证券简称：威力传动 证券代码： 300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年七月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 标的股票来源为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-040 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日(星期四)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时 ...

银川威力传动技术股份有限公司 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表 是 | 40 | | | --- | --- | --- | | 决 | | | | 是否存在金融创新事项 否 | 41 | | | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 | | | | 误所产生的一切法律责任。 | | | | 银川威力传动技术股份有限公司 | | | | 2024 年 7 月 3 | | 日 | 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：威力传动 | | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 否 | | | 票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 | 不适用 | | | 予权益数量的 20％ | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 ...

声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：威力传动 证券代码： 300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年七月 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《银川威力传动技术股份有 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-041 银川威力传动技术股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事宋乐先生向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事宋乐先生符合《中华 人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事宋乐先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》的有关规定，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"威力传动"）的独立董事宋乐先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。本次征集表决 权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 1、征集人宋乐先生 ...

股权激励主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] 流程与考核 - 激励对象名单需公示不少于10天[3] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[3] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] - 激励计划考核体系合理且有约束效果[4] 财务资助 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-035 银川威力传动技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助资金3,315.00万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公 司股东的净利润的80.46%。根据相关规定，现将具体情况公告如下： （三）补助对公司的影响 一、获得政府补助的基本情况 获得补助主体 补助金额 （万元） 到账时间 补助 形式 是否与日常 经营相关 占最近一期经审计 净利润比例（%） 是否具有 可持续性 银川威力传动技 术股份有限公司 3,315.00 2024 年 6 月 28 日 现金 是 80.46 否 上述政府补助资金预计将增加公司 2024 年度利润总额 3,315.00 万元。 截至本公告披露日，上述补助已全部到账。 二、补助的类型及其对公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-034 银川威力传动技术股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的股份后续将用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不 超过人民币3,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币60.00元/股。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-033 银川威力传动技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的股份后续将用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不 超过人民币3,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币60.00元/股。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公 司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-028）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-032 银川威力传动技术股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召 开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，2024年5月27日召开了第三届 董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的 议案》。现将具体内容公告如下： 一、接受担保暨关联交易概述 1、公司于2023年12月14日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十次会议，于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通 过了《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及下属公司（含 全资、控股子公司、孙公司，以下统称"公司"）拟向金融机构和非金融机构 申请授信额度不超过30亿元。以上授信业务种类包括但不限于贷款、商业汇票、 保函、信用证、供应链融资、保理融资等；以上授信额度为敞口额度， ...