深圳信测标准技术服务股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则及 《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，，并结合公司实际情况，特制定本对外投资管理办法（下称"本办法"）。 第二条 本办法所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业 投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的投资。 第四条 非主业投资系指： （一） 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法 人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二） 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易 的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； （三） 风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市 新兴公 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司 董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-170 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议于 2023 年 12 月 5 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》。 鉴于公司拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚 未解除限售的 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2023-177 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 14 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理 | 修订 | 否 | | | 制度》 | | | | 19 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 | 上述治理制度已分别经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第 二十三次会议审议通过，其中第 1-8 项治理制度尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过后方可生效（第 1-3 项需以特别决议方式审议）。修订及制 订的公司治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关制度。 二、备查文件 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，完善公司内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时，防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规，及《深 圳信测标准技术服务股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适应范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为主要负责人，董 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 委员。 第十条 审计委员会下设审计检查部，审计检查部除担负《内部审计制度》 确定的各项职责外，还负责向审计委员会提供资料、筹备审计委员会会议。 被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审 计委员会委员资格。 第七条 审计委员会因委 ...

第二条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董 事专门会议）。 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"），制定本制度。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四条 独立董事依据《公司章程》和本制度召开独立董事专门会议；除独 立董事和记录人员之外，独立董事专门会议进行审议和表决时，公司其他人员不 得在场或以任何形式参与独立董事专门会议的审议和表决。 独立董事专门会议制度 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第六条 公司下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-171 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十三次会议已于 2023 年 12 月 5 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事 送达了会议通知及文件，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、本次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投资者 公平获取信息的权利，完善公司治理结构，促进公司诚信自律规范运作，提升公 司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳 信测标准技术服务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第四条 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权 利义务及法律责任。 第二章 关联方和关联交易 第五条 公司的关联方包括关联 ...