证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-065 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，同意召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15—15:00 的任意 时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-067 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人陈晚云符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人陈晚云未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江松原汽车安全 系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈晚云受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟定于 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投 票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87902008 法律意见书 编号: TCYJS2023H1351号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"或"松原股份"）的委托，指派傅羽韬律师、曹亮 亮律师（以下简称"本所律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《浙江松原汽车安全系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就公司实施2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）有关事 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：松原股份 股票代码：300893 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | 无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | 无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 | 否 | | | 利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 | | | 7 | 制人及其配偶、父母、子女以 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 公司拟实施《浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要，经审核，独 立董事认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为公司高级管理人员、 核心管理人员及核心（技术）业务骨干。不包括独立董事、监事及外籍员工，也 不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-066 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到 监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，制定了《浙江松原汽车安全系统股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 65 次审议会议 结果公告 （三）浙江松原汽车安全系统股份有限公司（向不特定对 象发行可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）万凯新材料股份有限公司 无 （二）宁波家联科技股份有限公司 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 65 次审议会 议于 2023 年 8 月 18 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）万凯新材料股份有限公司（向不特定对象发行可转 债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （二）宁波家联科技股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 无 三、需进一步落实事项 （三）浙江松原汽车安全系统股份有限公司 无 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 8 月 18 日 2 募投项目问题。根据发行人申报材料，发行人植物纤维 制品产能 7,898.52 吨，本次发行将新增产能 10 万吨。2022 年及 2023 年上半年，发行人植物纤维制品产能利用率为 82.44%、34.06%。 请发行人：结合行业发展趋势、市场容量情况、行业竞 ...

深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 65 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 8 月 18 日 召开 2023 年第 65 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 邓子欣、邓妮媚、吴年文、陈坦坦、徐婧 二、审议的发行人 （一）万凯新材料股份有限公司（向不特定对象发行可 转债） （二）宁波家联科技股份有限公司（向不特定对象发行 可转债） （三）浙江松原汽车安全系统股份有限公司（向不特定 对象发行可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年 8 月 11 日 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为松原股份，股票代码为300893[9] - 公司的法定代表人为胡铲明[9] - 公司的联系人为叶醒和方栩威，联系电话为0574-62499207，传真为0574-62495482，电子邮箱为IR@songyuansafety.com[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为470,204,373.41元，同比增长10.94%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为63,028,039.49元，同比增长44.94%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为74,045,871.01元，同比增长47.27%[12] - 公司基本每股收益为0.28元，同比增长47.37%[12] - 公司总资产为1,544,387,449.67元，较上年末下降0.13%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为923,782,813.37元，同比增长5.76%[12] 行业发展趋势 - 2023年上半年，中国汽车产销量分别为1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[17] - 我国汽车零部件产业已进入“深度国产替代”新阶段，核心零部件领域仍被外资厂商主导，但国产核心零部件进口替代进程有望加速[17] - 全球汽车被动安全系统行业呈外资寡头垄断市场结构，国内汽车被动安全系统自主品牌迎来市场红利的机遇[17] - 公司作为国内汽车被动安全系统行业的领军企业，积极抢占“国产替代”市场，具备较强的资金实力和管理层积极进取的态势[17] 公司业务情况 - 公司在新能源汽车市场取得一定成果，已成功配套多个一线新势力品牌车型[21] - 公司通过IATF16949:2016认证保证产品质量和稳定性，严格测试后才能出货[21] - 公司通过精益化生产管理提高生产效率，缩短生产时间，降低各种浪费[21] - 公司将加快布局被动安全系统新模块方向盘和安全气囊，提供全套解决方案[22] 募资项目 - 公司拟发行可转换公司债券募资用于年产1,330万套汽车安全系统项目[22] - 公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[35] - 公司已达到“年产1,325万条汽车安全带总成生产项目”和“年产150万套安全气囊生产项目”预定可使用状态[33] 公司风险提示 - 公司产品质量问题可能导致整车厂召回，给公司造成巨大损失[51] - 公司未来业务拓展存在风险，新业务模块获取订单困难，订单数量存在不确定性[52] 公司治理及承诺 - 公司实际控制人和股东承诺长期持有公司股份，并在减持时需满足特定条件[61] - 公司股票上市后三年内，若股价连续二十个交易日低于上一会计年度每股净资产，将启动稳定股价措施[62] - 公司全体股东承诺如违反首次公开发行股票的公开承诺，将采取相应措施[66]