| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中辰转债"将于 2024 年 5 月 31 日按面值支付第二年利息，每 10 张"中 辰转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）。 3、除息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 4、付息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 中辰电缆股份有限公司 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 30 日，票面利率为 0.50%。 6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2024 年 5 月 30 日，截至 2024 年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共5人，代表股份227,257,900股，占比49.5646％[5] - 参加股东大会现场会议的股东及代理人共2人，代表股份225,760,000股，占比49.2379％[5] - 通过网络投票的股东及代理人共3人，代表股份1,497,900股，占比0.3267％[5] - 参加股东大会的中小投资者及代理人共4人，代表股份3,507,900股，占比0.7651％[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意227,257,400股，占比99.9998％[8] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意227,257,400股，占比99.9998％[10] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000％[11] - 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》总表决同意227,257,400股，占比99.9998％[12] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000％[14] - 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000％[15] - 《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》总表决同意3,507,900股，占比100.0000%[17] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000%[19] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意227,257,400股，占比99.9998%，反对500股，占比0.0002%[21] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000%[22] - 《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》中小股东表决同意3,507,900股，占比100.0000%[17] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》中小股东表决同意3,507,900股，占比100.0000%[19] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》中小股东表决同意3,507,400股，占比99.9857%，反对500股，占比0.0143%[21] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意3,507,900股，占比100.0000%[22] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[24] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见[25][26]

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 204 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办 公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份有 限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监事 会第十四次会议决议公告》《中辰电缆股份 ...

可转债发行 - 发行总额57,053.70万元，数量5,705,370张，面值100元[6][7] - 期限6年，自2022年5月31日至2028年5月30日[8] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.50%[9] 转股相关 - 转股期自2022年12月7日至2028年5月30日[13] - 初始转股价格7.78元/股[15] - 2024年5月14日起转股价格修正为6.50元/股[37] 特殊条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[20] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，可赎回[25] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可回售[28] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34] - 2023年度经审计每股净资产为3.53元，股票面值为1.00元[37]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年4月25日决议召集本次股东大会，4月26日发出通知[5] - 本次股东大会于2024年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共6人，持有公司有表决权股份228,981,500股，占比49.9405%[7][8] - 中小投资者5人，代表公司有表决权股份数5,231,500股，占比1.1410%[8] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意226,914,600股，占非关联股东表决权股份总数99.9749%[14] - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，中小投资者同意3,164,600股，占非关联中小投资者表决权股份总数98.2337%[14]

股东大会信息 - 2024年5月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人6人，代表228,981,500股，占比49.9405％[5] 议案审议情况 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》获通过[8] - 总表决同意226,914,600股，占比99.9749％[8] - 中小股东表决同意3,164,600股，占比98.2337％[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年5月13日召开，7位董事实到[2] 转股价格调整 - “中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股，5月14日生效[3] - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》全票通过[3]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - 2022年6月21日在深交所挂牌交易，代码123147，简称中辰转债[4] 转股信息 - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[5] - 初始转股价格为7.78元/股，截至公告披露日无调整[5] 价格修正 - 2024年3 - 4月股票触发转股价格向下修正条件[7] - 2024年5月13日股东大会通过修正议案，转股价格修正为6.50元/股[8][9] - 修正后的转股价格自2024年5月14日起生效[9]

重要内容提示： 中辰电缆股份有限公司（以下称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办中辰电 缆股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/1ehHPOJ7EnS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- ...

公司合规情况 - 2023年度现场检查时间为2024年4月17 - 22日[2] - 公司治理方面章程和制度完备合规且执行有效[2] - 内部控制按规定建立内部审计制度[3] - 信息披露已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 建立防止关联人占用资金资源制度，关联交易等合规[4] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] 募投项目情况 - 2021 - 2022年度IPO部分募投项目延期，已结项[4] - 可转换公司债券部分募投项目受外部影响延期[5] 检查内容 - 检查业绩波动、承诺履行、分红制度等多项内容[6] 检查结果 - 现场检查未发现公司存在重大问题[6]