浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 受公司各募投项目实施进度不同影响，2022 年下半年以来，"年产 1,325 万 条汽车安全带总成生产项目"和"年产 150 万套安全气囊生产项目"出现超过原 计划使用募集资金金额的情况，"测试中心扩建项目"投入延期，上述事项发生 时，公司未履行必要的决策和披露程序。 公司已先后于 2023 年 2 月 8 日召开董事会、监事会，2023 年 2 月 24 日召 开股东大会审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投 项目延期的议案》；于 2023 年 4 月 12 日召开董事会、监事会审议通过《关于以 自有资金置换募投项目部 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-063 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的 反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年半年 度期初占用 资金余额 2023 年半年度占用 累计发生金额（不含 利息） 2023 年半年度 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 无 小计 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 无 小计 其他关联方及附属企业 无 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年半年 度期初往来 资金余额 2023 年半年度往来 累计发生金额（不含 利息） 2023 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年期 末往来资金余 额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属 企业 无 上市公司的子公司及其附属企 业 松原（安徽）汽车 安全系统有限公司 全资子公司 其他 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-062 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江松原汽车安全系统股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证 券股份有限公司于2020年10月10日与中国农业银行股份有限公司余姚支行签订 了《募集资金 ...

一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-059 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 经与会董事讨论，认为公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-057 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政 监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证 券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书《关于对浙江松原汽车安全系 统股份有限公司采取出具警示函措施的决定》〔2023〕15 号、《关于对胡铲明、 胡凯纳、叶醒、李未君采取监管谈话措施的决定》〔2023〕16 号。现将相关事 项公告如下： 一、《关于对浙江松原汽车安全系统股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 于 2022 年 10 月 24 日向深交所申请向不特定对象发行可转债，当次申报存在擅 自改变前次募集资金用途未作纠正且未经股东大会认可的情形，申报的《募集说 明书》中亦未披露前次募投项目超额投入募集资金的情形，相关披露不准确。 你公司上述事项违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》第六条、《创业板上市公司证券发行注册管理办法( ...

财务表现 - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第一季度营业收入为2.257亿，同比增长2.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.248亿，同比增长42.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.21亿，同比增长302.78%[5] - 基本每股收益为0.14元，同比增长40.00%[5] - 加权平均净资产收益率为3.64%，较上年同期增长0.82%[5] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为789,087,454.21元，其中应收账款为377,344,169.17元，存货为218,743,811.47元[12] - 公司非流动资产合计为701,194,568.38元，其中固定资产为457,512,905.75元，无形资产为77,001,590.50元[12] - 公司流动负债合计为442,582,242.82元，其中短期借款为244,229,076.39元，应付账款为116,326,856.59元[13] 资金流向 - 应收款项融资减少幅度较大，为-71.51%[7] - 应付账款减少幅度较大，为-53.37%[7] - 研发费用较上年同期增长98.71%[7] - 财务费用较上年同期增长1475.48%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长331.50%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,288股，前十名股东持股情况中，胡铲明持股46.88%，沈燕燕持股20.09%[8] 季度财务表现 - 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2023年第一季度营业总收入为225,700,446.54元，较上期增长约2.16%[14] - 本季度营业总成本为194,158,062.53元，较上期略有下降，为194,477,130.01元[14] - 营业利润为35,933,893.14元，较上期增长约39.27%[14] - 净利润为32,477,040.56元，较上期增长约42.25%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为42,096,206.72元，较上期大幅增长[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,440,172.59元，较上期出现亏损[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,005,840.61元，较上期增长较大[17] - 现金及现金等价物净增加额为22,589,443.19元，较上期有所增长[17]

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-028 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入本公 司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300893.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长胡铲明先生、总经理胡凯纳先生、独 立董事涂必胜先生、保荐代表人孙泉先生、董事会秘书叶醒先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 ...

公司基本信息 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司的股票简称为松原股份，股票代码为300893[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为991,867,737.67元，比2021年增长33.12%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为118,040,038.80元，比2021年增长6.09%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为61,300,771.36元，比2021年下降41.42%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.52元，比2021年增长6.12%[9] - 公司2022年资产总额为1,546,473,433.49元，比2021年增长42.35%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为873,497,296.21元，比2021年增长13.10%[9] 产品销售情况 - 公司2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[15] - 公司2022年汽车安全带总成销售收入为1.25亿元，汽车安全气囊销售收入为4.62亿元，汽车方向盘销售收入为4.62亿元[25] 公司发展战略 - 公司已成功定点配套多家新能源汽车品牌车型，为进一步提升在新能源汽车被动安全系统中的配套份额及新客户的开拓打下坚实基础[26] - 公司将加快布局被动安全系统的新模块方向盘和安全气囊，为客户提供全套解决方案，提升客户采购便利性与同步研发及时性[27] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员情况稳定，没有发生重大不利变化[79] - 公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响[72] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，按照法律法规要求开展职业健康、环境保护等工作[131] - 公司投资建设分布式光伏屋顶项目，年均发电可达约250万千瓦时，为可持续发展生态做出贡献[132]

收入增长表现 - 第三季度营业收入为2.78亿元人民币，同比增长71.60%[7] - 年初至报告期末营业收入为7.01亿元人民币，同比增长41.36%[7] - 营业收入从4.96亿元增至7.01亿元，增长41.3%[34] 利润增长表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3533.14万元人民币，同比增长57.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7881.78万元人民币，同比增长4.84%[7] - 营业利润从0.84亿元增至0.88亿元，增长4.5%[34] - 净利润为7881.78万元，同比增长4.8%[36] - 基本每股收益0.35元，同比增长6.1%[36] 成本与费用增长 - 营业成本从3.28亿元增至5.05亿元，增长54.0%[34] - 研发费用从0.27亿元增至0.38亿元，增长43.0%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2169.46万元人民币，同比下降30.65%[7] - 经营活动现金流量净额为2169.46万元，同比下降30.6%[42] - 投资活动现金流量净流出1.42亿元，同比扩大102.9%[42] - 筹资活动现金流量净流入1.57亿元，同比增长23.0%[44] - 销售商品收到现金6.33亿元，同比增长32.7%[42] - 购买商品支付现金4.36亿元，同比增长41.4%[42] - 支付职工现金1.15亿元，同比增长32.1%[42] - 取得投资收益收到现金68.21万元，同比下降81.1%[42] - 期末现金及现金等价物余额1.41亿元，同比下降32.4%[44] 资产与负债变动 - 总资产为13.99亿元人民币，较上年度末增长28.78%[7] - 公司总资产从年初108.64亿元增长至139.90亿元，增幅28.7%[27][30] - 货币资金从1.05亿元增至1.42亿元，增长35.4%[27] - 应收账款为3.61亿元人民币，较上年度末增长30.15%[12] - 应收账款从2.78亿元增至3.61亿元，增长30.1%[27] - 存货为1.96亿元人民币，较上年度末增长32.25%[12] - 在建工程为2.17亿元人民币，较上年度末增长120.66%[12] - 在建工程从0.98亿元大幅增至2.17亿元，增长120.7%[27] - 短期借款为1.71亿元人民币，较上年度末增长67.39%[12] - 短期借款从1.02亿元增至1.71亿元，增长67.4%[30] - 归属于母公司所有者权益从7.72亿元增至8.34亿元，增长7.9%[30] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5,181名[16] - 胡铲明持股105,468,750股，占比46.88%[16] - 沈燕燕持股45,200,894股，占比20.09%[16] - 宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业持股18,080,356股，占比8.04%[16] - 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金持股3,802,548股，占比1.69%[16] - 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金持股2,611,943股，占比1.16%[16] - 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金持股2,551,550股，占比1.13%[16] - 全国社保基金一一六组合持股1,531,985股，占比0.68%[16] - 期末限售股总数168,750,000股，其中胡铲明限售105,468,750股[20] 法律与诉讼事项 - 公司涉及专利诉讼，一审被判赔偿经济损失15万元及案件受理费1.62万元[23]