第一条 为适应银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下 简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导 致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员 ...

第一条 为进一步完善银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 银川威力传动技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 1 / 5 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者 关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关系活动。 第一章 总则 第二章 任职资格 (一) ...

银川威力传动技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规 定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取切实措施保证公 司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影 响公司的独立性。 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其控制权从事有损 于公司和中小股东合法权益的行为。 控股股东、实际控制人不得利用其对公司的控制地位，牟取属于公司的商业 机会。 第四条 控 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.68元大幅下降至2024年的-0.41元，同比下滑160.29% [1] - 每股净资产从11.63元降至10.4元，同比下降10.58% [1] - 营业收入从5.53亿元降至3.45亿元，同比减少37.61% [1] - 净利润由2023年的0.41亿元转为2024年亏损0.3亿元，同比下滑173.17% [1] - 净资产收益率从8.66%降至-3.74%，同比下降143.19个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股675.62万股，占流通股比例30.74%，较上期增加180.15万股 [2] - 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司减持34.93万股，仍为第一大流通股东 [3] - 杨洚、博时主题行业混合等6家机构新进入前十大股东 [3] - 正禾(银川)私募基金管理有限公司减持18万股，银川市产业基金管理有限公司减持17.56万股 [3] - 正禾(银川)私募基金管理有限公司-宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业等5家股东退出前十大股东 [3][4] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [5]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为3.45亿元，同比下降37.60%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2955万元，同比下降171.72%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-1.16亿元，同比下降1704.76%[23] - 2024年第四季度营业收入仅为1789万元，显著低于其他季度[26] - 2024年营业收入为3.45亿元，同比下降37.60%，2023年为5.53亿元[58] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司新增约400名员工导致工资及福利费用上升，影响盈利水平[3] - 销售费用同比增加42.67%，达13,137,128.91元，主要因营销人员工资及展览费用上涨[64] - 管理费用同比增加38.00%，达53,620,342.77元，主要因研发办公楼折旧及管理人员工资上涨[64] - 财务费用同比增加49.56%，达12,277,230.46元，主要因利息收入及现金折扣减少[64] - 研发费用同比增加20.65%，达51,347,776.36元，主要因研发人员工资及股权激励费用增加[65] 风电齿轮箱业务表现 - 风电齿轮箱产品占营业收入比重97.18%，2024年收入3.35亿元，同比下降38.04%[58] - 2024年风电齿轮箱毛利率为7.37%，同比下降63.74个百分点[60] - 2024年销售量21,456台，同比下降41.54%，生产量22,647台，同比下降38.47%[60] - 2024年末库存量1,902台，同比增加47.56%[60] - 风电齿轮箱营业成本3.11亿元，占营业成本比重98.15%，同比下降27.95%[61] 研发投入与项目进展 - 研发人员数量从154人增至203人，同比增长31.82%[67] - 研发投入金额从4255.96万元增至5134.78万元，占营业收入比例从7.69%提升至14.88%[67] - 6.25兆瓦半直驱集成式增速器项目处于样机试制阶段，预计形成销售以提升市场竞争力[66] - 陆上风力发电机8兆瓦集成式高速双馈增速器研发项目处于样机试制阶段，目标推动产品迭代升级[66] - 新能源汽车160kw电驱动总成研制项目处于样机试制阶段，旨在丰富产品类型并提高销售额[66] 现金流与投资活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3357万元，同比改善33.75%[23] - 经营活动现金流量净额同比改善33.75%，从-5068.20万元收窄至-3357.52万元[69] - 投资活动现金流出同比激增201.20%，从2.19亿元增至6.58亿元，主要系风电增速器智慧工厂项目投入增加[69] - 报告期投资额同比激增259.75%，从2.06亿元增至7.42亿元[75] 资产与负债变动 - 2024年资产总额为21.07亿元，同比增长40.35%[23] - 在建工程占比从3.00%大幅提升至32.18%，金额从4509万元增至6.78亿元[71] - 长期借款占比从9.09%跃升至31.57%，金额从1.36亿元增至6.65亿元[71] - 货币资金占比从18.72%骤降至3.37%，金额从2.81亿元缩减至7095.77万元[71] - 受限资产总额达8.26亿元，其中在建工程抵押3.63亿元、固定资产抵押2.71亿元[74] 子公司表现 - 子公司银川威马电机有限责任公司2024年营业收入38,333,381.88元，净利润-711,282.69元[91] - 子公司上海威郅新能源有限责任公司2024年营业收入0元，净利润-1,508,952.86元[91] - 子公司鸡西威润传动有限责任公司2024年营业收入20,117,212.21元，净利润-967,068.71元[91] - 子公司灵武市威驰传动有限公司2024年营业收入9,775,508.42元，净利润836,064.25元[91] 行业趋势与市场数据 - 2024年全国风电新增装机容量8699万千瓦，同比增长9.6%[34] - 2024年底全国风电累计装机容量达5.2亿千瓦，同比增长18.0%[34] - 2024年风电和太阳能发电量占比超过全国总发电量的17%[34] - 2024年中国风电新增吊装容量为86GW，同比增长11%[39] - 2024年全球风电新增装机容量为121.6GW，同比增长3.05%[39] - 预计2024-2028年全球风电新增装机容量为791GW，年均158GW[35] 管理层讨论与指引 - 2024年公司未能实现盈利，计划通过整合供应链、技术改造升级等方式改善2025年盈利能力[4] - 公司风电增速器智慧工厂逐步建成，预计将增强核心竞争力和持续经营能力[4] - 公司计划2025年实现海外服务中心本地化人员招聘，并拓展工程机械等新兴领域[94] - 公司将通过MES、PLM、SAP等信息化系统提高人均劳动生产率，缩短产品交付周期[97] 非经常性损益与政府补助 - 2024年非经常性损益项目金额为8688万元，主要为政府补助8095万元[30] 股东与股权结构 - 李想先生持有公司股份15,120,000股，占期初持股数的100%[120] - 李阿波先生持有公司股份35,280,000股，占期初持股数的100%[120] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股50,400,000股，无增减变动[120] 公司治理与内部控制 - 财务报告重大缺陷数量为0个[157] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[157] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[158] - 公司治理状况符合法律及证监会规定，无重大差异[111][112] 利润分配与股东回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 可分配利润71,242,744.49元但2024年度利润分配预案为不派发现金红利[148] - 公司未提出现金红利分配预案，尽管报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正[149] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数1,120人，其中生产人员507人（45.3%），技术人员203人（18.1%）[143] - 员工教育程度中本科及以上占比40.4%（本科427人，硕士26人）[143] - 公司2024年薪酬政策包含基本工资、技能工资和绩效工资，参考行业水平制定[144] - 2024年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为291.63万元[133] 审计与合规 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[22] - 公司报告期内无重大关联交易、关联债权债务往来及财务公司业务往来[185][189][190][191] - 公司报告期内无违规对外担保、非经营性资金占用及处罚整改情况[176][177][183] 募投项目进展 - 精密风电减速器生产建设项目累计投入金额达3.679亿元，项目进度100%，但累计实现收益为-3933.81万元，未达预期[78][85] - 研发中心建设项目累计投入金额达1.053亿元，项目进度100%，但未实现收益[78][85] - 风电增速器智慧工厂项目本期投入5.635亿元，累计投入6.509亿元，项目进度33.54%[78] 投资者关系 - 2024年11月20日接待国海证券、民生证券、银华基金进行实地调研[99] - 2024年11月22日通过电话沟通接待东方自营、中金资管、海通证券等16家机构[99] - 2024年11月25日以线上线下结合方式接待西部证券、臻宜投资、华创证券等11家机构[99] 承诺与责任 - 公司控股股东及实际控制人承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏，否则将依法赔偿投资者损失[173] - 全体董事、监事及高管承诺招股说明书真实性，否则承担连带法律责任[173] - 发行人承诺若存在欺诈发行将启动新股回购程序[173]

威力传动股份回购情况 - 截至2025年4月10日，公司累计回购股份782,200股，占总股本的1.0806% [1] - 回购总金额为3932.54万元，通过集中竞价交易方式完成 [1] - 本次回购符合公司既定方案及法律法规要求 [1]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-018 银川威力传动技术股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召 开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的 股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 6,000万元且不超过人民币9,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币 70.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深 ...