生重大不利影响 [7] 公司主营业务 - 公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售 [3] - 主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏 [3]

公司战略与资本运作 - 公司拟使用自有资金500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名）[1] - 该投资事项旨在进一步推动公司业务发展[1] - 设立子公司旨在提升公司的影响力和综合竞争力[1]

公司战略与资本运作 - 公司根据其战略规划及业务发展需要，拟投资设立一家全资子公司 [1] - 新设立的子公司暂定名为深圳市君盛和贸易有限公司，最终名称以工商登记为准 [1] - 公司计划使用自有资金人民币500万元进行此次投资 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟使用自有资金500万元人民币投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名）[1] - 该投资事项旨在进一步推动公司业务发展[1] - 该投资事项旨在提升公司的影响力和综合竞争力[1]

公司战略与投资 - 公司于2025年12月18日召开董事会，审议通过对外投资设立全资子公司的议案 [1] - 根据公司战略规划及业务发展需要，拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造行业，占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]

公司战略与投资决策 - 公司于2025年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案 [1] - 根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司 [1] - 拟设立的全资子公司暂定名为深圳市君盛和贸易有限公司，最终名称以工商登记为准 [1] 交易性质与结构 - 本次对外投资事项不构成关联交易 [1] - 本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

公司战略与投资 - 公司根据战略规划及业务发展需要 拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司[1] - 拟设立子公司暂定名为深圳市君盛和贸易有限公司 最终名称以工商登记为准[1] 子公司经营范围 - 子公司拟经营货物及技术进出口、国内贸易[1] - 子公司拟从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务[1] - 子公司拟提供基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务[1] - 子公司拟销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、机械设备、金属材料、通讯设备[1]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现利益最大化[5] - 原则包括合规性、系统性等[7] 管理职责 - 董事会领导市值管理，董事长是第一负责人[9] - 董事会秘书是具体负责人[9] 提升价值方式 - 运用股权激励等工具强化利益一致性[10] - 通过经营提升、并购重组等提升投资价值[13] 分红与披露 - 合理制定分红规划，积极实施分红[17] - 严格遵守规定进行信息披露，可自愿披露[19] 市值稳定措施 - 适时开展股份回购、鼓励增持股份[20][22] - 股价异常下跌披露公告并评估风险[23] 禁止行为 - 不得操控信息披露误导投资者[26] - 不得内幕交易牟取非法利益[26] - 不得对证券价格作预测或承诺[26] 制度实施 - 制度由董事会负责解释、修订并实施[29]

业绩总结 - 2021年公开发行2000万股A股，每股发行价37.18元，募集资金总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元，超募1.968373亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为4.7958857258亿元[7] 项目进展 - 截至2025年6月30日，触控显示模组赣州生产基地累计投入9508.03万元[5] - 截至2025年6月30日，新型显示器件建设项目累计投入633.24万元[5] - 截至2025年6月30日，电子纸模组产品生产线项目累计投入2293.72万元，进度20.90%[5] - 截至2025年6月30日，研发中心建设项目累计投入921.91万元，进度22.52%[5] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目累计投入6000万元，进度100.00%[5] - 截至2025年6月30日，深圳产业基地项目累计投入8076.30万元，进度19.73%[5] 专利情况 - 截至2024年12月31日，电子纸技术申请32项专利，获6项发明和8项实用新型专利授权[15] - 截至2025年6月30日，拥有159项授权专利，22项发明，134项实用新型，3项外观设计，18项软件著作权[16] 项目延期 - 电子纸模组、研发中心、深圳产业基地项目预定可使用日期调至2027年12月31日[8][11][21] - 募投项目延期不涉及主体、方式、用途及规模变更，无重大不利影响[18] 未来展望 - 实时关注募投项目进度，制定计划推进后续工作[19] - 加强募投项目建设动态控制，做好协同及调度[20]