股权激励计划实施情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，批准2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就 [1] - 本次激励计划共向21名激励对象授予123万股第一类限制性股票，授予价格为17.24元/股，占当时总股本的0.59% [5] - 首次授予86万股（占总股本0.41%），预留授予37万股（占总股本0.18%），后因4名激励对象放弃认购导致实际授予数量调整 [5] 解除限售条件及时间安排 - 第三个解除限售期为2025年2月10日至2026年2月6日，解除限售比例为获授限制性股票总数的40% [7] - 公司2024年营业收入和净利润均以2020年为基数实现不低于160%的增长率，满足业绩考核目标 [10] - 激励对象个人考核结果均为"合格"，解除限售比例达100% [11] 股本结构调整 - 2023年度权益分派后，公司总股本增至296,632,625股，激励对象未解除限售的第一类限制性股票总数调整为688,800股 [12] - 本次解除限售后，有限售条件股份中的股权激励限售股清零，高管锁定股增加364,000股至76,781,175股（占总股本25.88%） [14] 激励对象及股票分配 - 首次授予部分涉及14名中层管理人员，本次解除限售302,400股（占获授量的40%） [13] - 预留授予部分涉及5名对象（含1名财务总监），本次解除限售207,200股（占获授量的40%） [13] - 董事及高管持股转让需遵守每年不超过25%的限售规定 [13]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一 类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限售股份起始日为：2022年5月12日。 2、本次解除限售股份上市流通日为：2025年5月22日（星期四）。 3、解除限售人数：21人，其中涉及首次授予激励对象17人，预留授予激励 对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳芳系同一人。 4、本次解除限售股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 普通股股票。 5、解除限售数量：688,800股，占目前公司总股本1的0.2322%。其中涉及首 次授予股票481,600股，预留授予股票207,200股。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第五次会议、 ...

会议信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日 14:30 现场召开，网络投票时间为同日 9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为 2025 年 5 月 12 日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共 129 人，代表 108,045,510 股，占比 36.9003%[7] - 中小股东及代理人 122 人，代表 13,384,510 股，占比 4.5712%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》赞成 107,875,870 股，占比 99.8430%[10] - 《2024 年度董事会工作报告》赞成 107,877,170 股，占比 99.8442%[11] - 《2024 年度财务决算报告》赞成 107,851,670 股，占比 99.8206%[13] - 《2024 年度利润分配预案》赞成 107,852,470 股，占比 99.8213%[15] - 《关于继续聘请中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》赞成 107,851,670 股，占比 99.8206%[17] - 《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》赞成 107,584,930 股，占比 99.5737%[18] - 《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》赞成 15394970 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7521%，中小股东赞成 13189970 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5465%[19] - 《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》赞成 107797670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7706%，中小股东赞成 13136670 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1483%[21] - 《关于 2025 年度对外提供担保预计额度的议案》赞成 107584930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5737%，中小股东赞成 12923930 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5589%[22] - 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》赞成 107851670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8206%，中小股东赞成 13190670 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5518%[23] - 《关于修改<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》赞成 107584930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5737%，中小股东赞成 12923930 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5589%[24] - 《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》赞成 107584930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5737%，中小股东赞成 12923930 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5589%[25] - 《关于修改<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》赞成 107584930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5737%，中小股东赞成 12923930 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5589%[26] - 《关于修改<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》赞成 107584930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5737%，中小股东赞成 12923930 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5589%[27] - 《关于修改<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》赞成 107584930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5737%，中小股东赞成 12923930 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5589%[28] - 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》赞成 107584930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5737%，中小股东赞成 12923930 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5589%[30]

股东大会安排 - 2025年4月24日董事会同意于5月16日召开2024年年度股东大会[6] - 4月25日发布召开股东大会通知，5月13日发布提示性公告[6] - 现场会议于5月16日14:30在公司会议室召开，由董事长王增夺主持[7] - 交易系统投票时间为5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表股份94,661,000股，占比32.3292%[9] - 参与网络投票股东122名，代表股份13,384,510股，占比4.5712%[9] - 中小投资者122人，代表股份13,384,510股，占比4.5712%[9] - 出席股东大会股东共129人，代表股份108,045,510股，占比36.9003%[9] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》同意107,875,870股，占比99.8430%；中小投资者同意13,214,870股，占比98.7326％[14] - 《2024年度董事会工作报告》同意107,877,170股，占比99.8442%；中小投资者同意13,216,170股，占比98.7423％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意107,877,170股，占比99.8442%；中小投资者同意13,216,170股，占比98.7423％[17] - 《2024年度财务决算报告》同意107,851,670股，占比99.8206%；中小投资者同意13,190,670股，占比98.5518％[18] - 《2024年度利润分配预案》同意107,852,470股，占比99.8213%；中小投资者同意13,191,470股，占比98.5577％[19] - 《关于继续聘请中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》同意107,851,670股，占比99.8206%；中小投资者同意13,190,670股，占比98.5518％[21] - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意107,584,930股，占比99.5737%；中小投资者同意12,923,930股，占比96.5589％[21] - 《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》同意15,394,970股，占比98.7521%；中小投资者同意13,189,970股，占比98.5465％[22] - 《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》同意107,797,670股，占比99.7706%；中小投资者同意13,136,670股，占比98.1483％[26] - 《关于2025年度对外提供担保预计额度的议案》同意107,584,930股，占比99.5737%；中小投资者同意12,923,930股，占比96.5589％[27] - 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》同意107,851,670股，占比99.8206%，中小投资者同意13,190,670股，占比98.5518％[28] - 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意107,584,930股，占比99.5737%，中小投资者同意12,923,930股，占比96.5589％[30] - 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意107,584,930股，占比99.5737%，中小投资者同意12,923,930股，占比96.5589％[31] - 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意107,584,930股，占比99.5737%，中小投资者同意12,923,930股，占比96.5589％[32] - 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》同意107,584,930股，占比99.5737%，中小投资者同意12,923,930股，占比96.5589％[34] - 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》同意107,584,930股，占比99.5737%，中小投资者同意12,923,930股，占比96.5589％[35] - 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》同意107,584,930股，占比99.5737%，中小投资者同意12,923,930股，占比96.5589％[36] - 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意107,584,930股，占比99.5737%，中小投资者同意12,923,930股，占比96.5589％[38] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[39] - 公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[40]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人发表专项意见11次[4] - 保荐人对上市公司培训1次（2025年4月14日）[4] - 保荐人定期现场检查1次，募集资金现场检查1次[3] - 保荐人列席三会次数均为0次[3] 股份增持 - 2023.7.3 - 2024.1.2常亮增持103,000股（占0.05%），金额2,997,196.55元[7] - 常亮原计划2023.7.3起6个月内增持≥10万股[7] - 常亮后续计划2024.1.3起6个月内增持≥30万股[8] - 截至2024.7.2常亮增持2.8万股，未完成计划[8] 信息披露 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[3]

公司战略调整 - 公司管理层召开专项研讨会议确定下一年工作重点 处于多维度战略性调整期 将各主体经营责任压实并设定考核任务 [2] - 公司围绕精准化市场布局 精细化成本管控 前瞻性技术储备三大核心维度构建发展体系 以应对市场环境变化与新兴需求 [2] 市场布局 - 建立动态需求分析机制实时捕捉市场动向 针对性拓展多元化应用场景并完善客户体系 形成差异化市场覆盖 [2] - 持续深耕航空航天产业板块 [2] 成本管控 - 推进全业务链条成本优化 严控开发成本 实施供应链集中采购 [2] - 强化落实质量管理体系 降低隐性成本 [2] 技术研发 - 聚焦高效能 低成本 模块化等新技术研发突破 [2] - 建立业务风险评估机制以平衡创新投入产出效益 [2] - 持续完善技术迭代机制强化产品竞争力 [2] 运营体系 - 通过"需求分析-成本控制-技术储备"系统性提升运营效率与抗风险能力 [2] - 确保战略实施有效落地 在动态竞争环境中实现高质量可持续发展 [2]

公司基本信息 - 证券代码 300900，证券简称广联航空；债券代码 123182，债券简称广联转债 [1] - 2025 年 5 月 14 日 14:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长王增夺等多位公司人员及保荐代表人、证券事务代表等 [2] 定增与募资项目 - 定增募资 11.34 亿元用于上海临港基地扩产计划正稳步推进，相关项目进展及业绩关注公司公告 [2][3] - 定增工作处于稳步推进阶段，将遵循法规和监管要求完成流程 [8] 业务与产品相关 复合材料 - 公司加大复合材料多领域开发投入，获客户高度认可，探索其在新型领域应用可能性 [3] 航空航天零部件 - 部分客户需求及定价方式改变致航空航天零部件毛利率下降 [3] - 公司参与国内主力机型研发制造，与客户建立长期稳定合作关系 [3][4] 无人机业务 - 参与多款大型固定翼无人机研发制造，部分业务形成联合研制科研体系，部分型号获批量订单 [14] - 2024 年研发投入重点投向新一代无人机整机平台建设，完成 11 项科研课题 [11][12] - 已取得并披露各类无人机相关大额订单，部分完成生产交付 [12] 其他业务 - 公司主要客户为航空工业集团下属主机厂及科研生产单位，成飞是重要客户，与成飞集成暂未合作 [6][7] - 引进战略投资者转让子公司成都航新股权，符合战略发展需求 [6] - 参与多项卫星等航天类产品零部件研制，微厘空间卫星相关收入规模占比小 [10] - 实现工装 - 零部件 - 整机全产业链布局，参与国产大飞机研发制造，提高研发效率 [13] 财务相关 营收与利润 - 2024 年营业收入同比增长 41.64%至 10.48 亿元，但归母净利润亏损 4897.54 万元，毛利率同比下降 13.53 个百分点至 28.95% [10][11] - 2024 年第四季度单季营收环比增长 85.78%，但净利润亏损扩大至 1 亿元，受项目交付季节性和特定订单影响 [13] 费用与成本 - 2024 年期间费用率同比下降 0.98 个百分点至 29.70%，销售费用、研发费用同比分别增长 119.11%和 44.55% [10] - 开展降本增效工作，从技术和管理层面优化成本结构 [10] 资产与负债 - 资产负债率升至 67.42%，流动比率 1.41，速动比率 0.93，目前不存在短期偿债压力，未来融资优先考虑优化债务结构 [12] 发展战略与规划 - 围绕精准化市场布局、精细化成本管控及前瞻性技术储备构建发展体系，提升运营效率与抗风险能力 [5][11][12] - 严格遵循《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》，平衡股东短期回报与长期发展需求 [9][10] 合作与研发 - 与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院，聚焦低空经济等领域开展攻关，技术成果转化时间难以预估 [9] 市场与行业相关 - 航空航天高端装备领域市场需求受政策和竞争格局影响，公司全年业绩存在不确定性 [9] - 低空经济被列为国家战略性新兴产业，公司对相关产品持续投入，已有产品应用于低空经济场景 [13][14] 业务占比 - 主营业务收入连续三年攀升，航空工装和航空航天零部件业务分别占比 52.08%和 45.73% [14]

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括善思投资、泉果基金等12家 [2] - 时间为2025年5月14日，地点在沈阳 [2] - 上市公司接待人员来自广联航发（沈阳）精密装备有限公司，包括常务副总经理等6人 [2][3] 航发工装产品介绍 - 航空发动机工艺装备包括夹具、量具、模具、工位器具及转运装备等 [3] - 夹具领域可完成机匣等加工装备生产制造，能快速换装提高效率 [3] - 量具领域可完成机匣测具等测量器具生产制造，实现自动数据传输 [3] - 模具领域专注于钣金模具等生产制造，满足多种成型要求 [3] - 工位器具及包装箱领域产品包括零部件装配车等 [3] 公司优势 - 依托优质业内资源，有超前战略布局眼光，精准锚定发展方向 [3] - 从设计端切入产业链源头，以研发设计为核心驱动，实现双向突破 [4] 人才储备与培养 - 构建“引育结合”人才发展体系，整建制引进领先研发设计团队 [5] - 培养出全国劳动模范5人、大国工匠1人等，员工获行业荣誉117人次 [5] - 目前员工300余人，工程技术人员94人（含高级技术专家18人）、技术工人162人（含高级技能专家37人） [5] - 建立分层分类培训体系，搭建职业发展双通道 [5] 业绩贡献与规划 - 广联航发为公司贡献稳定营收与利润 [5] - 未来加大资金与技术投入，拓展新客户，深化与现有客户合作，引入高端设备与智能化生产线 [5] 拓展航发工装业务意义 - 航空发动机模夹具、量具设计制造影响生产周期、效率和质量 [6][7] - 是参与主机厂混合所有制改革的重要尝试和战略部署 [7] - 满足核心客户需求，助力完成中国航发十四五规划战略目标 [7]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[3] - 2025年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月12日[5] 议案表决 - 议案9涉及关联股东回避表决[9] - 议案12 - 14为特别决议议案，需三分之二以上同意[10] - 其余议案为普通决议，需二分之一以上通过[10] 登记方式 - 现场登记时间为2025年5月14 - 15日特定时段[11] - 信函或传真登记须在5月15日17:00前送达[11] 网络投票 - 网络投票代码为350900，简称为广联投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日多时段[24] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00开放[25] 其他 - 股东大会提案包含多项议案[31][32] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[33]

公司概况 - 广联航空专注于航空航天高端装备的研发、生产、制造，是国内知名的民营航空航天工业配套产品供应商，产品覆盖军用和民用领域，主要包括航空工装、航空航天零部件与无人机产品 [1] - 公司在复合材料工艺装备、零部件和部段的加工制造技术处于行业先进水平 [1] - 公司参与了国家多个大型飞机研制项目，包括C919大型客机的零部件、成型工装供应，C929货舱门等零部件及中机身壁板组件装配生产线供应，以及AG600水陆两栖飞机的总装配生产线设计制造 [1] 市场地位与技术优势 - 公司在航空工装市场占据重要地位，是行业内的领先企业，承接了C919、C929等众多型号飞机的航空工装研制任务 [2] - 公司掌握大跨距加辅助支撑结构薄壳工装技术、可实现变形补偿的成型模具技术、过渡工装毛坯高精度制造技术、快速安装系统设计制造技术等 [2] - 公司凭借严格质量管控与高效交付能力，在行业内树立良好品牌形象 [2] 财务表现 - 公司2024年度营业收入实现同比41 64%的快速增长，主营业务收入连续3年保持攀升 [2] - 受科研投入增加、产品结构变化、客户产品价格调整、资产减值准备计提及信用减值损失增加等因素影响，公司净利润呈现阶段性亏损 [2] 战略布局与业务发展 - 公司通过动态需求分析机制捕捉市场动向，拓展多元化应用场景并完善客户体系，深耕航空航天产业板块 [3] - 公司推进全业务链条成本优化，实施供应链集中采购，强化质量管理体系，降低隐性成本 [3] - 公司聚焦高效能、低成本、模块化等新技术研发突破，建立业务风险评估机制以平衡创新投入产出效益 [3] 区域业务进展 - 广联航发（沈阳）精密装备有限公司2024年进入试生产阶段，围绕航空发动机工装业务拓展市场份额，助力公司工装类产品业务占比大幅提升 [3] - 成都航新航空装备科技有限公司提高金属零部件、航空工装等产品快速研制能力，智能生产线和精益生产单元产能资源充分释放，确保客户批产任务交付 [3] - 广联航空（西安）有限公司2024年亏损金额大幅收窄，经营业绩好转，随着西安当地主机厂业务放量，将推动战略产业布局 [4] - 广联航空（自贡）有限公司是公司在西南地区全产业链布局的重要基地，无人机总装及零配件制造项目一期建设进入试生产阶段，相关科研任务储备将提升长期竞争力 [4] 未来规划 - 2025年公司将持续深化西南地区战略布局，成都、自贡两地形成协同发展格局，深度融入地区产业生态链，巩固在西南地区主机厂的战略供应商地位 [4] - 成都航新航空装备科技有限公司聚焦有人机金属零部件制造核心业务，构建完整的金属结构件制造体系，高效供应中小框、梁、肋等关键金属结构件 [4] - 广联航空（自贡）有限公司稳步推进无人机总装及零配件制造项目，凭借超大型复合材料工装一次性等前沿技术，满足无人机对高性能材料的严苛要求 [4] - 西南地区将基于智能设计与柔性制造技术，深度参与多个重点型号飞机装配工装及零部件研发，巩固在西南航空制造领域的竞争优势 [5]