浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 编号: TCYJS2023H1560号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"或"松原股份"）的委托，就公司实施2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范 性文件及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，已就公司实施本次激励计划出具了TCYJS2023H1351 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-077 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 18 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 ...

一、 限制性股票激励计划首次授予分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 | 占本激励计划首 次授出权益数量 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 本的比例 | | 郭小平 | 中国 | 财务总监 | 6.00 | 8.85% | 0.03% | | 核心管理人员及核心（技术）业务骨干 | | | 61.80 | 91.15% | 0.27% | | （34 | 人） | | | | | | 首次授予合计（35 | | 人） | 67.80 | 100.00% | 0.30% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于 ...

证券简称：松原股份 证券代码：300893 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 7 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差异 | | 的说明 8 | | （三）权益授予条件成就情况的说明 8 | | （四）本次授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | （六）结论性意见 14 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | 9、归属条件：指本激励计划所设立的，激励对象为获得限制性股票所需满足的 获益条件。 10、归属日：指激励对象满足限制性股票获益条件后，获授股票完成登记的日 期，必须为交易日。 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、松原股份：指浙江松原汽车安全系统股份有限公 司。 2、本激励 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届监事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合的通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-073 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公 司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的 限制性股票共计 2.40 万股。 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会经核查认为，2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询，公 司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情 人在本激励计划公开披露前 6 个月内（即 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 9 月 11 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确 认，并由中登公司出具了查询证明。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-072 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-071 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15—15:00 的任意 时间。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 出席本次会议的中小股东及其代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合 计为 1,197,100 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1470 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-069 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入 本公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300893.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长胡铲明先生、总经理胡凯纳先生、独 立董事涂必胜先生、保荐代表人孙泉先生、董事会秘书叶醒先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 ...